От обычного розничного инвестора до шифрового детектива: восхождение эксперта по расследованиям в блокчейне
В 2018 году обычный розничный инвестор в шифрование понес убытки более 15 000 долларов. Этот опыт стал отправной точкой для его трансформации в детектива в блокчейне, и теперь он стал одним из самых уважаемых экспертов по расследованиям в области шифрования.
Этот детектив изначально был обычным розничным инвестором, который слепо доверял команде проекта и увлекался NFT. Однако после того, как он столкнулся с тем, что команда проекта сбежала, и с хакерской атакой, он решил начать глубокое расследование. Он открыл блокчейн-браузер и начал отслеживать транзакции в блокчейне, самостоятельно изучая различные знания о блокчейне. Он научился отслеживать движение кошельков через миксеры, погружаясь в круг открытых данных для сбора улик и составления схемы потоков мошеннических средств. Стоит отметить, что у него нет финансового или технологического фона, и он полностью полагался на открытые инструменты и значительное время, которое он вложил.
!
После почти трех лет усилий он наконец добился значительного прорыва в мае 2021 года. Сначала он раскрыл незаконное финансирование Impact Theory, а затем начал расследование проекта Rogue Society. В этом случае 15777 NFT были мгновенно созданы, а команда разработчиков внезапно исчезла. Через отслеживание средств он определил целевой кошелек и опубликовал неопровержимые доказательства на социальных платформах, заставив основателя появиться.
!
Его расследование продолжает расширяться. Он раскрыл мошенничество Pixelmon с оценкой 70 миллионов долларов, выявив, что команда использовала стартовые средства для покупки дорогих NFT. Он также помог раскрыть дело о краже NFT на сумму 2,5 миллиона долларов, успешно идентифицировав преступников, что в конечном итоге привело к аресту 5 подозреваемых французской полицией.
!
В 2022 году он провел более масштабное расследование. Он опубликовал десятитомный отчет, связывающий 21 криптокошелек с исчезнувшими 37 миллионами долларов. Несмотря на судебный иск о клевете, с поддержкой криптосообщества он не сдавался и в конечном итоге истец сам withdrew его.
!
Его исследование даже охватывало международные хакерские организации. Он отслеживал потоки средств северокорейской хакерской группы Lazarus Group и составил карту, показывающую путь 200 миллионов долларов через различные сервисы смешивания и биржи. Эти данные были переданы правоохранительным органам для помощи в замораживании соответствующих средств.
!
Работа этого детектива привлекла внимание учреждений разных стран. Секретная служба США сослалась на его аналитический отчет, а французская киберполиция также поддерживает с ним тесные связи. Он также помог одной компании по анализу данных вернуть более 4,35 миллиарда долларов США похищенных средств.
!
Кроме расследования преступной деятельности, он также разоблачал нескольких интернет-знаменитостей и лидеров мнений в области шифрования, выявляя их участие в неправомерных действиях. За четыре года он опубликовал более 200 отчетов об расследованиях, касающихся фишинговых групп, незаконного обналичивания, манипуляций на рынке и других видов нарушений.
!
В 2025 году известная компания по шифрованию инвестиций официально объявила о назначении его консультантом по реагированию на инциденты безопасности. Основатель компании особенно отметил его вклад в возврат более 350 миллионов долларов украденных активов.
!
Работа этого детектива стала эталоном в отрасли, способствуя улучшению политики биржи и помогая привлечь мошенников к ответственности, сделав анализ в блокчейне мощным инструментом в борьбе с преступностью. Начав с расследования личных убытков, он создал самую надежную репутацию в мире Web3, став настоящим синонимом "шифрования детектива".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnChainDetective
· 08-12 10:42
отследил кошельки... паттерн выглядит знакомо, если честно, типичный след любительского мошенника
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFreedom
· 08-10 09:25
Потеряв все, розничный инвестор стал детективом, бык, брат.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 08-10 09:17
Большие денежные потоки не обманут. Найдите правду в данных о колебаниях. Найдите время, чтобы исследовать историю каждой подозрительной Адрес в блокчейне.
Восхождение экспертов по расследованию в блокчейне: от розничного инвестора до разоблачения 70 миллионов долларов промывания глаз шифрования
От обычного розничного инвестора до шифрового детектива: восхождение эксперта по расследованиям в блокчейне
В 2018 году обычный розничный инвестор в шифрование понес убытки более 15 000 долларов. Этот опыт стал отправной точкой для его трансформации в детектива в блокчейне, и теперь он стал одним из самых уважаемых экспертов по расследованиям в области шифрования.
Этот детектив изначально был обычным розничным инвестором, который слепо доверял команде проекта и увлекался NFT. Однако после того, как он столкнулся с тем, что команда проекта сбежала, и с хакерской атакой, он решил начать глубокое расследование. Он открыл блокчейн-браузер и начал отслеживать транзакции в блокчейне, самостоятельно изучая различные знания о блокчейне. Он научился отслеживать движение кошельков через миксеры, погружаясь в круг открытых данных для сбора улик и составления схемы потоков мошеннических средств. Стоит отметить, что у него нет финансового или технологического фона, и он полностью полагался на открытые инструменты и значительное время, которое он вложил.
!
После почти трех лет усилий он наконец добился значительного прорыва в мае 2021 года. Сначала он раскрыл незаконное финансирование Impact Theory, а затем начал расследование проекта Rogue Society. В этом случае 15777 NFT были мгновенно созданы, а команда разработчиков внезапно исчезла. Через отслеживание средств он определил целевой кошелек и опубликовал неопровержимые доказательства на социальных платформах, заставив основателя появиться.
!
Его расследование продолжает расширяться. Он раскрыл мошенничество Pixelmon с оценкой 70 миллионов долларов, выявив, что команда использовала стартовые средства для покупки дорогих NFT. Он также помог раскрыть дело о краже NFT на сумму 2,5 миллиона долларов, успешно идентифицировав преступников, что в конечном итоге привело к аресту 5 подозреваемых французской полицией.
!
В 2022 году он провел более масштабное расследование. Он опубликовал десятитомный отчет, связывающий 21 криптокошелек с исчезнувшими 37 миллионами долларов. Несмотря на судебный иск о клевете, с поддержкой криптосообщества он не сдавался и в конечном итоге истец сам withdrew его.
!
Его исследование даже охватывало международные хакерские организации. Он отслеживал потоки средств северокорейской хакерской группы Lazarus Group и составил карту, показывающую путь 200 миллионов долларов через различные сервисы смешивания и биржи. Эти данные были переданы правоохранительным органам для помощи в замораживании соответствующих средств.
!
Работа этого детектива привлекла внимание учреждений разных стран. Секретная служба США сослалась на его аналитический отчет, а французская киберполиция также поддерживает с ним тесные связи. Он также помог одной компании по анализу данных вернуть более 4,35 миллиарда долларов США похищенных средств.
!
Кроме расследования преступной деятельности, он также разоблачал нескольких интернет-знаменитостей и лидеров мнений в области шифрования, выявляя их участие в неправомерных действиях. За четыре года он опубликовал более 200 отчетов об расследованиях, касающихся фишинговых групп, незаконного обналичивания, манипуляций на рынке и других видов нарушений.
!
В 2025 году известная компания по шифрованию инвестиций официально объявила о назначении его консультантом по реагированию на инциденты безопасности. Основатель компании особенно отметил его вклад в возврат более 350 миллионов долларов украденных активов.
!
Работа этого детектива стала эталоном в отрасли, способствуя улучшению политики биржи и помогая привлечь мошенников к ответственности, сделав анализ в блокчейне мощным инструментом в борьбе с преступностью. Начав с расследования личных убытков, он создал самую надежную репутацию в мире Web3, став настоящим синонимом "шифрования детектива".
!
!
!
!