В китайском сообществе в Камбодже группа компаний Huiwang известна предоставлением страхования, обмена валюты и финансовых услуг. Однако реальная деятельность этой бизнес-группы гораздо более мрачная, чем кажется на первый взгляд.
Министерство финансов США указывает, что Huifang отмыло как минимум 4 миллиарда долларов от мошенничества и кражи криптовалюты. В результате интервью с государственными служащими, внутренними сотрудниками компаний и жертвами, а также анализа внутренних документов, статья раскрывает, как Huifang способствовал развитию азиатской сети мошенничества в многомиллиардную отрасль.
Сетевой следователь по угрозам сравнил Huiwang с "Амазоном для преступников", его способ организации бизнеса и ассортимент продуктов шокируют. Корпоративная структура Huiwang крайне непрозрачна, по сути, это всего лишь пустая оболочка сети связанных предприятий, а отношения между различными подразделениями размыты.
Министерство финансов США особо отметило три организации, которые помогают преступным группам переводить незаконные средства: Huione Crypto - криптовалютная биржа, "Хаовань Даньбао" - оператор онлайн-торговой платформы, и Huiwang Pay. Министерство заявило, что эти три организации "по сути являются одним и тем же с материнской компанией".
В мае этого года Министерство финансов США объявило о плане полностью исключить Huyao из финансовой системы США, при этом отметив, что клиентами Huyao являются транснациональные преступные организации и северокорейские хакеры "группа Лазарь". Другие страны также усиливают меры по сдерживанию. Таиланд объявил о расследовании Huyao Group по подозрению в обработке средств, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества.
Несмотря на официальное объявление о закрытии, сетевые активности и информированные источники указывают на то, что эти структуры, похоже, продолжают функционировать в той или иной форме, изменяя названия или перенаправляя клиентов к связанным компаниям, чтобы избежать регуляторного давления. Продолжение существования группы компаний Huiwang подчеркивает трудности закрытия децентрализованных рынков и демонстрирует устойчивость структуры этой группы.
Внутренние документы показывают, что "钱骡" (, отвечающий за отмывание денег, уже нацелился на жертв как минимум в 12 странах. Корпоративные документы показывают, что некоторые подразделения 汇旺 имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутренний отдел "Хуэйвань международные платежи" является основным местом работы по помощи в мошеннической деятельности. Кроме управления онлайн-рынком преступности в приложениях мгновенных сообщений, сотрудники также напрямую связывают мошенников с денежными муллами и взимают плату.
Внутренние документы зафиксировали тысячи жертв и десятки миллионов долларов транзакций, показывая, что сотрудники напрямую участвуют в мониторинге сделок и обработке споров, а платформа регулярно получает комиссию от сделок. Документы также показывают, что Huibank International Payment глубоко участвует в операциях, даже предоставляя крупные кредитные лимиты высокоэффективным командам по отмыванию денег.
Бизнес Huifang в Камбодже управляется совместно китайскими менеджерами и местными влиятельными лицами. Несмотря на давление со стороны регуляторов, Huifang, похоже, продолжает свою деятельность, изменяя название или перемещая бизнес в другие страны.
Даже если Министерство финансов США пытается исключить Huobi из финансовой системы США, его угроза может не быть столь великой, как кажется. Сетевой мошенничество не требует физического расстояния, а отмыватели денег умеют переводить средства через мулы. Huobi также запустила свою криптовалюту-стабильную монету USDH, чтобы избежать традиционного регулирования.
Киберпреступность глубоко вплетена в функционирование глобального капитализма, грабя ресурсы со всего мира. Эта взаимосвязанная сеть интересов мастерски овладела различными обходными путями и не может быть легко разрушена.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasGasGasBro
· 08-12 10:17
Ловушка довольно новая, да и черная.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotLaborer
· 08-11 21:24
Сижу и жду, когда меня оливками забросят, смотрю спектакль
Посмотреть ОригиналОтветить0
OPsychology
· 08-09 21:03
Ца-ца, про отмывания денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleLiquidation
· 08-09 18:15
Отмывание денег 40 миллиардов тоже не удалось?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 08-09 18:15
статистически говоря, это всего лишь 0,01% эффективность для отмывания денег... любители
Группа Хуэйван: Сетевая преступная империя за отмыванием денег на сумму 40 миллиардов долларов
Хуэйвань Групп: За кулисами киберпреступности
В китайском сообществе в Камбодже группа компаний Huiwang известна предоставлением страхования, обмена валюты и финансовых услуг. Однако реальная деятельность этой бизнес-группы гораздо более мрачная, чем кажется на первый взгляд.
Министерство финансов США указывает, что Huifang отмыло как минимум 4 миллиарда долларов от мошенничества и кражи криптовалюты. В результате интервью с государственными служащими, внутренними сотрудниками компаний и жертвами, а также анализа внутренних документов, статья раскрывает, как Huifang способствовал развитию азиатской сети мошенничества в многомиллиардную отрасль.
Сетевой следователь по угрозам сравнил Huiwang с "Амазоном для преступников", его способ организации бизнеса и ассортимент продуктов шокируют. Корпоративная структура Huiwang крайне непрозрачна, по сути, это всего лишь пустая оболочка сети связанных предприятий, а отношения между различными подразделениями размыты.
Министерство финансов США особо отметило три организации, которые помогают преступным группам переводить незаконные средства: Huione Crypto - криптовалютная биржа, "Хаовань Даньбао" - оператор онлайн-торговой платформы, и Huiwang Pay. Министерство заявило, что эти три организации "по сути являются одним и тем же с материнской компанией".
В мае этого года Министерство финансов США объявило о плане полностью исключить Huyao из финансовой системы США, при этом отметив, что клиентами Huyao являются транснациональные преступные организации и северокорейские хакеры "группа Лазарь". Другие страны также усиливают меры по сдерживанию. Таиланд объявил о расследовании Huyao Group по подозрению в обработке средств, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества.
Несмотря на официальное объявление о закрытии, сетевые активности и информированные источники указывают на то, что эти структуры, похоже, продолжают функционировать в той или иной форме, изменяя названия или перенаправляя клиентов к связанным компаниям, чтобы избежать регуляторного давления. Продолжение существования группы компаний Huiwang подчеркивает трудности закрытия децентрализованных рынков и демонстрирует устойчивость структуры этой группы.
Внутренние документы показывают, что "钱骡" (, отвечающий за отмывание денег, уже нацелился на жертв как минимум в 12 странах. Корпоративные документы показывают, что некоторые подразделения 汇旺 имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутренний отдел "Хуэйвань международные платежи" является основным местом работы по помощи в мошеннической деятельности. Кроме управления онлайн-рынком преступности в приложениях мгновенных сообщений, сотрудники также напрямую связывают мошенников с денежными муллами и взимают плату.
Внутренние документы зафиксировали тысячи жертв и десятки миллионов долларов транзакций, показывая, что сотрудники напрямую участвуют в мониторинге сделок и обработке споров, а платформа регулярно получает комиссию от сделок. Документы также показывают, что Huibank International Payment глубоко участвует в операциях, даже предоставляя крупные кредитные лимиты высокоэффективным командам по отмыванию денег.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c3369d8b418ee2ccbdbde8c2aece0541.webp(
Бизнес Huifang в Камбодже управляется совместно китайскими менеджерами и местными влиятельными лицами. Несмотря на давление со стороны регуляторов, Huifang, похоже, продолжает свою деятельность, изменяя название или перемещая бизнес в другие страны.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f17af9bb866562a4bc4f96477db8a28c.webp(
Даже если Министерство финансов США пытается исключить Huobi из финансовой системы США, его угроза может не быть столь великой, как кажется. Сетевой мошенничество не требует физического расстояния, а отмыватели денег умеют переводить средства через мулы. Huobi также запустила свою криптовалюту-стабильную монету USDH, чтобы избежать традиционного регулирования.
Киберпреступность глубоко вплетена в функционирование глобального капитализма, грабя ресурсы со всего мира. Эта взаимосвязанная сеть интересов мастерски овладела различными обходными путями и не может быть легко разрушена.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-393cb8289f0c6f3d2f958b50b8be905b.webp(