Gần đây, Tòa án quận Bảo Khánh, thành phố Xiangyang, tỉnh Hồ Bắc đã xử lý một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo. Sau khi Viện kiểm sát công tố, tòa án đã tuyên án 5 bị cáo, trong đó có Yao, với mức án từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù giam, và phạt tiền từ 5000 đến 1.8 vạn nhân dân tệ.

Theo thông tin, bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, Yang, Yao, Liu và những người khác đã sử dụng phần mềm nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập các nhóm, biết rằng nguồn tiền lên trên có thể xuất phát từ các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo viễn thông, vẫn thực hiện giao dịch thông qua Tiền ảo Tether, hỗ trợ việc chuyển giao tiền bất hợp pháp. Cuộc điều tra cho thấy nhóm này đã hỗ trợ chuyển giao tổng cộng 2.090.000 nhân dân tệ tiền liên quan đến lừa đảo, số tiền thu lợi bất hợp pháp dao động từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ.

Trong quá trình xét xử vụ án, công tố viên phụ trách thông qua việc giải thích pháp luật và công tác lý luận, đã thúc đẩy các cá nhân liên quan chủ động hoàn trả số tiền thu lợi bất chính. Thông qua nhiều biện pháp thu hồi tài sản, tổng cộng đã thu hồi được hơn 1,5 triệu nhân dân tệ. Sau khi bản án có hiệu lực, số tiền thu hồi này sẽ được trả lại theo tỷ lệ cho 17 nạn nhân bị lừa đảo qua mạng viễn thông.

Vụ án này làm nổi bật ứng dụng mới của tiền ảo trong các hoạt động rửa tiền, đồng thời phản ánh sự phức tạp và tính cấp bách trong việc chống lại các hành vi tội phạm như vậy. Đồng thời, việc phá án thành công và thu hồi tài sản bất chính của vụ án này đã thể hiện khả năng và quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tài chính mới.