Аналитический отчет о преступности в сфере криптоактивов за 2024 год
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Криптоактивы достигли беспрецедентного уровня капитализации и принятия инфраструктуры, в то время как преступники также начали в большей степени использовать шифрование инфраструктуры для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных схем. В этом отчете статистически и открыто описываются основные типы крипто преступлений, объясняется влияние мер соблюдения на масштабы преступной индустрии и призывается к вниманию со стороны отрасли и правительства к вреду, причиняемому крипто преступлениями.
Криминогенная обстановка в сфере криптоактивов по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем стабильных токенов, полученных адресами с высоким риском, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эти высокорисковые операции составляют 5,14% от общего объема торговых операций со стабильными токенами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стабильных монет с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron сохранял доминирующее положение. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб интернет-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и их платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно увеличилась и достигла 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соблюдающими требования организациями, его использование в сфере онлайн-гемблинга все равно значительно возросло.
Масштаб черного и серого рынка не уменьшается
В 2024 году бизнес-адреса, связанные с черной и серой экономикой, на сети Ethereum и Tron собрали более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превосходит уровни 2021 и 2022 годов. Платформы для сделок с криптоактивами играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги гарантии на всех этапах и устанавливая доверие между преступниками.
Масштаб шифровального мошенничества резко увеличивается
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошенническими действиями, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, поскольку методы статистики и уровень мошенничества со стороны незаконных объектов могут повлиять на точность данных.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стабильных токенах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов и регуляторные меры в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с преступлениями в области шифрования в криптоиндустрии.
Активность по замораживанию стабильных монет на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году компании Tether и Circle заморозили на сети Ethereum и Tron стабильные токены на сумму более 1,3 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Замороженные адреса в этом году достигли объема торгов в 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптоактивная преступная деятельность на блокчейне была активна давно, но эффективные меры по ее борьбе начали приниматься только в 2024 году.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) раскрыли, что объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, достиг наибольшего значения в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Однако эти санкции оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие шифрование инфраструктуры для незаконной деятельности.
Регулирование приносит позитивное влияние Гонконгу
В 2024 году криптоиндустрия ускорит соблюдение норм. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на четких юридических требованиях, защите клиентских средств и борьбе с незаконной деятельностью, создавая более безопасную и контролируемую экосистему криптоактивов. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных токенов, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что местная торговля стабильными токенами, связанными с рискованной деятельностью, была эффективно подавлена.
Заключение
2024 год станет ключевым для полного возрождения шифрования отрасли и начала осознания этой отрасли основными экономическими державами. Несмотря на то, что масштаб шифрования преступности по-прежнему велик, сверху вниз внедряемая политика соблюдения норм и снизу вверх развивающаяся саморегуляция отрасли уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию некоторых стран или регионов. Отрасль движется в направлении большей безопасности и надежности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DeFiChef
· 07-25 16:33
Регулирование действительно может нас спасти?
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_vibing
· 07-25 10:04
Зачем опять эта ловушка? Надоело играть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-24 04:42
Чёрный бизнес всё ещё так нагло себя ведёт?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaNeighbor
· 07-22 18:04
Соответствие регулирования в конечном итоге всё равно придёт.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlKumamon
· 07-22 17:49
Данные размазаны, кошка. Коэффициент риска зашкаливает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropBuffet
· 07-22 17:40
Слишком много контроля, разве не оставляют людям возможность играть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeepRabbitHole
· 07-22 17:35
Регулирование рано или поздно очистит всех, кто занимается отмыванием денег.
2024 отчет о криптопреступности: рост азартных игр, Соответствие дает результаты, анализ тенденций развития отрасли
Аналитический отчет о преступности в сфере криптоактивов за 2024 год
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Криптоактивы достигли беспрецедентного уровня капитализации и принятия инфраструктуры, в то время как преступники также начали в большей степени использовать шифрование инфраструктуры для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных схем. В этом отчете статистически и открыто описываются основные типы крипто преступлений, объясняется влияние мер соблюдения на масштабы преступной индустрии и призывается к вниманию со стороны отрасли и правительства к вреду, причиняемому крипто преступлениями.
Криминогенная обстановка в сфере криптоактивов по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем стабильных токенов, полученных адресами с высоким риском, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эти высокорисковые операции составляют 5,14% от общего объема торговых операций со стабильными токенами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стабильных монет с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron сохранял доминирующее положение. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб интернет-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и их платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что в 2024 году доля использования USDC в сфере онлайн-гемблинга значительно увеличилась и достигла 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соблюдающими требования организациями, его использование в сфере онлайн-гемблинга все равно значительно возросло.
Масштаб черного и серого рынка не уменьшается
В 2024 году бизнес-адреса, связанные с черной и серой экономикой, на сети Ethereum и Tron собрали более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превосходит уровни 2021 и 2022 годов. Платформы для сделок с криптоактивами играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги гарантии на всех этапах и устанавливая доверие между преступниками.
Масштаб шифровального мошенничества резко увеличивается
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошенническими действиями, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, поскольку методы статистики и уровень мошенничества со стороны незаконных объектов могут повлиять на точность данных.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стабильных токенах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов и регуляторные меры в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с преступлениями в области шифрования в криптоиндустрии.
Активность по замораживанию стабильных монет на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году компании Tether и Circle заморозили на сети Ethereum и Tron стабильные токены на сумму более 1,3 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Замороженные адреса в этом году достигли объема торгов в 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптоактивная преступная деятельность на блокчейне была активна давно, но эффективные меры по ее борьбе начали приниматься только в 2024 году.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) раскрыли, что объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными субъектами, достиг наибольшего значения в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Однако эти санкции оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие шифрование инфраструктуры для незаконной деятельности.
Регулирование приносит позитивное влияние Гонконгу
В 2024 году криптоиндустрия ускорит соблюдение норм. Например, в Гонконге его политика соблюдения норм строится на четких юридических требованиях, защите клиентских средств и борьбе с незаконной деятельностью, создавая более безопасную и контролируемую экосистему криптоактивов. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных токенов, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что местная торговля стабильными токенами, связанными с рискованной деятельностью, была эффективно подавлена.
Заключение
2024 год станет ключевым для полного возрождения шифрования отрасли и начала осознания этой отрасли основными экономическими державами. Несмотря на то, что масштаб шифрования преступности по-прежнему велик, сверху вниз внедряемая политика соблюдения норм и снизу вверх развивающаяся саморегуляция отрасли уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию некоторых стран или регионов. Отрасль движется в направлении большей безопасности и надежности.