mã hóa tài sản xuyên biên giới truy đòi chi tiết

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng chục tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh, người đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ rửa tiền. Vụ án này không chỉ có số tiền khổng lồ và tình tiết phức tạp, mà còn được chú ý vì sự tương phản lớn trong danh tính của nghi phạm. Với việc các tài liệu liên quan từ tòa án Anh được công bố thêm, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã được làm rõ cơ bản - xuất phát từ vụ án công ty nào đó ở Thiên Tân thu hút vốn công chúng bất hợp pháp.

Theo thông tin công khai, thủ phạm chính của vụ án đã đổi toàn bộ số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin và trốn sang Anh, đồng thời sử dụng những người giao hàng trên để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tịch thu khoảng 61.000 Bitcoin có giá trị khoảng 30 tỷ.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, để giải thích chi tiết về các con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới cho độc giả, cung cấp ý tưởng để bù đắp thiệt hại cho nhiều nạn nhân trong vụ án này.

Tóm tắt vụ án: Từ việc huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, thủ phạm chính và đồng phạm của hắn đã đăng ký thành lập một công ty tại Thiên Tân, nhằm tiếp thị cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của các sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tối thiểu 100%, tối đa 300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000 người.

Cần phải đề cập rằng, thủ phạm chính trước khi lợi dụng công ty này để thu hút vốn trái phép, đã tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin. Năm 2013, anh ta đã mở một "trại khai thác" không nhỏ, công khai tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trú máy khai thác, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, thủ phạm chính dần dần nhận ra những lợi thế độc đáo của Bitcoin trong việc chuyển tiền, rửa tiền so với các tài sản khác.

Chính dựa trên nhận thức này, thủ phạm chính lợi dụng khoảng thời gian giám sát không có, đã chuyển đổi một lượng lớn tiền thu hút bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Hành động này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ: nếu giá Bitcoin tăng mạnh, có thể dễ dàng thanh toán các khoản lợi nhuận cao đã hứa; nếu có vấn đề xảy ra, Bitcoin cũng dễ dàng để chuyển đổi nhanh chóng và ẩn giấu.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin dao động lâu dài trong khoảng 200-800 USD, không thể hỗ trợ lợi nhuận cao mà đã hứa hẹn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.

Năm 2017, thủ phạm chính đã thông qua một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, thành công trong việc nhận được hộ chiếu của một quốc gia offshore, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin, đã chuyển hàng tỷ tài sản bất hợp pháp đến London.

Sau khi trốn sang Anh, kẻ chủ mưu rất cần tìm một "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Lúc này, một phụ nữ gốc Hoa làm việc trong ngành giao hàng tại Anh đã quen biết với hắn, và trong vài năm, cô đã giúp hắn rửa tiền, tiêu tiền, đóng vai trò là người thay thế xử lý các công việc khác nhau, tổng cộng đã rửa trắng hàng triệu bảng tiền bẩn cho kẻ chủ mưu.

Tuy nhiên, hành vi bất thường này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã thành công trong việc bắt giữ người phụ nữ này sau một thời gian dài điều tra và tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin mà kẻ cầm đầu đã kiếm được. Mặc dù kẻ cầm đầu vẫn đang lẩn trốn, nhưng cục diện đã được xác định.

Nạn nhân làm thế nào để truy thu tài sản xuyên biên giới?

Hiện tại, các cơ quan liên quan của Vương quốc Anh đã theo quy định pháp luật khởi xướng quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án tối cao. Theo luật pháp Vương quốc Anh, sau khi xác định nghi phạm có tội, tòa án có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của cơ quan công tố. Trước khi ban hành lệnh tịch thu, tòa án cũng cần xác định qua quy trình tư pháp xem liệu số tiền tịch thu có tồn tại quyền hợp pháp khác hay không.

Đối với nạn nhân của vụ án này, có hai cách khả thi để thu hồi tài sản:

1. Đề nghị cơ quan tư pháp của nước tôi thực hiện yêu cầu thu hồi tài sản xuyên biên giới

Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự, tạo ra cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Đề nghị các nạn nhân thông qua các phương thức hợp pháp gửi tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án đến Bộ Tư pháp của nước tôi và các cơ quan chức năng khác, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản.

Tham khảo thực tiễn tư pháp liên quan của Vương quốc Anh, không hiếm trường hợp nạn nhân nước ngoài đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản bất hợp pháp tới các cơ quan tư pháp của Anh. Nước ta cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.

2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện dân sự

Về lý thuyết, nạn nhân có thể đệ đơn kiện dân sự đối với nghi phạm để truy tìm tài sản bị mất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phương pháp này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.

Nguyên nhân chính là do, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân rất khó để chứng minh mình là chủ sở hữu tài sản liên quan. Dù có cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó để chứng minh rằng hiện tại có mối "liên kết" được công nhận bởi pháp luật Anh giữa bitcoin đang tranh chấp và tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, chi phí thuê luật sư để khởi xướng các vụ kiện như vậy ở Anh rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần xem xét cẩn thận.

Kết luận

Công việc thu hồi và bồi thường tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng rất thách thức, việc thu hồi xuyên biên giới còn khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân trong vụ án này giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình vụ án và cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân khi thích hợp.