2024年加密貨幣犯罪態勢分析報告

2024年對Web3行業來說是一個裏程碑式的年份。加密貨幣市值規模和行業基礎設施的採用度均達到前所未有的高度，同時犯罪分子也開始更多地利用加密基礎設施優化其業務或創造新的犯罪模式。本報告通過統計和披露主要加密犯罪類型的規模，闡明合規措施對犯罪產業規模的影響，呼籲業界和政府重視加密犯罪造成的危害。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址接收穩定幣的總規模達到6490億美元，略高於上年。這些高風險活動佔當年穩定幣總交易活動的5.14%，雖比2023年減少0.80%，但仍顯著高於2021年和2022年水平。

在穩定幣類型方面，2021-2024年間，波場網路的USDT一直佔據主導地位。但2024年，以太坊網路中USDT和USDC的份額均有所提升。

網路賭博規模持續增長

2024年網路賭博平台及其支付服務提供商的資金規模達到2178億美元，較2023年增長超過17.50%。值得注意的是，2024年USDC在網路賭博領域的使用比例顯著提升，達到13.36%，遠高於2023年的5.22%。這表明盡管USDC由合規主體發行和監管，其在網路賭博領域的採用度仍大幅增加。

黑灰產交易規模不減

2024年，與黑灰產交易相關的業務地址在以太坊和波場網路中共收取資金超過2781億美元，略高於2023年，且遠超2021年和2022年水平。加密貨幣擔保交易平台在黑灰產業發展中扮演着重要角色，爲各環節提供擔保服務，建立犯罪分子之間的信任。

加密欺詐規模急劇增加

2024年，與欺詐活動相關的區塊鏈地址接收穩定幣規模出現爆發式增長，達到525億美元，超過歷年總和。然而，這一驚人增長可能並非完全準確，因爲統計方法和非法實體欺詐水平的提升可能影響了數據的準確性。

洗錢規模開始收縮

2024年，與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計接收863億美元的穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明近年來的重大執法活動和監管措施已對加密行業的洗錢犯罪態勢產生了有效抑制。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年，Tether和Circle公司在以太坊及波場網路中共凍結價值超過13億美元的穩定幣，是前三年凍結規模的兩倍。被凍結地址在當年的交易規模達到129億美元，與2023年基本持平，表明鏈上加密犯罪活動早已活躍，但直到2024年才開始被有效打擊。

OFAC與NBCTF的制裁趨勢

美國外國資產控制辦公室（OFAC）和以色列國家反恐融資局（NBCTF）披露的與受制裁實體相關的區塊鏈地址資金規模在2022年達到最高，此後逐年下降。然而，這些制裁措施對利用加密基礎設施進行非法活動的犯罪團體影響有限。

監管爲香港帶來積極影響

2024年，加密行業加速合規。以香港爲例，其合規政策通過明確的法律要求、客戶資金保護、打擊非法活動等措施，構建了更安全、可控的加密生態。數據顯示，2023年第三季度之後，流入香港的風險穩定幣佔比急劇減少，表明當地與風險活動相關的穩定幣交易得到了有效抑制。

結論

2024年是加密行業全面復興和各主要經濟體開始正視該行業的關鍵一年。盡管加密犯罪規模仍然龐大，但自上而下的合規監管政策和自下而上的行業自律已爲部分國家或地區的加密產業帶來積極影響。行業正朝着更安全和更值得信賴的方向發展。