Từ bán lẻ bình thường đến thám tử mã hóa: Sự trỗi dậy của một chuyên gia điều tra on-chain
Năm 2018, một nhà đầu tư mã hóa bình thường đã phải chịu đựng thiệt hại hơn 15.000 đô la. Trải nghiệm này đã trở thành điểm khởi đầu cho việc anh chuyển mình thành một thám tử on-chain, và hiện nay anh đã trở thành một trong những chuyên gia điều tra được kính trọng nhất trong lĩnh vực mã hóa.
Nhà điều tra này ban đầu chỉ là một bán lẻ bình thường, mù quáng tin tưởng vào các dự án và đam mê NFT. Tuy nhiên, khi anh gặp phải việc dự án bỏ trốn và cuộc tấn công của hacker, anh quyết định bắt đầu điều tra sâu hơn. Anh đã mở trình duyệt blockchain, bắt đầu theo dõi các giao dịch on-chain, tự học các kiến thức về blockchain. Anh đã học cách truy vết hành trình của ví thông qua các công cụ trộn tiền, thâm nhập vào các tầng thông tin nguồn mở để thu thập manh mối, vẽ sơ đồ dòng tiền lừa đảo. Đáng chú ý là, anh không có nền tảng về tài chính hay công nghệ, hoàn toàn dựa vào các công cụ công khai và đầu tư nhiều thời gian.
Sau gần ba năm nỗ lực, vào tháng 5 năm 2021, anh cuối cùng đã có bước đột phá lớn. Anh đã tiết lộ hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory, sau đó điều tra dự án Rogue Society. Trong trường hợp này, 15777 NFT đã được đúc ngay lập tức, trong khi đội ngũ phát triển đột ngột biến mất. Thông qua việc theo dõi tài chính, anh đã xác định được ví mục tiêu và công bố bằng chứng xác thực trên nền tảng xã hội, buộc người sáng lập phải xuất hiện.
Phạm vi điều tra của anh ấy đang ngày càng mở rộng. Anh ấy đã phanh phui trò lừa đảo Pixelmon trị giá 70 triệu đô la, tiết lộ hành vi của đội ngũ đã chiếm dụng vốn khởi nghiệp để mua NFT có giá cao. Anh ấy cũng đã hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la, thành công xác định được nghi phạm, cuối cùng dẫn đến việc cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan.
Năm 2022, ông đã thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn hơn. Ông đã công bố một loạt báo cáo mười kỳ, liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng, nhưng nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng mã hóa, ông đã kiên trì và cuối cùng bên kia đã chủ động rút đơn.
Phạm vi điều tra của anh ấy thậm chí còn mở rộng đến các tổ chức hacker quốc tế. Anh đã theo dõi dòng tiền của tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus Group, vẽ ra bản đồ lộ trình 200 triệu đô la thông qua nhiều dịch vụ trộn tiền và sàn giao dịch. Những phát hiện này đã được gửi cho các cơ quan thực thi pháp luật, hỗ trợ việc đóng băng các khoản tiền liên quan.
Công việc của thám tử này đã thu hút sự chú ý của các cơ quan trên thế giới. Cục Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng giữ liên lạc chặt chẽ với ông. Ông còn hỗ trợ một công ty phân tích dữ liệu trong việc thu hồi hơn 4,35 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Ngoài việc điều tra các hoạt động tội phạm, anh còn phơi bày nhiều nhân vật nổi tiếng và nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực mã hóa, tiết lộ những hành vi sai trái mà họ tham gia. Trong bốn năm, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra, liên quan đến nhiều hành vi vi phạm như nhóm lừa đảo, rút tiền trái phép, thao túng thị trường.
Năm 2025, một công ty đầu tư mã hóa nổi tiếng chính thức thông báo bổ nhiệm ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh. Người sáng lập công ty đặc biệt ghi nhận đóng góp của ông trong việc thu hồi hơn 3.5 triệu đô la tài sản bị đánh cắp.
Công việc của vị thám tử này đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành, thúc đẩy sự cải tiến chính sách của các sàn giao dịch, hỗ trợ việc đưa những kẻ lừa đảo ra trước pháp luật, khiến phân tích on-chain trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc chống tội phạm. Bắt đầu từ một cuộc điều tra về thiệt hại cá nhân, ông đã xây dựng được uy tín đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3, trở thành biểu tượng thực sự cho "thám tử mã hóa".
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnChainDetective
· 23giờ trước
theo dõi các ví... mẫu nhìn quen quen, không nói dối, dấu vết của một kẻ lừa đảo nghiệp dư điển hình
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFreedom
· 08-10 09:25
Thua lỗ hết bán lẻ trở thành thám tử bò ạ anh em
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainDetective
· 08-10 09:17
Dòng tiền lớn sẽ không lừa dối, hãy tìm sự thật trong dữ liệu biến động, và tranh thủ khai thác lịch sử của mỗi địa chỉ trên chuỗi nghi ngờ.
Sự trỗi dậy của các chuyên gia điều tra trên chuỗi: Từ bán lẻ đến thám tử mã hóa vạch trần trò lừa bịp 70 triệu đô la.
Từ bán lẻ bình thường đến thám tử mã hóa: Sự trỗi dậy của một chuyên gia điều tra on-chain
Năm 2018, một nhà đầu tư mã hóa bình thường đã phải chịu đựng thiệt hại hơn 15.000 đô la. Trải nghiệm này đã trở thành điểm khởi đầu cho việc anh chuyển mình thành một thám tử on-chain, và hiện nay anh đã trở thành một trong những chuyên gia điều tra được kính trọng nhất trong lĩnh vực mã hóa.
Nhà điều tra này ban đầu chỉ là một bán lẻ bình thường, mù quáng tin tưởng vào các dự án và đam mê NFT. Tuy nhiên, khi anh gặp phải việc dự án bỏ trốn và cuộc tấn công của hacker, anh quyết định bắt đầu điều tra sâu hơn. Anh đã mở trình duyệt blockchain, bắt đầu theo dõi các giao dịch on-chain, tự học các kiến thức về blockchain. Anh đã học cách truy vết hành trình của ví thông qua các công cụ trộn tiền, thâm nhập vào các tầng thông tin nguồn mở để thu thập manh mối, vẽ sơ đồ dòng tiền lừa đảo. Đáng chú ý là, anh không có nền tảng về tài chính hay công nghệ, hoàn toàn dựa vào các công cụ công khai và đầu tư nhiều thời gian.
Sau gần ba năm nỗ lực, vào tháng 5 năm 2021, anh cuối cùng đã có bước đột phá lớn. Anh đã tiết lộ hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory, sau đó điều tra dự án Rogue Society. Trong trường hợp này, 15777 NFT đã được đúc ngay lập tức, trong khi đội ngũ phát triển đột ngột biến mất. Thông qua việc theo dõi tài chính, anh đã xác định được ví mục tiêu và công bố bằng chứng xác thực trên nền tảng xã hội, buộc người sáng lập phải xuất hiện.
Phạm vi điều tra của anh ấy đang ngày càng mở rộng. Anh ấy đã phanh phui trò lừa đảo Pixelmon trị giá 70 triệu đô la, tiết lộ hành vi của đội ngũ đã chiếm dụng vốn khởi nghiệp để mua NFT có giá cao. Anh ấy cũng đã hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la, thành công xác định được nghi phạm, cuối cùng dẫn đến việc cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan.
Năm 2022, ông đã thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn hơn. Ông đã công bố một loạt báo cáo mười kỳ, liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng, nhưng nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng mã hóa, ông đã kiên trì và cuối cùng bên kia đã chủ động rút đơn.
Phạm vi điều tra của anh ấy thậm chí còn mở rộng đến các tổ chức hacker quốc tế. Anh đã theo dõi dòng tiền của tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus Group, vẽ ra bản đồ lộ trình 200 triệu đô la thông qua nhiều dịch vụ trộn tiền và sàn giao dịch. Những phát hiện này đã được gửi cho các cơ quan thực thi pháp luật, hỗ trợ việc đóng băng các khoản tiền liên quan.
Công việc của thám tử này đã thu hút sự chú ý của các cơ quan trên thế giới. Cục Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng giữ liên lạc chặt chẽ với ông. Ông còn hỗ trợ một công ty phân tích dữ liệu trong việc thu hồi hơn 4,35 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Ngoài việc điều tra các hoạt động tội phạm, anh còn phơi bày nhiều nhân vật nổi tiếng và nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực mã hóa, tiết lộ những hành vi sai trái mà họ tham gia. Trong bốn năm, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra, liên quan đến nhiều hành vi vi phạm như nhóm lừa đảo, rút tiền trái phép, thao túng thị trường.
Năm 2025, một công ty đầu tư mã hóa nổi tiếng chính thức thông báo bổ nhiệm ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh. Người sáng lập công ty đặc biệt ghi nhận đóng góp của ông trong việc thu hồi hơn 3.5 triệu đô la tài sản bị đánh cắp.
Công việc của vị thám tử này đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành, thúc đẩy sự cải tiến chính sách của các sàn giao dịch, hỗ trợ việc đưa những kẻ lừa đảo ra trước pháp luật, khiến phân tích on-chain trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc chống tội phạm. Bắt đầu từ một cuộc điều tra về thiệt hại cá nhân, ông đã xây dựng được uy tín đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3, trở thành biểu tượng thực sự cho "thám tử mã hóa".