Посібник з інструментів безпеки Блокчейн: 12 ефективних інструментів аналізу у блокчейні

У сфері безпеки Блокчейн, ефективні та точні інструменти для розслідування у блокчейні є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних з кількох блокчейнів, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та обчислення податкових прибутків і збитків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з складними викликами безпеки блокчейну.

1. Cielo | Відстеження та моніторинг EVM-сумісних гаманців

Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи Блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, а також пропонує список рекомендованих Smart Wallet, щоб допомогти користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальні дії.

Сценарії використання:

• Моніторинг великих фінансових переказів, аналіз поведінки китових рахунків
• Визначення підозрілих адрес, запобігання крипто-шахрайству

2. TRM Labs | Антифінансовий злочинний у блокчейні інформаційний платформа

TRM Labs є провідною платформою для збору інформації про Блокчейн, яка за допомогою графічного відображення адрес та даних про транзакції допомагає користувачам повністю відстежувати рух коштів. Платформа охоплює понад 70 мільйонів активів, включаючи 30 Блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi-протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо виявляючи відмінні результати у виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Сценарії використання:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг OFAC( санкційного списку Міністерства фінансів США ) відповідних транзакцій

3. MetaSuites | Блокчейн даних покращений браузер

MetaSuites розроблено компанією BlockSec, це розширення для браузера Chrome, яке є інструментом для покращення роботи з Блокчейн. Воно надає інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інше, а також інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Дослідження DeFi протоколів, аналіз уразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера, зручний огляд поведінки адреси

4. MetaSleuth | Зручний для роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні

MetaSleuth - платформа для трекінгу у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, яка зробила цілеспрямовану оптимізацію в користувацькому досвіді та зручності використання. Підтримує міжланцюговий аналіз, може відстежувати рух коштів і ідентифікувати високий ризик адрес, наразі охоплює 13 Блокчейн, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам функції інтелектуального аналізу та співпраці.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі і середні інститути контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи атак хакерів, визначати аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence | Повний моніторинг коштів у Блокчейні та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланковою браузерною платформою з функціями маркування об'єктів, створення графіків і реального моніторингу. Має потужну базу даних адрес і об'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій і візуалізацію, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Комплексні функції Arkham роблять його одним з найвідоміших у галузі інструментів для розслідувань у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan | Найпотужніший Блокчейн оглядач

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та перевірка балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair | Пошукова система даних у Біткоїн у блокчейні

Blockchair зосереджується на запитах даних у блокчейні біткойна через браузер, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент не лише підтримує біткойн, але й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API інтерфейси, що підходять для аналізу транзакцій біткойна та дослідження даних блоків.

Сценарії застосування:

• Дослідження руху коштів у Біткоїн у блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон | Трекінг грошових потоків USDC у різних блокчейнах

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій по мосту для кросчейн-протоколу CCTP(, що забезпечує відстеження USDC між екосистемами Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з переміщенням кросчейн-активів і здійснювати глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у багатоланцюговій мережі
• Аналіз міжланцюгових транзакцій, підвищення ефективності капіталу

![Кожен може бути детективом, 12 інструментів для відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy | Агент для відстеження крос-ланцюгових активів

Pulsy є агрегатором браузерів для мостів, який допомагає користувачам знаходити оптимальний шлях для передачі активів, об'єднуючи дані про передачу активів між різними блокчейнами. Завдяки аналізу реальних та історичних даних цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами у багатоланцюговому середовищі.

Сценарії застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоку коштів DeFi

![Кожен стає детективом, 12 інструментів відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan | Моніторинг мостів для EVM-сумісних ланцюгів

Socketscan зосереджується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів, щоб запитувати детальний статус транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжланцюгового переміщення активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг потоків коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні потоки коштів

![Усі детективи, поділ 12 інструментів моніторингу, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune | Відкритий аналітичний платформу даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у блокчейні. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у блокчейні, створювати та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних і аналізу тенденцій у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

![Кожен детектив, 12 інструментів для відстеження, що часто використовуються ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator | Розрахунок податків на криптовалюту & Аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки )PNL(, допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й надає детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне генерування податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибуток від активів, реалізуйте законні інвестиції

Висновок

Вищезгадані 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, таких як відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, міжланцюгові мости, візуалізація даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки у блокчейні в аспектах прозорості даних, моніторингу міжланцюгових операцій та аналізу оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на відповідності вимогам блокчейну, ці інструменти можуть надати ефективний та точний аналіз даних у блокчейні та підтримку управління ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями, вибір відповідних інструментів значно підвищить можливості захисту та рівень аналізу даних.

![Усі стають детективами, поділимося 12 популярними інструментами для відстеження від ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(