加密貨幣市場新騙局：假冒礦池騙局卷土重來

近期，一批新進投資者懷揣財富夢想湧入加密貨幣市場，卻不幸成爲了老騙局的新目標。"存入以太坊獲得無風險獎勵"這一冒充知名交易平台的假礦池騙局再次出現，以某平台代幣爲誘餌吸引用戶投資，新手投資者極易上當。

自2024年初以來，已有多名受害者向相關機構求助，累計損失金額近212萬人民幣，可見其危害程度。本文將對這一假礦池騙局進行多角度解析，旨在提升用戶的投資鑑別能力和資產安全意識。

騙局運作模式

根據受害者提供的信息，該騙局主要通過以下步驟進行：

1. 建立高仿社交羣組

騙子創建一個擁有約5萬名成員的"流動性搬磚社群"，羣組在線人數高達589人。羣內充斥着各種假扮用戶的騙子，有人吹噓巨額收益，有人僞裝成新手求教。新加入的受害者很容易被這種"穩賺不賠、人人發財"的氛圍迷惑。

2. 發布虛假項目介紹

騙子聲稱其"閃兌智能鏈合約"可將用戶提供的以太坊集中到礦池，通過DeFi分配給需要兌換的用戶。每次交易產生0.2-1%的利潤，用戶提供的以太坊在30分鍾左右可獲得某代幣作爲回報。

項目介紹頁面盜用了某知名交易平台的官方宣傳素材，並詳細介紹了投資流程，包括下載錢包、註冊交易所、購買以太坊、轉帳至合約地址等步驟。

3. 提供24小時客服和小額回款

騙子設置了24小時在線客服，隨時指導新手操作。受害者初次小額投資後確實收到了回報，這進一步增強了他們的信任，促使其加大投資力度，最終導致資金被騙。

資金分析

據統計，每起案件的受損金額多在1-20個以太坊之間，主要受害者爲新手投資者。通過對多起案件的分析發現，各案件的資金清洗手法有所不同，嫌疑地址之間關聯較少。這表明"存以太坊返回代幣"騙局可能由多個獨立運作的詐騙團夥實施，他們定期更新作案地址，但宣傳話術和詐騙手法大同小異。

以一位受害者的案例爲例，某嫌疑地址自8月1日激活以來，共接收了8名受害者的16筆轉帳，總計23.62個以太坊，價值約44萬人民幣。目前這些贓款仍在鏈上囤積，相關機構已協助受害者監控地址動向並指導報案。

防範建議

爲避免落入此類騙局，新手投資者在進行加密貨幣投資前應注意以下幾點：

1. 驗證官方認證：關注社交媒體帳號的官方藍標認證。

2. 使用官方渠道：正規投資活動通常在官方APP中設有專門入口，不會僅通過文字指示用戶直接向某地址轉帳。

3. 多渠道核實：通過多個渠道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要輕信僅在社交羣組中發布的活動連結。

4. 交易對手風險評估：轉帳前對收款地址進行資金審計，避免與存在風險的地址進行交易。

加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。新手投資者在進入這一領域前，必須深入學習相關知識，提高風險意識，謹慎評估項目真實性，這些都是不可或缺的功課。