Хуайванг Груп: закулісні гравці кіберзлочинності

У китайській спільноті Камбоджі група Huiwang відома своїми страховими, валютними обмінними та фінансовими послугами. Проте фактична діяльність цього підприємства значно темніша, ніж здається на перший погляд.

Міністерство фінансів США вказало, що Huibao відмиває щонайменше 4 мільярди доларів, отриманих від шахрайства та крадіжок криптовалюти. Через інтерв'ю з державними службовцями, внутрішніми співробітниками компанії та жертвами, а також аналіз внутрішніх документів, ця стаття виявляє, як Huibao сприяє розвитку азійської мережі шахрайства, що перетворилася на гігантську індустрію вартістю десятки мільярдів доларів.

Один з розслідувачів кіберзагроз порівняв Huibang з "Амазоном злочинців", оскільки організація бізнесу та асортимент продуктів вражають. Корпоративна структура Huibang є надзвичайно непрозорою, по суті, це просто оболонка мережі афілійованих компаній, а зв'язки між відділами є нечіткими.

Міністерство фінансів США спеціально зазначило три суб'єкти, які допомагають злочинним групам переміщати незаконні кошти: Huione Crypto, криптовалютна біржа, та оператор онлайн-торгової платформи "好旺担保". Міністерство зазначило, що ці три суб'єкти "по суті є одним і тим же" з материнською компанією.

У травні цього року Міністерство фінансів США оголосило про плани повністю виключити Huobi з фінансової системи США, одночасно зазначивши, що клієнти Huobi включають транснаціональні злочинні організації та північнокорейських хакерів "групи Lazarus". Інші країни також посилюють обмеження. Таїланд оголосив, що розслідує Huobi Group за підозрою у обробці коштів, отриманих від незаконних азартних ігор та шахрайства.

Незважаючи на офіційне оголошення про закриття, мережеві активності та інформовані особи вказують на те, що ці організації, здається, все ще продовжують працювати в якійсь формі, змінюючи назви або перенаправляючи клієнтів до пов'язаних підприємств, щоб уникнути регуляторного тиску. Продовження існування групи компаній Huiwang підкреслює складність закриття децентралізованих ринків, а також демонструє стійкість архітектури цієї групи.

Внутрішні документи показують, що "Грошовий віслюк"汇旺(, відповідальний за відмивання грошей,) націлився на жертв принаймні в 12 країнах. Корпоративні документи показують, що деякі підрозділи汇旺 мають філії в Польщі, Канаді та Японії.

Внутрішній відділ "Хуайвань міжнародних платежів" є основним місцем для щоденної допомоги шахрайським бізнесам. Крім управління онлайн-кримінальним ринком у додатках миттєвого обміну повідомленнями, співробітники також безпосередньо з'єднують шахраїв з грошовими мулом і стягують плату.

Внутрішні документи зафіксували тисячі жертв і десятки мільйонів доларів транзакцій, що свідчить про те, що співробітники безпосередньо брали участь в моніторингу транзакцій і вирішенні суперечок, а також платформа регулярно отримувала комісійні з транзакцій. Документи також показують, що Huiwang International Payments глибоко залучений в операції, навіть надаючи великий кредитний ліміт командам з відмивання грошей, які показують відмінні результати.

!

Бізнес Huibang у Камбоджі спільно керується китайськими менеджерами та місцевими впливовими особами. Незважаючи на регуляторний тиск, Huibang, здається, все ще продовжує працювати, змінюючи назву або переміщаючи бізнес в інші країни.

!

Навіть якщо Міністерство фінансів США намагатиметься виключити Huobi з фінансової системи США, його загроза може бути не такою великою, як здається. Кіберзлочинність не потребує фізичної відстані, а відмивальники грошей вміло використовують мюллерські рахунки для переміщення коштів. Huobi також запустила свою стабільну монету USDH, щоб уникнути традиційного регулювання.

Кіберзлочинність глибоко вкоренилася в глобальній капіталістичній системі, грабуючи ресурси з усього світу. Ця взаємопов'язана мережа інтересів майстерно опанувала різні способи обходу, і її неможливо легко зруйнувати.

!