Bốn loại mô hình rủi ro cao trong dự án Web3: Hướng dẫn tránh bẫy cho các nhà phát triển

Trong ngành Web3, các nhà phát triển phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án có nguy cơ cao phổ biến, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện rủi ro cơ bản.

1. Dự án liên quan đến cờ bạc: Tội mở sòng bạc

Các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ gặp rủi ro nhất đối với các nhà phát triển công nghệ, đặc biệt phổ biến trong GameFi và hệ thống trò chơi trên chuỗi. Mô hình điển hình bao gồm:

• DApp loại cá cược
• Nền tảng casino trực tuyến sử dụng tiền ảo để đặt cược
• Trò chơi trên chuỗi với các cách chơi ngẫu nhiên như xổ số, mở hộp

Các nhà phát triển, ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do tham gia sâu vào việc phát triển hệ thống. Các trò chơi blockchain do đặc điểm "nạp tiền - cách chơi ngẫu nhiên - rút tiền" của chúng, được xem là lĩnh vực có nguy cơ hình sự cao hiện nay.

2. Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá đa cấp

Các dự án loại này thường xuất hiện dưới hình thức "thưởng cho người mới", "hoa hồng bùng nổ", "khuyến khích cộng đồng" và dễ bị hiểu nhầm là hành vi kinh doanh bình thường. Mô hình điển hình bao gồm:

• Dự án coin ảo "nhận tư cách đầu tư bằng cách trả tiền"
• Cấu trúc thưởng đa cấp, kéo người hoàn tiền phát triển tuyến dưới
• Kế hoạch nút / cơ chế đại sứ kiếm lợi nhuận dựa trên "đầu người"

Nếu các nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống hoàn tiền, thiết kế logic lợi nhuận và các chức năng cốt lõi khác, họ có thể bị coi là đồng phạm.

3. Huy động vốn bất hợp pháp: Tội nhận tiền gửi công chúng trái phép/Tội lừa đảo huy động vốn

Các mô hình dự án thường gặp liên quan đến việc huy động vốn trái phép bao gồm:

• Phát hành tiền tệ trái phép mà không có giấy phép quản lý
• Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, hoàn vốn bảo đảm
• Nền tảng tài chính giả mạo, nền tảng đầu tư máy đào
• Thiết lập quỹ, trao đổi token hoặc điểm trong nền tảng

Nếu nhà phát triển tham gia sâu vào hệ thống phát hành token, vòng quay tài chính và các mô-đun khác, ngay cả khi không trực tiếp huy động vốn, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm do hỗ trợ huy động vốn trái phép.

4. Ngoại hối bất hợp pháp: Tội kinh doanh trái phép

Tiền ảo do tính thanh khoản cao xuyên biên giới, tính ẩn danh cao và các đặc điểm khác, đã trở thành công cụ quan trọng cho giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Các hành vi rủi ro cao bao gồm:

• Cung cấp chức năng thanh toán, giao dịch OTC, đổi token và các chức năng khác.
• Nền tảng vận hành có cổng giao dịch RMB mà không có sự cho phép
• Cung cấp dịch vụ ghép nối cho việc giao dịch giữa tiền ảo và ngoại tệ

Nếu nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng các thành phần cốt lõi như giao dịch tiền điện tử, giao dịch OTC, và nạp/rút tiền tệ pháp định, sẽ có rủi ro pháp lý cao.

Tóm lại, các nhà phát triển Web3 nên cảnh giác với những mô hình rủi ro tần suất cao này, thiết lập nhận thức về việc nhận diện rủi ro ngay từ giai đoạn đầu của dự án, tránh xa những rủi ro pháp lý hình sự tiềm ẩn.