ارتفاع قيمة الأصول المشفرة يثير مخاطر خارج السلسلة: تحليل عميق لهجوم المفاتيح
مؤخراً، أثارت سلسلة من الأحداث التي وقعت في مجال التشفير اهتماماً واسعاً في الصناعة حول أمان خارج السلسلة. استعرض أحد رواد الأعمال المعروفين في مجال التشفير في محكمة كيف تعرض لمحاولة اختطاف العام الماضي. قام المهاجمون بتعقب حركته بوسائل تكنولوجية متقدمة، وحاولوا الهجوم عليه من الخلف أثناء صعوده إلى الطابق العلوي. لحسن الحظ، استطاع هذا رائد الأعمال الهروب من خلال مقاومته الشديدة.
مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، أصبحت الهجمات المادية ضد مستخدمي التشفير أكثر شيوعًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه الأساليب الهجومية، ومراجعة الحالات النموذجية، وتوضيح سلسلة الجرائم وراءها، وتقديم توصيات عملية للتصدي لها.
تعريف هجوم المفتاح
مفهوم "الهجوم بالمفتاح" مستمد من صورة كاريكاتورية على الإنترنت، حيث يصور المهاجم وهو يتخلى عن الوسائل التقنية المعقدة، وبدلاً من ذلك يستخدم مفتاحًا لتهديد الضحية لتسليم كلمة المرور الخاصة بها. لا تعتمد هذه الطريقة الهجومية على التقنية، بل تستخدم التهديد أو الابتزاز أو حتى الخطف لإجبار الضحية على تسليم كلمة المرور أو الأصول.
مراجعة الحالات النموذجية
منذ بداية هذا العام، تزايدت حالات الاختطاف المستهدفة لمستخدمي التشفير، حيث تشمل الضحايا الأعضاء الرئيسيين في المشاريع، وقادة الرأي، وحتى المستخدمين العاديين.
في بداية مايو، نجحت الشرطة الفرنسية في إنقاذ والد أحد أثرياء التشفير الذين تم اختطافهم. طلب الخاطفون فدية ضخمة وأصابوا الرهينة بجروح ب cruel pressure على أفراد الأسرة.
في بداية العام، تعرض المؤسس المشارك لشركة محفظة أجهزة معينة وزوجته لهجوم مسلح في منزلهما، حيث قام الخاطفون أيضًا بممارسة العنف وتصوير الفيديو، مطالبين بدفع مبلغ كبير من البيتكوين.
في أوائل يونيو، تم القبض على مشتبه به في التخطيط لعدة حالات اختطاف لرجال أعمال في مجال التشفير في فرنسا في المغرب. هذا المشتبه به مطلوب من قبل الإنتربول بتهم متعددة، ويشتبه في كونه أحد المخططين الرئيسيين في قضية اختطاف أحد مؤسسي شركة محفظة الأجهزة المذكورة.
وقعت قضية أخرى صدمت الصناعة في نيويورك. تم خداع مستثمر إيطالي في التشفير إلى فيلا، حيث تعرض للاحتجاز والتعذيب لمدة ثلاثة أسابيع. استخدمت العصابة عدة وسائل للتهديد، مما أجبره على تسليم مفتاح محفظته. من الجدير بالذكر أن الجناة كانوا "أشخاص من داخل الصناعة"، حيث تم تحديد الهدف بدقة من خلال التحليل على السلسلة وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي.
في منتصف مايو، كادت ابنة أحد مؤسسي منصة تداول تشفير وابنه الصغير يتم اختطافهما بالقوة في شوارع باريس. لحسن الحظ، حال تدخل المارة في الوقت المناسب دون هروب الخاطفين.
تظهر هذه القضايا أن التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وفعالية، وأن لها عتبة منخفضة مقارنة بالهجمات على السلسلة. غالبًا ما يكون المهاجمون من الشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا، ولديهم معرفة أساسية بالتشفير. وفقًا للبيانات التي نشرتها النيابة العامة الفرنسية، فقد تم توجيه تهم رسمية بالفعل لعدة قاصرين بسبب تورطهم في هذه القضايا.
بالإضافة إلى القضايا المبلغ عنها علنًا، لاحظ فريق الأمان أثناء تنظيم المعلومات التي قدمها الضحايا أن بعض المستخدمين تعرضوا للسيطرة أو الإكراه من الطرف الآخر أثناء المعاملات خارج السلسلة، مما أدى إلى خسارة الأصول.
علاوة على ذلك، هناك بعض حالات "التهديد غير العنيف" التي لم تتحول بعد إلى عنف جسدي. على سبيل المثال، يقوم المعتدي بتهديد الضحية من خلال السيطرة على خصوصياتها أو تحركاتها أو أي نقاط ضعف أخرى، مما يجبرها على تحويل الأموال. على الرغم من أن هذه الحالات لم تسبب ضررًا مباشرًا، إلا أنها تقترب من حدود التهديد الشخصي، وما إذا كانت تنتمي إلى فئة "هجوم المفتاح" يستحق المزيد من النقاش.
من المهم التأكيد على أن الحالات المعلنة قد تكون مجرد قمة الجليد. العديد من الضحايا يختارون الصمت بسبب القلق من الانتقام، أو عدم قبول سلطات إنفاذ القانون، أو تعرض هويتهم، مما يجعل من الصعب تقييم الحجم الحقيقي للهجمات خارج السلسلة.
تحليل سلسلة الجرائم
أجرى فريق بحث من جامعة كامبريدج في عام 2024 دراسة تحليلية منهجية لحالات تعرض مستخدمي التشفير العالمي للتهديدات العنيفة (هجمات المفتاح)، وكشف بشكل عميق عن أنماط الهجوم وصعوبات الدفاع.
من خلال تحليل عدة قضايا نموذجية، نستنتج أن سلسلة الجرائم المتعلقة بهجوم المفتاح تشمل تقريبًا النقاط الرئيسية التالية:
1. قفل المعلومات
عادةً ما يبدأ المهاجمون من المعلومات خارج السلسلة، ويجمعون سلوكيات المعاملات، وبيانات العلامات، وحالة حيازة NFT، لتقييم حجم الأصول المستهدفة بشكل أولي. في الوقت نفسه، تصبح المحادثات الجماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات العامة، ومحتوى المقابلات، وحتى بعض البيانات المسربة، مصادر مهمة للمعلومات المساعدة.
2. تحديد الواقع والاتصال
بعد تحديد الهوية المستهدفة، سيحاول المهاجم الحصول على معلومات هويته الحقيقية، بما في ذلك مكان الإقامة، والأماكن التي يذهب إليها بشكل متكرر، وتركيب الأسرة. تشمل الأساليب الشائعة ما يلي:
تحفيز الهدف على الكشف عن المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي
استخدام البيانات المسجلة علنًا (مثل البريد الإلكتروني المرتبط بنظام أسماء النطاقات، معلومات تسجيل النطاق) للبحث العكسي
استخدام البيانات المسربة للبحث العكسي
من خلال تتبع أو دعوات زائفة يتم إدخال الهدف إلى بيئة تحت السيطرة
3. التهديد بالعنف والابتزاز
بمجرد السيطرة على الهدف، غالبًا ما يستخدم المهاجمون أساليب عنيفة لإجباره على تسليم مفتاح المحفظة الخاص، وعبارة الاسترداد، وأذونات التحقق الثاني، تشمل الطرق الشائعة ما يلي:
الضرب، الصعق، بتر الأطراف وغيرها من الإصابات الجسدية
إجبار الضحية على إجراء التحويل
تهديد الأقارب، وطلب تحويل الأموال من قبل الأسرة
4. غسل الأموال وتحويل الأموال
بعد الحصول على المفتاح الخاص أو عبارة الاسترداد، يقوم المعتدي عادةً بنقل الأصول بسرعة، وتشمل الأساليب:
استخدام الم mixers لإخفاء مصدر الأموال
تحويل إلى عنوان خاضع للرقابة أو حساب منصة تداول غير متوافقة
تحويل الأصول إلى نقد من خلال قنوات التداول خارج السلسلة أو السوق السوداء
بعض المهاجمين لديهم خلفية في تكنولوجيا blockchain، ويعرفون آلية تتبع السلسلة، وسيتعمدون إنشاء مسارات متعددة القفزات أو تشويش عبر السلاسل لتجنب التتبع.
تدابير مواجهة
استخدام محافظ متعددة التوقيع أو كلمات مرور موزعة مثل هذه الأساليب ليس عمليًا في السيناريوهات القصوى التي تواجه فيها تهديدات شخصية، وغالبًا ما يعتبرها المهاجمون رفضًا للتعاون، مما يؤدي إلى تفاقم العنف. بالنسبة لهجمات مفتاح الربط، يجب أن تكون الاستراتيجية الأكثر أمانًا هي "هناك ما يمكن تقديمه، والخسائر قابلة للتحكم":
إعداد محفظة تحفيزية: قم بتحضير حساب يبدو كأنه المحفظة الرئيسية، ولكنه يحتوي فقط على كمية قليلة من الأصول، لاستخدامه في "تغذية وقف الخسارة" في حالة الخطر.
إدارة الأمان الأسري: يجب أن يكون أفراد الأسرة على دراية بأساسيات مكان الأصول وكيفية التعامل مع المواقف؛ تعيين كلمة أمان لنقل إشارات الخطر في حالات الطوارئ؛ تعزيز إعدادات الأمان للأجهزة المنزلية والأمان الفيزيائي للسكن.
تجنب كشف الهوية: تجنب التفاخر بالثروة أو نشر سجلات التداول على منصات التواصل الاجتماعي؛ تجنب الكشف عن حيازتك للأصول التشفيرية في الحياة الواقعية؛ إدارة معلومات دائرة الأصدقاء بشكل جيد، لمنع تسرب المعلومات من المعارف. أفضل وسيلة للحماية هي دائمًا جعل الناس "لا يعرفون أنك هدف يستحق المراقبة".
الخاتمة
مع التطور السريع لصناعة التشفير، تلعب معرفة عميلك ( KYC ) ومكافحة غسل الأموال ( AML ) دورًا حاسمًا في تعزيز الشفافية المالية ومنع تدفقات الأموال غير القانونية. ولكن خلال عملية التنفيذ، وخاصة في ما يتعلق بأمان البيانات وخصوصية المستخدم، لا تزال هناك العديد من التحديات. على سبيل المثال، المعلومات الحساسة التي تجمعها المنصة لتلبية متطلبات التنظيم (مثل الهوية، البيانات البيومترية، إلخ) قد تصبح نقطة ضعف في حال عدم حمايتها بشكل مناسب.
لذلك، نقترح بناءً على عملية KYC التقليدية، إدخال نظام ديناميكي لتحديد المخاطر، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية، وبالتالي تقليل مخاطر تسرب البيانات. في الوقت نفسه، يمكن للمنصة الاتصال بمنصات متخصصة لمكافحة غسل الأموال والتتبع، للمساعدة في تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة، مما يعزز قدرة إدارة المخاطر من المصدر. من ناحية أخرى، فإن بناء قدرات أمان البيانات لا يقل أهمية، من خلال الاستفادة من خدمات اختبار الفريق الأحمر المتخصصة، يمكن للمنصة الحصول على دعم محاكاة الهجمات في بيئة حقيقية، لتقييم شامل لمسارات تعرض البيانات الحساسة ونقاط المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
token_therapist
· 08-09 03:39
في الحياة القادمة، من الأفضل أن أكون فقيرًا مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersPaper
· 08-07 09:19
مفتاح ربط يكسر البلوكتشين، موتني من الضحك
شاهد النسخة الأصليةرد0
down_only_larry
· 08-06 23:58
تعلم بعض فنون الدفاع عن النفس، فالعالم العملات الرقمية ليس جيدا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-44a00d6c
· 08-06 05:56
من الذي لا يحمل مفتاحاً ويعبر الشارع؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenVelocity
· 08-06 05:44
آلة سحب الأموال اليدوية
شاهد النسخة الأصليةرد0
wagmi_eventually
· 08-06 05:40
فقط افعلها بقوة، على أي حال، لن تكون بعيدًا عن الطعام.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PaperHandsCriminal
· 08-06 05:33
أنا نفسي لا أجرؤ على الكشف عن وجود عملة خشية أن أتعرض للضرب بالمفتاح.
ظلال هجوم المفتاح: ارتفاع قيمة الأصول المشفرة يولد أشكال جديدة من المخاطر خارج السلسلة
ارتفاع قيمة الأصول المشفرة يثير مخاطر خارج السلسلة: تحليل عميق لهجوم المفاتيح
مؤخراً، أثارت سلسلة من الأحداث التي وقعت في مجال التشفير اهتماماً واسعاً في الصناعة حول أمان خارج السلسلة. استعرض أحد رواد الأعمال المعروفين في مجال التشفير في محكمة كيف تعرض لمحاولة اختطاف العام الماضي. قام المهاجمون بتعقب حركته بوسائل تكنولوجية متقدمة، وحاولوا الهجوم عليه من الخلف أثناء صعوده إلى الطابق العلوي. لحسن الحظ، استطاع هذا رائد الأعمال الهروب من خلال مقاومته الشديدة.
مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، أصبحت الهجمات المادية ضد مستخدمي التشفير أكثر شيوعًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه الأساليب الهجومية، ومراجعة الحالات النموذجية، وتوضيح سلسلة الجرائم وراءها، وتقديم توصيات عملية للتصدي لها.
تعريف هجوم المفتاح
مفهوم "الهجوم بالمفتاح" مستمد من صورة كاريكاتورية على الإنترنت، حيث يصور المهاجم وهو يتخلى عن الوسائل التقنية المعقدة، وبدلاً من ذلك يستخدم مفتاحًا لتهديد الضحية لتسليم كلمة المرور الخاصة بها. لا تعتمد هذه الطريقة الهجومية على التقنية، بل تستخدم التهديد أو الابتزاز أو حتى الخطف لإجبار الضحية على تسليم كلمة المرور أو الأصول.
مراجعة الحالات النموذجية
منذ بداية هذا العام، تزايدت حالات الاختطاف المستهدفة لمستخدمي التشفير، حيث تشمل الضحايا الأعضاء الرئيسيين في المشاريع، وقادة الرأي، وحتى المستخدمين العاديين.
في بداية مايو، نجحت الشرطة الفرنسية في إنقاذ والد أحد أثرياء التشفير الذين تم اختطافهم. طلب الخاطفون فدية ضخمة وأصابوا الرهينة بجروح ب cruel pressure على أفراد الأسرة.
في بداية العام، تعرض المؤسس المشارك لشركة محفظة أجهزة معينة وزوجته لهجوم مسلح في منزلهما، حيث قام الخاطفون أيضًا بممارسة العنف وتصوير الفيديو، مطالبين بدفع مبلغ كبير من البيتكوين.
في أوائل يونيو، تم القبض على مشتبه به في التخطيط لعدة حالات اختطاف لرجال أعمال في مجال التشفير في فرنسا في المغرب. هذا المشتبه به مطلوب من قبل الإنتربول بتهم متعددة، ويشتبه في كونه أحد المخططين الرئيسيين في قضية اختطاف أحد مؤسسي شركة محفظة الأجهزة المذكورة.
وقعت قضية أخرى صدمت الصناعة في نيويورك. تم خداع مستثمر إيطالي في التشفير إلى فيلا، حيث تعرض للاحتجاز والتعذيب لمدة ثلاثة أسابيع. استخدمت العصابة عدة وسائل للتهديد، مما أجبره على تسليم مفتاح محفظته. من الجدير بالذكر أن الجناة كانوا "أشخاص من داخل الصناعة"، حيث تم تحديد الهدف بدقة من خلال التحليل على السلسلة وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي.
في منتصف مايو، كادت ابنة أحد مؤسسي منصة تداول تشفير وابنه الصغير يتم اختطافهما بالقوة في شوارع باريس. لحسن الحظ، حال تدخل المارة في الوقت المناسب دون هروب الخاطفين.
تظهر هذه القضايا أن التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وفعالية، وأن لها عتبة منخفضة مقارنة بالهجمات على السلسلة. غالبًا ما يكون المهاجمون من الشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا، ولديهم معرفة أساسية بالتشفير. وفقًا للبيانات التي نشرتها النيابة العامة الفرنسية، فقد تم توجيه تهم رسمية بالفعل لعدة قاصرين بسبب تورطهم في هذه القضايا.
بالإضافة إلى القضايا المبلغ عنها علنًا، لاحظ فريق الأمان أثناء تنظيم المعلومات التي قدمها الضحايا أن بعض المستخدمين تعرضوا للسيطرة أو الإكراه من الطرف الآخر أثناء المعاملات خارج السلسلة، مما أدى إلى خسارة الأصول.
علاوة على ذلك، هناك بعض حالات "التهديد غير العنيف" التي لم تتحول بعد إلى عنف جسدي. على سبيل المثال، يقوم المعتدي بتهديد الضحية من خلال السيطرة على خصوصياتها أو تحركاتها أو أي نقاط ضعف أخرى، مما يجبرها على تحويل الأموال. على الرغم من أن هذه الحالات لم تسبب ضررًا مباشرًا، إلا أنها تقترب من حدود التهديد الشخصي، وما إذا كانت تنتمي إلى فئة "هجوم المفتاح" يستحق المزيد من النقاش.
من المهم التأكيد على أن الحالات المعلنة قد تكون مجرد قمة الجليد. العديد من الضحايا يختارون الصمت بسبب القلق من الانتقام، أو عدم قبول سلطات إنفاذ القانون، أو تعرض هويتهم، مما يجعل من الصعب تقييم الحجم الحقيقي للهجمات خارج السلسلة.
تحليل سلسلة الجرائم
أجرى فريق بحث من جامعة كامبريدج في عام 2024 دراسة تحليلية منهجية لحالات تعرض مستخدمي التشفير العالمي للتهديدات العنيفة (هجمات المفتاح)، وكشف بشكل عميق عن أنماط الهجوم وصعوبات الدفاع.
من خلال تحليل عدة قضايا نموذجية، نستنتج أن سلسلة الجرائم المتعلقة بهجوم المفتاح تشمل تقريبًا النقاط الرئيسية التالية:
1. قفل المعلومات
عادةً ما يبدأ المهاجمون من المعلومات خارج السلسلة، ويجمعون سلوكيات المعاملات، وبيانات العلامات، وحالة حيازة NFT، لتقييم حجم الأصول المستهدفة بشكل أولي. في الوقت نفسه، تصبح المحادثات الجماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات العامة، ومحتوى المقابلات، وحتى بعض البيانات المسربة، مصادر مهمة للمعلومات المساعدة.
2. تحديد الواقع والاتصال
بعد تحديد الهوية المستهدفة، سيحاول المهاجم الحصول على معلومات هويته الحقيقية، بما في ذلك مكان الإقامة، والأماكن التي يذهب إليها بشكل متكرر، وتركيب الأسرة. تشمل الأساليب الشائعة ما يلي:
3. التهديد بالعنف والابتزاز
بمجرد السيطرة على الهدف، غالبًا ما يستخدم المهاجمون أساليب عنيفة لإجباره على تسليم مفتاح المحفظة الخاص، وعبارة الاسترداد، وأذونات التحقق الثاني، تشمل الطرق الشائعة ما يلي:
4. غسل الأموال وتحويل الأموال
بعد الحصول على المفتاح الخاص أو عبارة الاسترداد، يقوم المعتدي عادةً بنقل الأصول بسرعة، وتشمل الأساليب:
بعض المهاجمين لديهم خلفية في تكنولوجيا blockchain، ويعرفون آلية تتبع السلسلة، وسيتعمدون إنشاء مسارات متعددة القفزات أو تشويش عبر السلاسل لتجنب التتبع.
تدابير مواجهة
استخدام محافظ متعددة التوقيع أو كلمات مرور موزعة مثل هذه الأساليب ليس عمليًا في السيناريوهات القصوى التي تواجه فيها تهديدات شخصية، وغالبًا ما يعتبرها المهاجمون رفضًا للتعاون، مما يؤدي إلى تفاقم العنف. بالنسبة لهجمات مفتاح الربط، يجب أن تكون الاستراتيجية الأكثر أمانًا هي "هناك ما يمكن تقديمه، والخسائر قابلة للتحكم":
الخاتمة
مع التطور السريع لصناعة التشفير، تلعب معرفة عميلك ( KYC ) ومكافحة غسل الأموال ( AML ) دورًا حاسمًا في تعزيز الشفافية المالية ومنع تدفقات الأموال غير القانونية. ولكن خلال عملية التنفيذ، وخاصة في ما يتعلق بأمان البيانات وخصوصية المستخدم، لا تزال هناك العديد من التحديات. على سبيل المثال، المعلومات الحساسة التي تجمعها المنصة لتلبية متطلبات التنظيم (مثل الهوية، البيانات البيومترية، إلخ) قد تصبح نقطة ضعف في حال عدم حمايتها بشكل مناسب.
لذلك، نقترح بناءً على عملية KYC التقليدية، إدخال نظام ديناميكي لتحديد المخاطر، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية، وبالتالي تقليل مخاطر تسرب البيانات. في الوقت نفسه، يمكن للمنصة الاتصال بمنصات متخصصة لمكافحة غسل الأموال والتتبع، للمساعدة في تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة، مما يعزز قدرة إدارة المخاطر من المصدر. من ناحية أخرى، فإن بناء قدرات أمان البيانات لا يقل أهمية، من خلال الاستفادة من خدمات اختبار الفريق الأحمر المتخصصة، يمكن للمنصة الحصول على دعم محاكاة الهجمات في بيئة حقيقية، لتقييم شامل لمسارات تعرض البيانات الحساسة ونقاط المخاطر.