Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Xu hướng mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, do tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới, thường được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Từng là nền tảng giao dịch bất hợp pháp nổi tiếng trong web đen, "Con đường tơ lụa" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013. Tuy nhiên, hoạt động trên web đen không vì vậy mà biến mất, mà còn xuất hiện nhiều nền tảng thay thế hơn. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Tháng 4 năm 2020, có 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã được rao bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá mỗi tài khoản chỉ 0,002 đô la, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, điều này rất có thể là do hacker lợi dụng dữ liệu tài khoản đã bị rò rỉ trước đó để thực hiện tấn công bẻ khóa. Điều này phản ánh rằng Zoom có lỗ hổng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Trong giao dịch trên web đen, tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Trong năm qua, chỉ riêng bitcoin đã tạo ra doanh thu giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la trên thị trường web đen. Ngoài bitcoin, các tài sản tiền điện tử như monero, litecoin, và dash cũng được sử dụng rộng rãi.
Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng bởi web đen chủ yếu do các đặc điểm như phi tập trung, tính ẩn danh cao, và tính tiện lợi trong giao dịch. Tin tặc thường sử dụng các kỹ thuật như trộn coin, phân luồng để tránh bị theo dõi. Họ thường chuyển Tài sản tiền điện tử vào địa chỉ trung gian trước, sau đó phân tán thành các giao dịch nhỏ để thực hiện, và cuối cùng tổng hợp vào các sàn giao dịch chính thống hoặc hệ thống giao dịch OTC.
Đối mặt với tình hình ngày càng nghiêm trọng, các chuyên gia trong ngành dự đoán năm 2020 sẽ là năm tội phạm phi tập trung hoạt động mạnh mẽ. Tội phạm có thể sẽ tận dụng nhiều hơn các nền tảng phi tập trung như Telegram, và mời các chuyên gia về tài sản tiền điện tử cung cấp tư vấn, điều này tạo ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với những thách thức về quy định do Tài sản tiền điện tử mang lại, các chuyên gia đề xuất:
Quảng bá KYT( Know Your Transaction) cơ chế, tăng cường nhận diện các giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các bên, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả trong việc đấu tranh chống tội phạm.
Tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế giám sát xuyên biên giới.
Phát huy lợi thế chuyên môn của công ty an ninh, hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ.
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, có khả năng giám sát các hoạt động liên quan theo thời gian thực, cung cấp manh mối quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với việc quản lý Tài sản tiền điện tử, chúng ta vừa phải nhìn nhận những rủi ro tiềm ẩn, vừa phải nhận thức được giá trị đổi mới công nghệ của nó. Trong tương lai, thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ, hy vọng có thể thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử đồng thời hiệu quả ngăn chặn việc nó bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CountdownToBroke
· 08-14 04:03
Rẻ như vậy, rủi ro cũng quá lớn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
LayerHopper
· 08-14 04:03
Cỏ web đen cái này không chết được.
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinResearcher
· 08-14 04:00
dựa trên luận án của tôi về các chỉ số darknet (n=6942), tăng giá về chênh lệch quy định szn tbh
Năm 2020, giao dịch tài sản tiền điện tử trên web đen tăng vọt, quản lý đối mặt với thách thức mới.
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Xu hướng mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, do tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới, thường được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Từng là nền tảng giao dịch bất hợp pháp nổi tiếng trong web đen, "Con đường tơ lụa" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào năm 2013. Tuy nhiên, hoạt động trên web đen không vì vậy mà biến mất, mà còn xuất hiện nhiều nền tảng thay thế hơn. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Tháng 4 năm 2020, có 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã được rao bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá mỗi tài khoản chỉ 0,002 đô la, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, điều này rất có thể là do hacker lợi dụng dữ liệu tài khoản đã bị rò rỉ trước đó để thực hiện tấn công bẻ khóa. Điều này phản ánh rằng Zoom có lỗ hổng trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Trong giao dịch trên web đen, tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Trong năm qua, chỉ riêng bitcoin đã tạo ra doanh thu giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la trên thị trường web đen. Ngoài bitcoin, các tài sản tiền điện tử như monero, litecoin, và dash cũng được sử dụng rộng rãi.
Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng bởi web đen chủ yếu do các đặc điểm như phi tập trung, tính ẩn danh cao, và tính tiện lợi trong giao dịch. Tin tặc thường sử dụng các kỹ thuật như trộn coin, phân luồng để tránh bị theo dõi. Họ thường chuyển Tài sản tiền điện tử vào địa chỉ trung gian trước, sau đó phân tán thành các giao dịch nhỏ để thực hiện, và cuối cùng tổng hợp vào các sàn giao dịch chính thống hoặc hệ thống giao dịch OTC.
Đối mặt với tình hình ngày càng nghiêm trọng, các chuyên gia trong ngành dự đoán năm 2020 sẽ là năm tội phạm phi tập trung hoạt động mạnh mẽ. Tội phạm có thể sẽ tận dụng nhiều hơn các nền tảng phi tập trung như Telegram, và mời các chuyên gia về tài sản tiền điện tử cung cấp tư vấn, điều này tạo ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với những thách thức về quy định do Tài sản tiền điện tử mang lại, các chuyên gia đề xuất:
Quảng bá KYT( Know Your Transaction) cơ chế, tăng cường nhận diện các giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các bên, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả trong việc đấu tranh chống tội phạm.
Tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế giám sát xuyên biên giới.
Phát huy lợi thế chuyên môn của công ty an ninh, hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ.
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, có khả năng giám sát các hoạt động liên quan theo thời gian thực, cung cấp manh mối quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối với việc quản lý Tài sản tiền điện tử, chúng ta vừa phải nhìn nhận những rủi ro tiềm ẩn, vừa phải nhận thức được giá trị đổi mới công nghệ của nó. Trong tương lai, thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ, hy vọng có thể thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử đồng thời hiệu quả ngăn chặn việc nó bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.