Юридические риски и возможные каналы обмена криптоактивов
В последнее время многие люди выражают беспокойство по поводу способов обмена криптоактивов (особенно USDT) и связанных с этим юридических рисков. В данной статье будет кратко рассмотрено, какие юридические риски существуют в некоторых каналах обмена, а также их целесообразность, с целью помочь пользователям легально и правильно использовать и распоряжаться криптоактивами.
Важно отметить, что содержание данной статьи предназначено исключительно для обычных пользователей, у которых законные источники средств, и которые покупают и хранят криптоактивы исключительно для личных повседневных расходов и нормальных инвестиционных действий. Все способы, описанные ниже, основаны на информации, полученной в процессе оказания юридических услуг, и не имеют никаких интересов, предоставлены только для справки.
1. Лицензированные криптоактивы биржи Гонконга и брокерские каналы
В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга одобрила 7 лицензированных криптоактивов токенов (или операционных субъектов), что демонстрирует бурное развитие криптоактивов в Гонконге.
Согласно практическому опыту, гонконгские каналы являются относительно законным и соответствующим требованиям выбором с небольшими юридическими рисками. Однако следует отметить, что в настоящее время криптоактивы, такие как USDT, не могут напрямую торговаться на лицензированных биржах и требуют вспомогательных операций через спотовые каналы BTC/ETH.
В качестве примера возьмем одну лицензированную биржу, за которой стоит полностью лицензированный брокер, обладающий несколькими лицензиями на финансовые услуги, включая лицензии на торговлю криптоактивами, консультационные услуги и управление активами. Пользователи могут обменивать USDT на BTC или ETH или другие законные валюты через эту платформу, торговый цикл короткий, влияние рыночных финансовых рисков минимально.
Преимущества этого способа заключаются в хорошей соответствии требованиям, ясной цепочке финансовых средств и низкой вероятности получения незаконных средств, а также практически отсутствует риск замораживания счетов. Однако существуют и некоторые ограничения, такие как то, что жители материкового Китая в настоящее время не могут напрямую открывать счета для торговли криптоактивами, возможно, потребуется помощь друзей и родственников за границей; кроме того, может потребоваться личное посещение Гонконга для оформления соответствующих документов, что достаточно хлопотно для мелких обменов.
2. Основные торговые площадки OTC
Некоторые известные биржи предоставляют услуги внебиржевой торговли (OTC), что является более экономичным способом, позволяя пользователям самостоятельно открывать счета и производить операции. Однако это также стало одним из самых легких способов получения незаконных средств. Если будут получены незаконные средства, не только банковская карта может быть заморожена, и средства станут недоступными, но также могут возникнуть судебные последствия.
Если вы выберете этот путь, рекомендуется внимательно ознакомиться с торговыми записями и отзывами платформы контрагента, выбрать контрагента с высоким уровнем доверия и избегать пользователей с плохой репутацией или аномальными торговыми записями.
3. Криптоактивы платежная карта
Использование карт для оплаты криптоактивами в целом не вызывает больших проблем, некоторые карты даже могут быть привязаны к популярным платежным приложениям. Однако все же существуют определенные риски, такие как внезапное прекращение обслуживания со стороны провайдера услуг. При выборе следует обратить внимание на надежность агента по открытию карты и строгость процедуры KYC (Знай своего клиента).
4. Токен-обмен
Риски, связанные с обменом через токены, аналогичны рискам вывода средств на бирже OTC, и также могут привести к получению средств с неизвестным происхождением, что может привести к блокировке счета. Даже были крайние случаи, когда лица были подвергнуты расследованию как подозреваемые из-за многократного обмена через токены.
В целом, риски каналов токенов довольно высоки, и не рекомендуется слепо доверять так называемым обещаниям о "гарантии замороженной карты" или "компенсации за замороженную карту". Если только у вас нет очень надежного и знакомого партнера, не рекомендуется выбирать этот способ.
5. Оффлайн обмен в Гонконге
Этот способ обычно требует банковской карты за границей (включая Гонконг). Физические обменные пункты в Гонконге в основном делятся на банкоматы и небольшие магазины. В общем случае, если дневной объем交易 составляет менее 120000 гонконгских долларов, регистрация клиентской информации не требуется; если сумма превышает эту величину, требуется простая процедура KYC, комиссия составляет около 4%.
Для обычных пользователей, у которых легальный источник средств, используемых только для личного потребления и инвестиций, это недорогой и удобный канал. Однако все еще существует риск получения незаконных средств, поэтому рекомендуется выбирать стабильных, давно работающих торговцев для обмена в таких районах, как Монгкок или Цимшацуй.
Заключение
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время не существует абсолютно безопасной и безрисковой схемы обмена криптоактивами. Даже те способы, которые упомянуты в данной статье, все еще несут риски получения незаконных средств, высоких транзакционных издержек и т.д. Рекомендуется пользователям тщательно обдумать свои решения перед тем, как действовать импульсивно.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
pvt_key_collector
· 23ч назад
Гонконг всего 7 компаний? Играть в хрен знает что.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenRationEater
· 08-16 22:08
Снова притворяются, что пишут статью «Соответствие».
Посмотреть ОригиналОтветить0
ETHReserveBank
· 08-16 22:05
Регулируй, так регулируй. В любом случае, я решаю. У нас есть много каналов, чтобы ты мог гадать.
Анализ каналов обмена криптоактивов и рисков: Гонконгская платформа может стать оптимальным выбором
Юридические риски и возможные каналы обмена криптоактивов
В последнее время многие люди выражают беспокойство по поводу способов обмена криптоактивов (особенно USDT) и связанных с этим юридических рисков. В данной статье будет кратко рассмотрено, какие юридические риски существуют в некоторых каналах обмена, а также их целесообразность, с целью помочь пользователям легально и правильно использовать и распоряжаться криптоактивами.
Важно отметить, что содержание данной статьи предназначено исключительно для обычных пользователей, у которых законные источники средств, и которые покупают и хранят криптоактивы исключительно для личных повседневных расходов и нормальных инвестиционных действий. Все способы, описанные ниже, основаны на информации, полученной в процессе оказания юридических услуг, и не имеют никаких интересов, предоставлены только для справки.
1. Лицензированные криптоактивы биржи Гонконга и брокерские каналы
В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга одобрила 7 лицензированных криптоактивов токенов (или операционных субъектов), что демонстрирует бурное развитие криптоактивов в Гонконге.
Согласно практическому опыту, гонконгские каналы являются относительно законным и соответствующим требованиям выбором с небольшими юридическими рисками. Однако следует отметить, что в настоящее время криптоактивы, такие как USDT, не могут напрямую торговаться на лицензированных биржах и требуют вспомогательных операций через спотовые каналы BTC/ETH.
В качестве примера возьмем одну лицензированную биржу, за которой стоит полностью лицензированный брокер, обладающий несколькими лицензиями на финансовые услуги, включая лицензии на торговлю криптоактивами, консультационные услуги и управление активами. Пользователи могут обменивать USDT на BTC или ETH или другие законные валюты через эту платформу, торговый цикл короткий, влияние рыночных финансовых рисков минимально.
Преимущества этого способа заключаются в хорошей соответствии требованиям, ясной цепочке финансовых средств и низкой вероятности получения незаконных средств, а также практически отсутствует риск замораживания счетов. Однако существуют и некоторые ограничения, такие как то, что жители материкового Китая в настоящее время не могут напрямую открывать счета для торговли криптоактивами, возможно, потребуется помощь друзей и родственников за границей; кроме того, может потребоваться личное посещение Гонконга для оформления соответствующих документов, что достаточно хлопотно для мелких обменов.
2. Основные торговые площадки OTC
Некоторые известные биржи предоставляют услуги внебиржевой торговли (OTC), что является более экономичным способом, позволяя пользователям самостоятельно открывать счета и производить операции. Однако это также стало одним из самых легких способов получения незаконных средств. Если будут получены незаконные средства, не только банковская карта может быть заморожена, и средства станут недоступными, но также могут возникнуть судебные последствия.
Если вы выберете этот путь, рекомендуется внимательно ознакомиться с торговыми записями и отзывами платформы контрагента, выбрать контрагента с высоким уровнем доверия и избегать пользователей с плохой репутацией или аномальными торговыми записями.
3. Криптоактивы платежная карта
Использование карт для оплаты криптоактивами в целом не вызывает больших проблем, некоторые карты даже могут быть привязаны к популярным платежным приложениям. Однако все же существуют определенные риски, такие как внезапное прекращение обслуживания со стороны провайдера услуг. При выборе следует обратить внимание на надежность агента по открытию карты и строгость процедуры KYC (Знай своего клиента).
4. Токен-обмен
Риски, связанные с обменом через токены, аналогичны рискам вывода средств на бирже OTC, и также могут привести к получению средств с неизвестным происхождением, что может привести к блокировке счета. Даже были крайние случаи, когда лица были подвергнуты расследованию как подозреваемые из-за многократного обмена через токены.
В целом, риски каналов токенов довольно высоки, и не рекомендуется слепо доверять так называемым обещаниям о "гарантии замороженной карты" или "компенсации за замороженную карту". Если только у вас нет очень надежного и знакомого партнера, не рекомендуется выбирать этот способ.
5. Оффлайн обмен в Гонконге
Этот способ обычно требует банковской карты за границей (включая Гонконг). Физические обменные пункты в Гонконге в основном делятся на банкоматы и небольшие магазины. В общем случае, если дневной объем交易 составляет менее 120000 гонконгских долларов, регистрация клиентской информации не требуется; если сумма превышает эту величину, требуется простая процедура KYC, комиссия составляет около 4%.
Для обычных пользователей, у которых легальный источник средств, используемых только для личного потребления и инвестиций, это недорогой и удобный канал. Однако все еще существует риск получения незаконных средств, поэтому рекомендуется выбирать стабильных, давно работающих торговцев для обмена в таких районах, как Монгкок или Цимшацуй.
Заключение
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время не существует абсолютно безопасной и безрисковой схемы обмена криптоактивами. Даже те способы, которые упомянуты в данной статье, все еще несут риски получения незаконных средств, высоких транзакционных издержек и т.д. Рекомендуется пользователям тщательно обдумать свои решения перед тем, как действовать импульсивно.