監管動態

1. 十四五規劃中提及數字貨幣發展

近日，國家公布了《關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》全文。文件中明確提出要"穩妥推進數字貨幣研發"。規劃建議還指出，需要建設現代化的中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制。這表明數字貨幣已被納入國家層面的發展規劃中。

2. 香港擬建立虛擬資產服務提供者發牌制度

香港特區政府財經事務及庫務局近期發布了一份諮詢文件，就修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》徵求公衆意見。文件提議建立虛擬資產服務提供者發牌制度，要求有意在香港經營虛擬資產交易平台的機構，必須向證監會申請牌照並符合相關準則。持牌機構需遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，以及其他保護投資者的監管要求。

根據建議，無牌從事受規管的虛擬資產活動將構成刑事罪行，最高可判處7年監禁和500萬元罰款。持牌機構及其負責人若違反相關法律要求，也可能面臨刑事起訴，最高可判處2年監禁及100萬元罰款。

3. 俄羅斯或將要求申報加密資產收入

俄羅斯議會國家杜馬正在討論一項新的法律草案，該草案可能會要求俄羅斯公民申報其在海外平台上的"電子"資產收益和持有情況。這一舉措可能會對加密貨幣交易產生影響。草案提出，如果公民在海外數字平台的年交易額超過7730美元，就需要向國家稅務機關進行申報。此外，該法案還賦予立法者和聯邦稅務部門對加密貨幣錢包和交易帳戶進行監管的權限。

4. 荷蘭首次發放加密貨幣平台牌照

加密貨幣交易所BLOX成爲荷蘭實施歐盟第5條反洗錢指令(AMLD5)以來，首個獲得批準的面向零售市場的加密貨幣平台。該公司表示，它是第一家在荷蘭央行註冊的面向消費者的加密貨幣公司，允許消費者最低投資1歐元購買比特幣。這一批準意味着加密貨幣仍然對普通公衆保持開放。在荷蘭，所有允許用戶買賣、交易和持有加密貨幣的公司都必須在央行進行註冊。

5. 韓國或將要求加密貨幣公司披露用戶身分

韓國金融服務委員會正在推動一項法律修正案，該修正案將要求國內虛擬資產服務提供商上報其客戶的真實姓名。這項《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》的更新旨在防範洗錢活動。根據該法案，虛擬資產服務提供商在與客戶進行金融交易時必須使用實名帳戶。此外，還要求這些公司在金融機構開立實名帳戶，將客戶存款與自身存款分開，並獲得韓國信息安全局的數據安全認證。

6. 委內瑞拉推出國營加密交易所

委內瑞拉政府近期推出了一個名爲委內瑞拉交易所（VEX）的國營加密貨幣交易平台。該交易所將支持石油幣、比特幣、萊特幣和DASH與玻利瓦爾之間的交易。根據委內瑞拉加密監管機構Sunacrip的聲明，VEX將採用"P2P技術"，並可通過政府發行的加密錢包應用程序PetroApp進行訪問和連結。這一舉措顯示了委內瑞拉政府對加密貨幣領域的持續關注和參與。