Hướng dẫn nhận diện rủi ro hình sự cho dự án Web3: Bốn loại mô hình nguy hiểm mà các nhà phát triển cần lưu ý
Các doanh nhân Web3 thường nhầm tưởng rằng việc đăng ký ở nước ngoài và triển khai máy chủ sẽ giúp đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, bản chất của việc liệu một dự án có tuân thủ hay không phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và thực chất hoạt động của nó, chứ không phải chỉ là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án có rủi ro hình sự cao trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản, tránh xa rủi ro pháp lý.
1. Tội mở sòng bạc - Tội danh nguy hiểm nhất
Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ dàng gây rủi ro nhất mà các nhà phát triển công nghệ thường gặp, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường bị truy cứu trách nhiệm bao gồm:
DApp cá cược
Nền tảng casino trực tuyến sử dụng tiền ảo để đặt cược
Trò chơi trên chuỗi với các cách chơi ngẫu nhiên như rút thăm, mở hộp, hộp mù.
Do hệ thống cá cược thường dựa vào logic hợp đồng thông minh và sự tương tác với ví, các nhà phát triển đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghệ, ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm như là đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.
Trường hợp: vụ án hình sự đầu tiên trong nước về tội mở sòng bạc do logic hợp đồng blockchain kích hoạt "Vụ BigGame". Vụ án này cho thấy, chỉ cần các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu sắc vào việc xây dựng hệ thống, ngay cả khi không trực tiếp vận hành nền tảng, cũng có thể cấu thành đồng phạm kỹ thuật trong tội mở sòng bạc.
2. Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động truyền bá - Tội danh kín đáo nhất
Tính "ẩn giấu" của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới lớp áo của "tiếp thị thu hút người mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoàn tiền cho nút". Các mô hình dự án kiểu đa cấp thường gặp bao gồm:
Đồng tiền không khí hoặc dự án đồng tiền nền tảng, thông qua "trả tiền để có được tư cách đầu tư"
Cấu trúc thưởng nhiều cấp, kéo người để nhận lợi nhuận, phát triển hệ thống dưới.
Kế hoạch nút / Cơ chế đại sứ: dựa vào "đầu người" để kiếm lợi nhuận, không phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ bản thân
Ví dụ: "Vụ lừa đảo trên nền tảng 3M", bên dự án đã tạo ra một nền tảng đầu tư tiền ảo, tuyên bố rằng việc đầu tư vào token của nền tảng này có thể mang lại lợi nhuận cao, và đã thiết kế hai cấu trúc lợi nhuận tĩnh và lợi nhuận động. Cuối cùng, do cấu trúc thành viên của nền tảng vượt quá 3 tầng, số người tham gia đông đảo, đã bị xác định là tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo.
3. Tội nhận tiền gửi công chúng trái phép / Tội lừa đảo huy động vốn - Tên tội danh rõ ràng nhất
Chính phủ của chúng tôi có thái độ rõ ràng về "gây quỹ phát hành coin". Thông báo "94" vào năm 2017 chỉ ra rằng, ICO là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu của huy động vốn trái phép và các tội phạm khác. Giải thích tư pháp liên quan của Tòa án tối cao cũng quy định rằng, việc thu hút vốn trái phép bằng cách giao dịch bằng tiền ảo sẽ bị kết tội và xử phạt về tội thu hút tiền gửi công chúng trái phép.
Các mô hình thường gặp liên quan đến việc huy động vốn bất hợp pháp trong các dự án Web3 bao gồm:
Phát hành tiền tệ để huy động vốn mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính.
Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, mua lại đảm bảo vốn
Nền tảng đầu tư tài chính hư cấu, nền tảng đầu tư máy đào
Thiết lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng
Ví dụ: Trong "Dự án nền tảng AIP", đội ngũ kỹ thuật đã xây dựng một hệ thống giao dịch token và giải phóng điểm hoàn chỉnh, tạo ra một vòng khép kín tài chính và huy động vốn từ công chúng, cuối cùng tòa án đã kết án và xử phạt người phụ trách phát triển dự án về tội vi phạm quy định về huy động vốn từ công chúng.
4. Tội kinh doanh trái phép - Tội danh nóng nhất hiện nay
Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, các dự án Web3 đã trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm cần được quản lý. Những hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:
Cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ OTC ngoài trời, chức năng đổi token, v.v.
Nền tảng vận hành cổng giao dịch tiền tệ pháp định RMB mà không có giấy phép.
Cung cấp dịch vụ môi giới cho việc đối khớp giữa tiền ảo và ngoại tệ
Ví dụ: Trong trường hợp điển hình được Tòa án tối cao năm 2023 và Cục ngoại hối công bố, Guo Mỗ Chiêu đã bị kết án năm năm tù giam vì đã xây dựng nền tảng trao đổi tiền ảo.
Bài viết này hệ thống hóa bốn loại mô hình rủi ro pháp lý hình sự phổ biến và thường gặp nhất trong các dự án Web3, đồng thời kết hợp các trường hợp điển hình, nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản về "đường biên hình sự". Những tội danh này ẩn chứa hệ thống logic và các mô-đun chức năng rất dễ bị bỏ qua trong công việc hàng ngày của các nhà phát triển. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về cách nhanh chóng đánh giá rủi ro dự án từ góc nhìn của nhà phát triển, cũng như các khuyến nghị liên quan đến sự tuân thủ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rugpull_survivor
· 21giờ trước
Sự tuân thủ chính là thảm họa lớn nhất rồi, làm cho nó trôi chảy là được.
Xem bản gốcTrả lời0
TrustlessMaximalist
· 22giờ trước
Ra biển bẫy vỏ tránh quản lý đều là vô nghĩa
Xem bản gốcTrả lời0
ponzi_poet
· 22giờ trước
Trò chơi này thực sự đã làm tôi sợ hãi. Sự tuân thủ còn phải xem xét thực chất.
Web3 nhà phát triển cần đọc: Phân tích bốn mô hình dự án rủi ro cao và rủi ro hình sự của chúng
Hướng dẫn nhận diện rủi ro hình sự cho dự án Web3: Bốn loại mô hình nguy hiểm mà các nhà phát triển cần lưu ý
Các doanh nhân Web3 thường nhầm tưởng rằng việc đăng ký ở nước ngoài và triển khai máy chủ sẽ giúp đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, bản chất của việc liệu một dự án có tuân thủ hay không phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và thực chất hoạt động của nó, chứ không phải chỉ là cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án có rủi ro hình sự cao trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản, tránh xa rủi ro pháp lý.
1. Tội mở sòng bạc - Tội danh nguy hiểm nhất
Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ dàng gây rủi ro nhất mà các nhà phát triển công nghệ thường gặp, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường bị truy cứu trách nhiệm bao gồm:
Do hệ thống cá cược thường dựa vào logic hợp đồng thông minh và sự tương tác với ví, các nhà phát triển đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghệ, ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm như là đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.
Trường hợp: vụ án hình sự đầu tiên trong nước về tội mở sòng bạc do logic hợp đồng blockchain kích hoạt "Vụ BigGame". Vụ án này cho thấy, chỉ cần các nhà phát triển công nghệ tham gia sâu sắc vào việc xây dựng hệ thống, ngay cả khi không trực tiếp vận hành nền tảng, cũng có thể cấu thành đồng phạm kỹ thuật trong tội mở sòng bạc.
2. Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động truyền bá - Tội danh kín đáo nhất
Tính "ẩn giấu" của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới lớp áo của "tiếp thị thu hút người mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoàn tiền cho nút". Các mô hình dự án kiểu đa cấp thường gặp bao gồm:
Ví dụ: "Vụ lừa đảo trên nền tảng 3M", bên dự án đã tạo ra một nền tảng đầu tư tiền ảo, tuyên bố rằng việc đầu tư vào token của nền tảng này có thể mang lại lợi nhuận cao, và đã thiết kế hai cấu trúc lợi nhuận tĩnh và lợi nhuận động. Cuối cùng, do cấu trúc thành viên của nền tảng vượt quá 3 tầng, số người tham gia đông đảo, đã bị xác định là tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo.
3. Tội nhận tiền gửi công chúng trái phép / Tội lừa đảo huy động vốn - Tên tội danh rõ ràng nhất
Chính phủ của chúng tôi có thái độ rõ ràng về "gây quỹ phát hành coin". Thông báo "94" vào năm 2017 chỉ ra rằng, ICO là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu của huy động vốn trái phép và các tội phạm khác. Giải thích tư pháp liên quan của Tòa án tối cao cũng quy định rằng, việc thu hút vốn trái phép bằng cách giao dịch bằng tiền ảo sẽ bị kết tội và xử phạt về tội thu hút tiền gửi công chúng trái phép.
Các mô hình thường gặp liên quan đến việc huy động vốn bất hợp pháp trong các dự án Web3 bao gồm:
Ví dụ: Trong "Dự án nền tảng AIP", đội ngũ kỹ thuật đã xây dựng một hệ thống giao dịch token và giải phóng điểm hoàn chỉnh, tạo ra một vòng khép kín tài chính và huy động vốn từ công chúng, cuối cùng tòa án đã kết án và xử phạt người phụ trách phát triển dự án về tội vi phạm quy định về huy động vốn từ công chúng.
4. Tội kinh doanh trái phép - Tội danh nóng nhất hiện nay
Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, các dự án Web3 đã trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm cần được quản lý. Những hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:
Ví dụ: Trong trường hợp điển hình được Tòa án tối cao năm 2023 và Cục ngoại hối công bố, Guo Mỗ Chiêu đã bị kết án năm năm tù giam vì đã xây dựng nền tảng trao đổi tiền ảo.
Bài viết này hệ thống hóa bốn loại mô hình rủi ro pháp lý hình sự phổ biến và thường gặp nhất trong các dự án Web3, đồng thời kết hợp các trường hợp điển hình, nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản về "đường biên hình sự". Những tội danh này ẩn chứa hệ thống logic và các mô-đun chức năng rất dễ bị bỏ qua trong công việc hàng ngày của các nhà phát triển. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về cách nhanh chóng đánh giá rủi ro dự án từ góc nhìn của nhà phát triển, cũng như các khuyến nghị liên quan đến sự tuân thủ.