Hơn 80% các kim tự tháp tài chính ở Nga đã chuyển sang tiền điện tử
Trong nửa đầu năm 2025, Ngân hàng Nga đã phát hiện 2328 kim tự tháp tài chính, trong số đó hơn 80% sử dụng tiền điện tử như phương thức chuyển tiền chính. Điều này được nêu trong báo cáo của cơ quan quản lý.
Các sơ đồ là các dự án đầu tư giả ngắn hạn trên internet. Một phần đảm bảo thu nhập từ việc đầu tư vào tiền tệ kỹ thuật số, phần khác thì hướng tới kim loại quý, hàng hóa và các "doanh nghiệp đổi mới" khác nhau.
Ngân hàng Trung ương đã ghi nhận sự gia tăng các khóa học lừa đảo về giao dịch và kiếm tiền từ sự biến động của tỷ giá tiền điện tử. Kênh chính để thu hút nạn nhân là mạng xã hội.
Đã ghi nhận trường hợp cho vay ngắn hạn bằng stablecoin USDT và việc thu hồi nợ một cách quyết liệt.
Tuy nhiên, số lượng trò chơi lừa đảo kiểu clicker đã giảm: 74 so với 252 năm trước. Theo báo cáo, điều này liên quan đến "sự thất vọng của khán giả sau khi token của một trong những trò chơi phổ biến bị mất giá."
Trong tổng số từ tháng 1 đến tháng 6, Ngân hàng Trung ương đã phát hiện 4183 chủ thể bất hợp pháp, cao hơn 20% so với các chỉ số trong cùng kỳ năm 2024.
Để chống lại hoạt động tội phạm, các biện pháp "chống rửa tiền" khác nhau được áp dụng, bao gồm cả việc hạn chế các giao dịch trên các tài khoản. Trong thời gian báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật và ngân hàng đã đưa vào hệ thống "Blockchain minh bạch" dữ liệu về hơn 1800 ví tiền điện tử của các đối tượng hoạt động bất hợp pháp.
Xin nhắc lại, trong quý đầu tiên của năm 2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã phát hiện ra 1638 kim tự tháp tài chính có thanh toán bằng tiền điện tử.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hơn 80% các mô hình tài chính kim tự tháp tại Nga đã chuyển sang tiền điện tử
Hơn 80% các kim tự tháp tài chính ở Nga đã chuyển sang tiền điện tử
Trong nửa đầu năm 2025, Ngân hàng Nga đã phát hiện 2328 kim tự tháp tài chính, trong số đó hơn 80% sử dụng tiền điện tử như phương thức chuyển tiền chính. Điều này được nêu trong báo cáo của cơ quan quản lý.
Các sơ đồ là các dự án đầu tư giả ngắn hạn trên internet. Một phần đảm bảo thu nhập từ việc đầu tư vào tiền tệ kỹ thuật số, phần khác thì hướng tới kim loại quý, hàng hóa và các "doanh nghiệp đổi mới" khác nhau.
Ngân hàng Trung ương đã ghi nhận sự gia tăng các khóa học lừa đảo về giao dịch và kiếm tiền từ sự biến động của tỷ giá tiền điện tử. Kênh chính để thu hút nạn nhân là mạng xã hội.
Đã ghi nhận trường hợp cho vay ngắn hạn bằng stablecoin USDT và việc thu hồi nợ một cách quyết liệt.
Tuy nhiên, số lượng trò chơi lừa đảo kiểu clicker đã giảm: 74 so với 252 năm trước. Theo báo cáo, điều này liên quan đến "sự thất vọng của khán giả sau khi token của một trong những trò chơi phổ biến bị mất giá."
Trong tổng số từ tháng 1 đến tháng 6, Ngân hàng Trung ương đã phát hiện 4183 chủ thể bất hợp pháp, cao hơn 20% so với các chỉ số trong cùng kỳ năm 2024.
Để chống lại hoạt động tội phạm, các biện pháp "chống rửa tiền" khác nhau được áp dụng, bao gồm cả việc hạn chế các giao dịch trên các tài khoản. Trong thời gian báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật và ngân hàng đã đưa vào hệ thống "Blockchain minh bạch" dữ liệu về hơn 1800 ví tiền điện tử của các đối tượng hoạt động bất hợp pháp.
Xin nhắc lại, trong quý đầu tiên của năm 2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã phát hiện ra 1638 kim tự tháp tài chính có thanh toán bằng tiền điện tử.