В соответствии с политикой по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма, проводимой Комиссией по финансовому надзору (КФН) в отношении бирж виртуальных активов, Ассоциация виртуальной валюты Тайваня объявила, что уведомила своих членов о необходимости全面採用可保留金流紀錄的支付方式進行交易，提升交易透明度與可追溯性。
(Опровержение слухов, объяснение Комиссии по финансовым услугам о борьбе с мошенничеством: наличные сделки в сфере виртуальных активов будут ограничены, новые правила вступят в силу в конце июня )
Комиссия по финансовым услугам требует возможности оставлять записи о денежных потоках, ассоциация полностью откликается.
Согласно недавней политике Комиссии по финансовым надзору, действия по торговле виртуальными активами должны обеспечивать прослеживаемость денежных потоков для соответствия требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ассоциация виртуальных валют Тайваня сообщила, что направила уведомление всем своим членам, в котором подчеркивается, что при проведении финансовых операций с пользователями должны использоваться платежные каналы, обладающие полной способностью к ведению записи денежных потоков, такие как банковские переводы или другие платежные инструменты, которые могут сохранять данные.
( Тайвань VASP запрещает наличные сделки? Неправдоподобный отчет вызывает недоразумения в сообществе, журналист указывает на пять противоречий и призывает к самоуважению )
Механизм пополнения в магазинах имеет регуляторные лазейки, две крупные платформы первыми приостановили его использование.
В связи с тем, что некоторые торговые платформы по-прежнему позволяют пополнять счета через便利商店, Союз указывает, что этот механизм все еще имеет недостатки в мониторинге сделок и не соответствует требованиям финансового регулирования по Прослеживаемости.
Таким образом, два основных члена: компания Bito Technology (Bito) и компания Modern Wealth Technology (Maicoin) официально объявили о приостановке предоставления услуг пополнения через магазины с этого момента. Подробные изменения и дальнейшие меры будут объявлены каждым из платформ через свои официальные сайты.
Поддержание порядка на рынке, гильдия подчеркивает необходимость постоянного сотрудничества с регулирующими органами.
Ассоциация подчеркивает, что будет продолжать поддерживать тесное взаимодействие с регулирующими органами, такими как Управление финансовых услуг, и регулярно проверять эффективность мер по предотвращению. Ассоциация также повторяет, что эта серия политик и саморегулирующих действий направлена на повышение общей способности отрасли противостоять финансовым преступлениям и мошенническим действиям, обеспечивая безопасность и стабильное развитие рынка виртуальных валют в Тайване.
Эта статья: Тайваньские криптовалютные компании усиливают механизмы защиты от мошенничества: Bito и Maicoin приостанавливают услуги пополнения в супермаркетах. Впервые появилась на Chain News ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Тайваньские криптоактивы компании усиливают меры по предотвращению мошенничества: БитТок и Maicoin приостановили услуги пополнения через магазины.
В соответствии с политикой по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма, проводимой Комиссией по финансовому надзору (КФН) в отношении бирж виртуальных активов, Ассоциация виртуальной валюты Тайваня объявила, что уведомила своих членов о необходимости全面採用可保留金流紀錄的支付方式進行交易，提升交易透明度與可追溯性。
(Опровержение слухов, объяснение Комиссии по финансовым услугам о борьбе с мошенничеством: наличные сделки в сфере виртуальных активов будут ограничены, новые правила вступят в силу в конце июня )
Комиссия по финансовым услугам требует возможности оставлять записи о денежных потоках, ассоциация полностью откликается.
Согласно недавней политике Комиссии по финансовым надзору, действия по торговле виртуальными активами должны обеспечивать прослеживаемость денежных потоков для соответствия требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ассоциация виртуальных валют Тайваня сообщила, что направила уведомление всем своим членам, в котором подчеркивается, что при проведении финансовых операций с пользователями должны использоваться платежные каналы, обладающие полной способностью к ведению записи денежных потоков, такие как банковские переводы или другие платежные инструменты, которые могут сохранять данные.
( Тайвань VASP запрещает наличные сделки? Неправдоподобный отчет вызывает недоразумения в сообществе, журналист указывает на пять противоречий и призывает к самоуважению )
Механизм пополнения в магазинах имеет регуляторные лазейки, две крупные платформы первыми приостановили его использование.
В связи с тем, что некоторые торговые платформы по-прежнему позволяют пополнять счета через便利商店, Союз указывает, что этот механизм все еще имеет недостатки в мониторинге сделок и не соответствует требованиям финансового регулирования по Прослеживаемости.
Таким образом, два основных члена: компания Bito Technology (Bito) и компания Modern Wealth Technology (Maicoin) официально объявили о приостановке предоставления услуг пополнения через магазины с этого момента. Подробные изменения и дальнейшие меры будут объявлены каждым из платформ через свои официальные сайты.
Поддержание порядка на рынке, гильдия подчеркивает необходимость постоянного сотрудничества с регулирующими органами.
Ассоциация подчеркивает, что будет продолжать поддерживать тесное взаимодействие с регулирующими органами, такими как Управление финансовых услуг, и регулярно проверять эффективность мер по предотвращению. Ассоциация также повторяет, что эта серия политик и саморегулирующих действий направлена на повышение общей способности отрасли противостоять финансовым преступлениям и мошенническим действиям, обеспечивая безопасность и стабильное развитие рынка виртуальных валют в Тайване.
Эта статья: Тайваньские криптовалютные компании усиливают механизмы защиты от мошенничества: Bito и Maicoin приостанавливают услуги пополнения в супермаркетах. Впервые появилась на Chain News ABMedia.