Криптоактиви та даркнет злочинність: нові тенденції та виклики регулювання 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення, через свою високу таємність і трансакційні можливості, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет справді є одним із найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Колишній "Шовковий шлях" як відома незаконна торгівельна платформа в даркнеті був закритий правоохоронними органами у 2013 році. Проте, діяльність у даркнеті не зникла, а навпаки, з'явилося більше альтернативних платформ. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується користувачів багатьох відомих установ. Ціна за кожен обліковий запис становила лише 0,002 долара США, загальна вартість приблизно 10 доларів США. Аналіз показує, що, ймовірно, це сталося через атаку на базу даних, проведену хакерами, які використовували раніше витеклі дані облікових записів. Це відображає наявність вразливостей у захисті даних користувачів Zoom.
У торгівлі на даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. Протягом минулого року лише біткойн створив понад 1 мільярд доларів США обсягу торгівлі на даркнет-ринку. Крім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн та інші криптоактиви також широко використовуються.
!
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті завдяки своїй децентралізації, високій анонімності та зручності транзакцій. Хакери зазвичай використовують техніки змішування монет і обхідних шляхів, щоб уникнути відстеження. Вони часто спочатку переводять криптоактиви на проміжну адресу, потім розподіляють їх на невеликі суми для операцій, а в кінці об'єднують їх у основних біржах або позабіржових торгових системах.
З огляду на дедалі серйознішу ситуацію, експерти галузі прогнозують, що 2020 рік стане роком активізації децентралізованої злочинності. Злочинці можуть більше використовувати децентралізовані платформи, такі як Telegram, і залучати фахівців з криптоактивів для надання консультацій, що створює нові виклики для правоохоронних органів.
Щоб впоратися з регуляторними труднощами, які виникають через Криптоактиви, експерти радять:
Просування KYT( Знай свій транзакцію ) механізму, зміцнення виявлення підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю всіх сторін, сприяти обміну інформацією, підвищити ефективність боротьби зі злочинністю.
Посилення міжнародного співробітництва, створення механізму транскордонного регулювання.
Використання професійних переваг безпекових компаній для сприяння розслідуванню та збиранню доказів.
Деякі компанії безпеки розробили системи відповідності до боротьби з відмиванням грошей та розслідування, які можуть в режимі реального часу моніторити відповідні дії та надавати важливі підказки правоохоронним органам.
!
Щодо регулювання криптоактивів, ми повинні як усвідомлювати їх потенційні ризики, так і розуміти їх технологічну інноваційну цінність. У майбутньому, завдяки зміцненню міжнародної співпраці та застосуванню технологій, є сподівання на те, що буде сприяти здоровому розвитку криптоактивів, одночасно ефективно стримуючи їх використання для незаконної діяльності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CountdownToBroke
· 12год тому
Так дешево, ризик занадто великий, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerHopper
· 12год тому
Трава даркнет ця річ не помре
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemecoinResearcher
· 12год тому
на основі моєї тези про метрики даркнету (n=6942), бичачий на арбітраж регуляцій szn tbh
2020 року шифрування активів даркнет торгівля різко зросла, регулювання стикається з новими викликами
Криптоактиви та даркнет злочинність: нові тенденції та виклики регулювання 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення, через свою високу таємність і трансакційні можливості, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет справді є одним із найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Колишній "Шовковий шлях" як відома незаконна торгівельна платформа в даркнеті був закритий правоохоронними органами у 2013 році. Проте, діяльність у даркнеті не зникла, а навпаки, з'явилося більше альтернативних платформ. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується користувачів багатьох відомих установ. Ціна за кожен обліковий запис становила лише 0,002 долара США, загальна вартість приблизно 10 доларів США. Аналіз показує, що, ймовірно, це сталося через атаку на базу даних, проведену хакерами, які використовували раніше витеклі дані облікових записів. Це відображає наявність вразливостей у захисті даних користувачів Zoom.
У торгівлі на даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. Протягом минулого року лише біткойн створив понад 1 мільярд доларів США обсягу торгівлі на даркнет-ринку. Крім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн та інші криптоактиви також широко використовуються.
!
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті завдяки своїй децентралізації, високій анонімності та зручності транзакцій. Хакери зазвичай використовують техніки змішування монет і обхідних шляхів, щоб уникнути відстеження. Вони часто спочатку переводять криптоактиви на проміжну адресу, потім розподіляють їх на невеликі суми для операцій, а в кінці об'єднують їх у основних біржах або позабіржових торгових системах.
З огляду на дедалі серйознішу ситуацію, експерти галузі прогнозують, що 2020 рік стане роком активізації децентралізованої злочинності. Злочинці можуть більше використовувати децентралізовані платформи, такі як Telegram, і залучати фахівців з криптоактивів для надання консультацій, що створює нові виклики для правоохоронних органів.
Щоб впоратися з регуляторними труднощами, які виникають через Криптоактиви, експерти радять:
Просування KYT( Знай свій транзакцію ) механізму, зміцнення виявлення підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю всіх сторін, сприяти обміну інформацією, підвищити ефективність боротьби зі злочинністю.
Посилення міжнародного співробітництва, створення механізму транскордонного регулювання.
Використання професійних переваг безпекових компаній для сприяння розслідуванню та збиранню доказів.
Деякі компанії безпеки розробили системи відповідності до боротьби з відмиванням грошей та розслідування, які можуть в режимі реального часу моніторити відповідні дії та надавати важливі підказки правоохоронним органам.
!
Щодо регулювання криптоактивів, ми повинні як усвідомлювати їх потенційні ризики, так і розуміти їх технологічну інноваційну цінність. У майбутньому, завдяки зміцненню міжнародної співпраці та застосуванню технологій, є сподівання на те, що буде сприяти здоровому розвитку криптоактивів, одночасно ефективно стримуючи їх використання для незаконної діяльності.