Samourai 钱包案检方否认违反布雷迪规则

在Samourai Wallet案件中，检察官否认违反Brady规则。根据今天提交给纽约南区(SDNY)的信件，检察官提到他们没有隐瞒有利的证据。

在信中，检察官还敦促法官拒绝Samourai提出的关于晚些时候举行听证会的请求，以讨论他们两年前从FinCEN获取的关键信息的延迟披露。

本周早些时候，Samourai 向法官发送了他们的信件，声称他们了解到 FinCEN 强烈暗示 Samourai Wallet 并没有作为一个货币传输业务运作。在信中，他们表示，这主要是由于该产品的非托管性质，这一点是在 2023 年 8 月 23 日某些 FinCEN 成员与检察官之间的讨论中提到的。

检察官否认在Samourai钱包案件中违反布雷迪规则

这一新信息是在辩方提交布雷迪动议后浮出水面的。这个动议以1963年的布雷迪诉马里兰州最高法院案件命名。该案件确立了布雷迪规则，提到应向辩方提供无罪证据，以便作为正当程序的一部分。在本案中，辩方认为证据被隐藏，导致需要进行新的听证。

此外，由于对Samourai Wallet开发者的两项指控之一是合谋经营无牌照的货币传输业务，一些人认为这一新信息可能成为驳回整个案件的理由。然而，在信中，调查人员明确表示他们无意撤销案件。他们还认为，辩方没有特殊理由要求新的听证会。

“没有进行听证会的基础，也没有任何补救措施：披露本身显示政府没有违反布雷迪法则，”检察官在信中表示。“政府在预审动议和审判的几个月前披露了检方团队与金融犯罪执法网络之间所有已知的实质性沟通。”检察官还补充说，他们希望继续推进案件，并指出他们将增加第二项指控，即共谋洗钱。

在他们的信中，他们提到Samourai帮助洗钱超过1亿美金的犯罪收益，这些收益来自可疑来源，包括像Silk Road和Hydra Market这样的非法暗网市场。他们还补充说，他们转移了与电汇欺诈、计算机欺诈以及从受害者那里偷取资金的计划相关的资金，包括网络钓鱼和其他欺诈多个去中心化金融协议的计划。

检察官淡化了对FinCEN通讯的输入

检方还提到，他们最近公开与FinCEN的沟通与案件无关，并补充说，所指控的许多行为并不依赖于FinCEN的法规。

他们淡化了与检察官交谈的FinCEN员工所分享细节的重要性。Kevin O’conner，FinCEN执法与合规部门虚拟资产与新兴技术科的负责人，以及Lorena Valente，FinCEN政策部门的一名员工，与检察官进行了交谈。

检方表示，O’Connor 和 Valente 的输入是基于他们各自的流程，并指出他们已经提供了“检方团队与 FinCEN 成员之间关于 2023 年 8 月 23 日电话的实质性电子邮件往来。”他们补充道：“FinCEN 的个别员工并不是代表 FinCEN 发言，他们并没有提供 FinCEN 的意见，也没有对如果这个问题提交给 FinCEN 政策委员会，FinCEN 会如何决定有任何概念。”

在信的最后部分，检察官否认违反法律规范。“记录显示在本案中没有布雷迪违规，”检察官写道。“政府在审前动议之前以及在审判之前大约七个月的时间里，提前向辩方披露了这次非正式对话的内容，以回应对该信息的请求，”他们补充道。“无需更多。”

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