加密货币市场新骗局：假冒矿池骗局卷土重来

近期，一批新进投资者怀揣财富梦想涌入加密货币市场，却不幸成为了老骗局的新目标。"存入以太坊获得无风险奖励"这一冒充知名交易平台的假矿池骗局再次出现，以某平台代币为诱饵吸引用户投资，新手投资者极易上当。

自2024年初以来，已有多名受害者向相关机构求助，累计损失金额近212万人民币，可见其危害程度。本文将对这一假矿池骗局进行多角度解析，旨在提升用户的投资鉴别能力和资产安全意识。

骗局运作模式

根据受害者提供的信息，该骗局主要通过以下步骤进行：

1. 建立高仿社交群组

骗子创建一个拥有约5万名成员的"流动性搬砖社群"，群组在线人数高达589人。群内充斥着各种假扮用户的骗子，有人吹嘘巨额收益，有人伪装成新手求教。新加入的受害者很容易被这种"稳赚不赔、人人发财"的氛围迷惑。

2. 发布虚假项目介绍

骗子声称其"闪兑智能链合约"可将用户提供的以太坊集中到矿池，通过DeFi分配给需要兑换的用户。每次交易产生0.2-1%的利润，用户提供的以太坊在30分钟左右可获得某代币作为回报。

项目介绍页面盗用了某知名交易平台的官方宣传素材，并详细介绍了投资流程，包括下载钱包、注册交易所、购买以太坊、转账至合约地址等步骤。

3. 提供24小时客服和小额回款

骗子设置了24小时在线客服，随时指导新手操作。受害者初次小额投资后确实收到了回报，这进一步增强了他们的信任，促使其加大投资力度，最终导致资金被骗。

资金分析

据统计，每起案件的受损金额多在1-20个以太坊之间，主要受害者为新手投资者。通过对多起案件的分析发现，各案件的资金清洗手法有所不同，嫌疑地址之间关联较少。这表明"存以太坊返回代币"骗局可能由多个独立运作的诈骗团伙实施，他们定期更新作案地址，但宣传话术和诈骗手法大同小异。

以一位受害者的案例为例，某嫌疑地址自8月1日激活以来，共接收了8名受害者的16笔转账，总计23.62个以太坊，价值约44万人民币。目前这些赃款仍在链上囤积，相关机构已协助受害者监控地址动向并指导报案。

防范建议

为避免落入此类骗局，新手投资者在进行加密货币投资前应注意以下几点：

1. 验证官方认证：关注社交媒体账号的官方蓝标认证。

2. 使用官方渠道：正规投资活动通常在官方APP中设有专门入口，不会仅通过文字指示用户直接向某地址转账。

3. 多渠道核实：通过多个渠道交叉对比，确认投资活动的真实性，不要轻信仅在社交群组中发布的活动链接。

4. 交易对手风险评估：转账前对收款地址进行资金审计，避免与存在风险的地址进行交易。

加密货币投资并非轻而易举的致富途径。新手投资者在进入这一领域前，必须深入学习相关知识，提高风险意识，谨慎评估项目真实性，这些都是不可或缺的功课。