Foro de TWEX de Taiwán｜La Oficina de Investigación Criminal, el Banco Fubon y la Asociación VASP discuten sobre la prevención conjunta y la lucha contra el fraude
El día de la pizza de Bitcoin (5/22), en el foro organizado conjuntamente por Fu Sheng Digital Co., Ltd. y la Asociación de Tecnología Financiera de Taiwán, se llevó a cabo un seminario titulado "Prevención conjunta y lucha contra el fraude: nuevas estrategias de colaboración intersectorial", presidido por el secretario general de la Asociación de Tecnología Financiera, Zheng Xuefeng, que reunió a expertos de diferentes campos para discutir conjuntamente los desafíos y las necesidades de cumplimiento relacionadas con los activos virtuales.
Entre los invitados se encontraban Zheng Guangtai, Presidente de la Asociación de Negocios de Monedas Virtuales de la República de China, Xu Junzhang, Jefe de la División de Prevención de Lavado de Dinero de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, y Cai Peiling, Gerente General Adjunto del Departamento de Seguridad Financiera del Taipei Fubon Bank, quienes compartieron sus puntos de vista y sugerencias sobre la lucha contra el fraude conjunta desde las perspectivas de la industria, el gobierno y las instituciones financieras.
La oficina de investigación admite: las criptomonedas se han convertido en una importante herramienta para el lavado de dinero.
Xu Junzhang propuso especialmente las "monedas" como un caso ilustrativo en el foro. Señaló que las peculiaridades de los activos virtuales los convierten en una herramienta importante para que los delincuentes laven dinero. Por ejemplo, algunos inversores depositarán el efectivo recibido en la cuenta de la empresa de conservación cuando realicen una transacción en efectivo, y luego transferirán dinero a través de la empresa a otra empresa, y utilizarán esta empresa para comprar moneda virtual en otros intercambios. Esta forma de fluir fondos no solo aumenta la dificultad del seguimiento, sino que también pone de manifiesto las deficiencias del mecanismo regulatorio actual.
Él enfatizó que las empresas deberían invertir recursos en investigar los "patrones de lavado de dinero" y, al detectar flujos de fondos sospechosos, informar proactivamente a la Oficina de Prevención de Lavado de Dinero del Ministerio de Justicia para ayudar a las autoridades a esclarecer los patrones delictivos.
( La entidad más grande de Taiwán comerciante de divisas "Imaginación de moneda" involucrada en el lavado de dinero La Oficina Criminal buscó 33 formas y 7 personas fueron )
El Banco Fubon expresa la dualidad de las criptomonedas: necesidades comerciales y control de riesgos
Como una parte importante del sistema financiero, los bancos, al enfrentar el negocio de activos virtuales, deben satisfacer la demanda del mercado y también enfrentar los riesgos potenciales. Tsai Peiling señala que los bancos, al manejar negocios relacionados con activos virtuales, enfrentan dos grandes desafíos:
En primer lugar, se trata de una necesidad empresarial, como la forma de evaluar a los clientes que tienen activos virtuales pero carecen de pruebas financieras tradicionales; En segundo lugar, es el control de riesgos, especialmente bajo la influencia de eventos internacionales como la guerra ucraniano-rusa, la seguridad del sistema de pago es más prominente.
Además, el comportamiento de algunas personas físicas o hogares comerciales que entran y salen de grandes cantidades de dinero en un corto período de tiempo también hace que los bancos estén más atentos a los posibles riesgos de lavado de dinero.
En cuanto a la cooperación entre los bancos y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), Cai Peiling admitió que todavía hay disputas de privacidad y lagunas en los recursos técnicos. Cree que el establecimiento del mecanismo de defensa conjunta necesita un apoyo regulatorio claro, y pidió al gobierno que acelere la clarificación de las normas pertinentes para que los operadores puedan promover la cooperación sobre la base de la legalidad y el cumplimiento.
Presidente de la asociación VASP: llama a los operadores y a las instituciones financieras a defenderse juntos
Zheng Guangtai enfatizó la importancia de la autodisciplina desde la perspectiva de los practicantes. Señaló que los operadores de activos virtuales deben interpretar activamente la ley y formular normas internas de autorregulación para garantizar que sus operaciones comerciales cumplan con los requisitos regulatorios. Al mismo tiempo, también mencionó el papel potencial de los contratos inteligentes en la prevención del delito, y cree que los operadores pueden mejorar la transparencia y la seguridad de las transacciones a través de medios tecnológicos.
Además, Zheng Guangtai también mencionó que el desarrollo de activos virtuales requiere no solo los esfuerzos de los actores de la industria, sino también una estrecha cooperación con los bancos y otras instituciones financieras. Hizo un llamado a los actores de la industria y a las instituciones financieras para que inviertan conjuntamente recursos para estudiar el lavado de dinero y establecer un mecanismo de prevención conjunto efectivo para reducir aún más los riesgos de delitos y promover el desarrollo saludable del mercado.
¿Cuál es la clave para la cooperación de los operadores VASP y la regulación?
Al final del foro, los expertos coincidieron en que la clave de la lucha conjunta contra el fraude reside en la cooperación transfronteriza y la mejora de las leyes y reglamentos. Xu Junzhang dijo que en el futuro, si los operadores de activos virtuales pueden hacer un buen trabajo en la gestión de control interno y mantener una estrecha cooperación con el gobierno y las instituciones financieras, no solo reducirán el riesgo de delitos, sino que también ganarán más confianza en el mercado. Cai Peiling agregó que el éxito del mecanismo de defensa conjunta requiere regulaciones claras y un intercambio de información transparente, y el gobierno debe acelerar la formulación de políticas relevantes para brindar una orientación clara a la industria.
Este artículo sobre el foro TWEX de Taigordá｜La Oficina de Investigación, el Banco Fubon y la Asociación VASP discuten la defensa conjunta y la lucha contra el fraude apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Foro de TWEX de Taiwán｜La Oficina de Investigación Criminal, el Banco Fubon y la Asociación VASP discuten sobre la prevención conjunta y la lucha contra el fraude
El día de la pizza de Bitcoin (5/22), en el foro organizado conjuntamente por Fu Sheng Digital Co., Ltd. y la Asociación de Tecnología Financiera de Taiwán, se llevó a cabo un seminario titulado "Prevención conjunta y lucha contra el fraude: nuevas estrategias de colaboración intersectorial", presidido por el secretario general de la Asociación de Tecnología Financiera, Zheng Xuefeng, que reunió a expertos de diferentes campos para discutir conjuntamente los desafíos y las necesidades de cumplimiento relacionadas con los activos virtuales.
Entre los invitados se encontraban Zheng Guangtai, Presidente de la Asociación de Negocios de Monedas Virtuales de la República de China, Xu Junzhang, Jefe de la División de Prevención de Lavado de Dinero de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, y Cai Peiling, Gerente General Adjunto del Departamento de Seguridad Financiera del Taipei Fubon Bank, quienes compartieron sus puntos de vista y sugerencias sobre la lucha contra el fraude conjunta desde las perspectivas de la industria, el gobierno y las instituciones financieras.
La oficina de investigación admite: las criptomonedas se han convertido en una importante herramienta para el lavado de dinero.
Xu Junzhang propuso especialmente las "monedas" como un caso ilustrativo en el foro. Señaló que las peculiaridades de los activos virtuales los convierten en una herramienta importante para que los delincuentes laven dinero. Por ejemplo, algunos inversores depositarán el efectivo recibido en la cuenta de la empresa de conservación cuando realicen una transacción en efectivo, y luego transferirán dinero a través de la empresa a otra empresa, y utilizarán esta empresa para comprar moneda virtual en otros intercambios. Esta forma de fluir fondos no solo aumenta la dificultad del seguimiento, sino que también pone de manifiesto las deficiencias del mecanismo regulatorio actual.
Él enfatizó que las empresas deberían invertir recursos en investigar los "patrones de lavado de dinero" y, al detectar flujos de fondos sospechosos, informar proactivamente a la Oficina de Prevención de Lavado de Dinero del Ministerio de Justicia para ayudar a las autoridades a esclarecer los patrones delictivos.
( La entidad más grande de Taiwán comerciante de divisas "Imaginación de moneda" involucrada en el lavado de dinero La Oficina Criminal buscó 33 formas y 7 personas fueron )
El Banco Fubon expresa la dualidad de las criptomonedas: necesidades comerciales y control de riesgos
Como una parte importante del sistema financiero, los bancos, al enfrentar el negocio de activos virtuales, deben satisfacer la demanda del mercado y también enfrentar los riesgos potenciales. Tsai Peiling señala que los bancos, al manejar negocios relacionados con activos virtuales, enfrentan dos grandes desafíos:
En primer lugar, se trata de una necesidad empresarial, como la forma de evaluar a los clientes que tienen activos virtuales pero carecen de pruebas financieras tradicionales; En segundo lugar, es el control de riesgos, especialmente bajo la influencia de eventos internacionales como la guerra ucraniano-rusa, la seguridad del sistema de pago es más prominente.
Además, el comportamiento de algunas personas físicas o hogares comerciales que entran y salen de grandes cantidades de dinero en un corto período de tiempo también hace que los bancos estén más atentos a los posibles riesgos de lavado de dinero.
En cuanto a la cooperación entre los bancos y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), Cai Peiling admitió que todavía hay disputas de privacidad y lagunas en los recursos técnicos. Cree que el establecimiento del mecanismo de defensa conjunta necesita un apoyo regulatorio claro, y pidió al gobierno que acelere la clarificación de las normas pertinentes para que los operadores puedan promover la cooperación sobre la base de la legalidad y el cumplimiento.
Presidente de la asociación VASP: llama a los operadores y a las instituciones financieras a defenderse juntos
Zheng Guangtai enfatizó la importancia de la autodisciplina desde la perspectiva de los practicantes. Señaló que los operadores de activos virtuales deben interpretar activamente la ley y formular normas internas de autorregulación para garantizar que sus operaciones comerciales cumplan con los requisitos regulatorios. Al mismo tiempo, también mencionó el papel potencial de los contratos inteligentes en la prevención del delito, y cree que los operadores pueden mejorar la transparencia y la seguridad de las transacciones a través de medios tecnológicos.
Además, Zheng Guangtai también mencionó que el desarrollo de activos virtuales requiere no solo los esfuerzos de los actores de la industria, sino también una estrecha cooperación con los bancos y otras instituciones financieras. Hizo un llamado a los actores de la industria y a las instituciones financieras para que inviertan conjuntamente recursos para estudiar el lavado de dinero y establecer un mecanismo de prevención conjunto efectivo para reducir aún más los riesgos de delitos y promover el desarrollo saludable del mercado.
¿Cuál es la clave para la cooperación de los operadores VASP y la regulación?
Al final del foro, los expertos coincidieron en que la clave de la lucha conjunta contra el fraude reside en la cooperación transfronteriza y la mejora de las leyes y reglamentos. Xu Junzhang dijo que en el futuro, si los operadores de activos virtuales pueden hacer un buen trabajo en la gestión de control interno y mantener una estrecha cooperación con el gobierno y las instituciones financieras, no solo reducirán el riesgo de delitos, sino que también ganarán más confianza en el mercado. Cai Peiling agregó que el éxito del mecanismo de defensa conjunta requiere regulaciones claras y un intercambio de información transparente, y el gobierno debe acelerar la formulación de políticas relevantes para brindar una orientación clara a la industria.
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