Sự trỗi dậy của thám tử mã hóa: Từ nạn nhân đến chuẩn mực ngành
Năm 2018, một nhà đầu tư bình thường đã mất hơn 15.000 đô la Mỹ tài sản mã hóa vì một vụ lừa đảo. Trải nghiệm này đã trở thành điểm khởi đầu cho việc anh chuyển mình thành một thám tử trên chuỗi, và hiện nay anh đã trở thành một trong những nhà điều tra được kính trọng nhất trong lĩnh vực mã hóa.
Nhà điều tra này ban đầu chỉ là một nhà đầu tư cá nhân bình thường, đầy niềm tin vào các dự án và đam mê NFT. Tuy nhiên, khi anh ta gặp phải việc đội ngũ dự án bỏ trốn và bị tấn công bởi hacker, anh quyết định tự mình điều tra sự thật. Anh bắt đầu học hỏi kiến thức về blockchain, sử dụng trình duyệt blockchain để theo dõi dòng tiền, và tham gia vào cộng đồng tình báo mã nguồn mở để thu thập manh mối. Mặc dù anh không có nền tảng về tài chính và cũng không hiểu công nghệ, nhưng nhờ vào các công cụ công khai và nỗ lực liên tục, vào tháng 5 năm 2021, anh cuối cùng đã có những tiến triển đột phá.
Vụ án lớn đầu tiên của anh ta là phơi bày hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory. Ngay sau đó, anh ta lại vạch trần trò lừa đảo của Rogue Society, thông qua việc theo dõi tài chính để xác định các ví liên quan, cuối cùng buộc người sáng lập phải xuất hiện.
Sau đó, thám tử này đã liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn. Ông đã vạch trần hành vi chiếm dụng tiền của dự án Pixelmon trị giá 70 triệu đô la để mua NFT, và hỗ trợ phá một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 5 nghi phạm và công khai cảm ơn sự đóng góp của ông.
Năm 2022, ông đã công bố một loạt báo cáo điều tra liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng, nhưng nhờ vào sự ủng hộ từ cộng đồng mã hóa, ông đã kiên trì đến cùng và cuối cùng bên kia đã tự nguyện rút đơn.
Phạm vi điều tra của anh ấy ngày càng mở rộng, thậm chí đã theo dõi được tổ chức hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group. Anh ấy đã vẽ ra bản đồ dòng tiền 200 triệu đô la chảy qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch, hỗ trợ việc đóng băng các tài sản liên quan.
Công việc của thám tử này đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan thực thi pháp luật. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng giữ liên lạc chặt chẽ với ông. Một công ty phân tích blockchain đã thuê ông hỗ trợ trong việc thu hồi hơn 4,35 triệu đô la tiền bẩn.
Ông còn từng phơi bày hành vi không đúng mực của nhiều người nổi tiếng trên mạng, liên tục theo dõi các hoạt động tội phạm mã hóa. Trong bốn năm, ông đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.
Năm 2025, một công ty đầu tư blockchain nổi tiếng đã công bố việc thuê ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh, khen ngợi ông đã thu hồi hơn 3,5 triệu đô la tài sản bị đánh cắp.
Hành động của vị thám tử này không chỉ thúc đẩy sàn giao dịch cải thiện chính sách, mà còn giúp đưa nhiều kẻ lừa đảo ra trước vành móng ngựa. Ông đã biến phân tích chuỗi thành công cụ bảo vệ công lý, xây dựng danh tiếng đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3. Bắt đầu từ một tổn thất cá nhân, ông cuối cùng đã trở thành tiêu chuẩn và người bảo vệ của toàn ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DecentralizedElder
· 08-16 20:52
Đại pháo bắn muỗi cần biết nhà ai có kho
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketGardener
· 08-16 20:47
Tận hưởng cuộc sống và chơi đùa với đồ ngốc mới là con đường đúng đắn.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBuilder
· 08-16 20:45
Nghe tôi nói, on-chain Sherlock Holmes hiểu một chút
Theo dõi 350 triệu đô la tiền bẩn: Hành trình huyền thoại của một thám tử on-chain
Sự trỗi dậy của thám tử mã hóa: Từ nạn nhân đến chuẩn mực ngành
Năm 2018, một nhà đầu tư bình thường đã mất hơn 15.000 đô la Mỹ tài sản mã hóa vì một vụ lừa đảo. Trải nghiệm này đã trở thành điểm khởi đầu cho việc anh chuyển mình thành một thám tử trên chuỗi, và hiện nay anh đã trở thành một trong những nhà điều tra được kính trọng nhất trong lĩnh vực mã hóa.
Nhà điều tra này ban đầu chỉ là một nhà đầu tư cá nhân bình thường, đầy niềm tin vào các dự án và đam mê NFT. Tuy nhiên, khi anh ta gặp phải việc đội ngũ dự án bỏ trốn và bị tấn công bởi hacker, anh quyết định tự mình điều tra sự thật. Anh bắt đầu học hỏi kiến thức về blockchain, sử dụng trình duyệt blockchain để theo dõi dòng tiền, và tham gia vào cộng đồng tình báo mã nguồn mở để thu thập manh mối. Mặc dù anh không có nền tảng về tài chính và cũng không hiểu công nghệ, nhưng nhờ vào các công cụ công khai và nỗ lực liên tục, vào tháng 5 năm 2021, anh cuối cùng đã có những tiến triển đột phá.
Vụ án lớn đầu tiên của anh ta là phơi bày hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory. Ngay sau đó, anh ta lại vạch trần trò lừa đảo của Rogue Society, thông qua việc theo dõi tài chính để xác định các ví liên quan, cuối cùng buộc người sáng lập phải xuất hiện.
Sau đó, thám tử này đã liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn. Ông đã vạch trần hành vi chiếm dụng tiền của dự án Pixelmon trị giá 70 triệu đô la để mua NFT, và hỗ trợ phá một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 5 nghi phạm và công khai cảm ơn sự đóng góp của ông.
Năm 2022, ông đã công bố một loạt báo cáo điều tra liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng, nhưng nhờ vào sự ủng hộ từ cộng đồng mã hóa, ông đã kiên trì đến cùng và cuối cùng bên kia đã tự nguyện rút đơn.
Phạm vi điều tra của anh ấy ngày càng mở rộng, thậm chí đã theo dõi được tổ chức hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group. Anh ấy đã vẽ ra bản đồ dòng tiền 200 triệu đô la chảy qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch, hỗ trợ việc đóng băng các tài sản liên quan.
Công việc của thám tử này đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan thực thi pháp luật. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng giữ liên lạc chặt chẽ với ông. Một công ty phân tích blockchain đã thuê ông hỗ trợ trong việc thu hồi hơn 4,35 triệu đô la tiền bẩn.
Ông còn từng phơi bày hành vi không đúng mực của nhiều người nổi tiếng trên mạng, liên tục theo dõi các hoạt động tội phạm mã hóa. Trong bốn năm, ông đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.
Năm 2025, một công ty đầu tư blockchain nổi tiếng đã công bố việc thuê ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh, khen ngợi ông đã thu hồi hơn 3,5 triệu đô la tài sản bị đánh cắp.
Hành động của vị thám tử này không chỉ thúc đẩy sàn giao dịch cải thiện chính sách, mà còn giúp đưa nhiều kẻ lừa đảo ra trước vành móng ngựa. Ông đã biến phân tích chuỗi thành công cụ bảo vệ công lý, xây dựng danh tiếng đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3. Bắt đầu từ một tổn thất cá nhân, ông cuối cùng đã trở thành tiêu chuẩn và người bảo vệ của toàn ngành.