Четыре типа высоких рисковых моделей в проектах Web3: Руководство для разработчиков по избежанию ловушек

В отрасли Web3 разработчики сталкиваются с различными потенциальными юридическими рисками. В данной статье будут проанализированы четыре распространенных высокорисковых проектных модели, чтобы помочь разработчикам развить базовые навыки идентификации рисков.

1. Азартные игры: Организация казино

Проекты с азартными играми - это тип, в котором разработчики технологий чаще всего сталкиваются с рисками, особенно распространенный в системах GameFi и блокчейн-играх. Типичные модели включают:

• Игровые DApp
• Онлайн-казино платформа для ставок с использованием виртуальных валют
• Игры на блокчейне с случайными игровыми механиками, такими как розыгрыши и открытие коробок.

Разработчики, даже если они не являются операторами платформы, могут быть привлечены к соучастию из-за глубокого участия в разработке системы. Блокчейн-игры из-за своей характеристики "пополнение счета - случайный игровой процесс - вывод средств" рассматриваются как текущая область высокого уголовного риска.

2. Мошенничество в виде пирамиды: организация и руководство преступной деятельностью по пирамиде

Такие проекты часто проявляются в форме "вознаграждений за привлечение новых пользователей", "возврата комиссий через фрагментацию", "социальных стимулов" и т. д., и их легко можно принять за нормальное коммерческое поведение. Типичные модели включают:

• Проект с пустыми монетами, который предлагает "получить инвестиционную квалификацию за деньги".
• Многоуровневая структура вознаграждений, привлечение людей для получения вознаграждений за развитие нижестоящих.
• Участие в программе узлов/механизме амбассадоров для получения дохода через "человеческие головы"

Если разработчик отвечает за создание системы комиссионных, проектирование логики доходов и другие ключевые функции, это может быть расценено как соучастие в преступлении.

3. Незаконный сбор средств: преступление по незаконному привлечению публичных депозитов/мошенничество с привлечением средств

Распространенные модели проектов, связанных с незаконным сбором средств, включают:

• Выпуск и финансирование токенов без разрешения регулятора
• Обещание высокой доходности, статический дивиденд, выкуп с гарантией возврата капитала
• Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинг-устройства
• Создание фондов, обмен токенов или баллов на платформе

Разработчики, если они глубоко участвуют в системах выпуска токенов, замкнутых финансах и других модулях, даже если они не собирали средства напрямую, могут быть привлечены к ответственности за содействие незаконному привлечению средств.

4. Незаконная валютная деятельность: преступление незаконного ведения бизнеса

Виртуальные валюты стали важным инструментом для незаконной валютной торговли благодаря своей высокой ликвидности и анонимности. Высокие риски включают:

• Предоставление функций расчетов, внебиржевой торговли OTC, обмена токенов и др.
• Платформы, работающие с входами для торговли юанем без разрешения
• Обеспечение услуг по свопу для виртуальных валют и иностранных валют

Если разработчики отвечают за создание основных компонентов, таких как своп криптовалют, OTC-торговля, ввод и вывод фиатных валют, это связано с высоким юридическим риском.

В общем, разработчики Web3 должны быть бдительными к этим высокочастотным риск-моделям, развивать осознание рисков на ранних этапах проекта и избегать потенциальных уголовных правовых рисков.