Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất dự thảo quy định mới.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) gần đây đã đưa ra một dự thảo quy tắc mới, có tiêu đề "Yêu cầu đối với một số giao dịch liên quan đến tiền điện tử có thể chuyển đổi hoặc tài sản kỹ thuật số". Theo quy tắc đề xuất này, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân. Sàn giao dịch cũng cần nộp và lưu giữ hồ sơ giao dịch tiền điện tử liên quan. Dự thảo này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên Tạp chí Liên bang, và công chúng có 15 ngày để cung cấp ý kiến hoặc phản hồi. Quy tắc này sẽ phù hợp với hướng dẫn được Nhóm hành động tài chính quốc tế (FATF) đưa ra vào năm ngoái, yêu cầu các quốc gia áp dụng quy tắc KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Hướng dẫn của FATF khuyến nghị coi từng ví tiền điện tử là VASP.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cấp giấy phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo đầu tiên
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông gần đây đã thông báo cấp giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo đầu tiên cho OSL Digital Securities Limited. OSL thuộc sở hữu của tập đoàn BC Technology Group niêm yết tại Hồng Kông. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán, nền tảng này chỉ phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định cụ thể tương đương với các nhà môi giới chứng khoán và các nơi giao dịch tự động.
Estonia đã hủy bỏ hơn một nghìn giấy phép của các công ty tiền điện tử trong năm nay.
Do vấn đề rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ rằng cơ quan tình báo tài chính của nước này (FIU) đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Thông tin này được công bố sau khi Ủy ban chống rửa tiền của chính phủ thảo luận về vấn đề quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Veiko Tali nhấn mạnh rằng "quản lý và giám sát" các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Giá trị thị trường Bitcoin đã vươn lên vị trí thứ 12 toàn cầu.
Với việc giá Bitcoin vượt mốc 20.000 USD và tiếp tục tăng cao, giá trị thị trường của nó đã đạt 445,442 tỷ USD. So với giá trị thị trường của các công ty nổi tiếng, Bitcoin đã leo lên vị trí thứ 12, vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Nếu giá Bitcoin vượt quá 28.000 USD, nó sẽ lọt vào top 10 giá trị thị trường; nếu vượt quá 42.500 USD, nó sẽ có mặt trong top 5. Một số phân tích chỉ ra rằng nhu cầu trú ẩn gia tăng do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin gần đây.
Một nền tảng giao dịch tiền điện tử dự kiến IPO, định giá có thể đạt 28 tỷ đô la.
Theo báo cáo, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đã chọn Goldman Sachs dẫn dắt đợt IPO sắp tới của mình và đã nộp tài liệu sơ bộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Một số nhà nghiên cứu đã ước tính giá trị tiềm năng của nền tảng này có thể lên tới 28 tỷ USD bằng cách phân tích dữ liệu kinh doanh và giao dịch của nền tảng. Mô hình định giá này xem xét nhiều lĩnh vực kinh doanh như phí giao dịch, phí lưu ký, thẻ ghi nợ, v.v. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng chủ yếu đến từ khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng cá nhân là 703 USD.
Các ngân hàng đầu tư Phố Wall điều chỉnh cấu trúc quỹ hưu trí, tăng cường đầu tư vào Bitcoin.
Ngân hàng đầu tư nổi tiếng trên Phố Wall Jefferies ( Jefferies ), Giám đốc Chiến lược Chứng khoán Toàn cầu Christopher Wood gần đây cho biết, kế hoạch chuyển 5% trọng số vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà ông quản lý sang Bitcoin. Danh mục này được thành lập vào cuối quý 3 năm 2002. Wood cũng cho biết, nếu Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có thể tăng cường vị thế này thêm nữa.
Kế hoạch bồi thường cho sự phá sản của một sàn giao dịch tiền điện tử đã được nộp cho tòa án
Một sàn giao dịch tiền điện tử từng bị tấn công bởi hacker gần đây đã thông báo rằng họ đã nộp dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các thanh tra sẽ xem xét dự thảo để quyết định liệu có tiếp tục tiến hành các thủ tục bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch bồi thường sẽ được thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago sẽ ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) thông báo kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ đợi sự xem xét của cơ quan quản lý. Ethereum hiện là loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày đứng thứ hai. Kể từ năm 2020, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME giao dịch trung bình 8560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương với khoảng 42800 Bitcoin.
Một công ty quản lý tài sản tiền điện tử đã hoàn thành việc chia tách cổ phần tín thác Ethereum
Một công ty quản lý tài sản tiền điện tử nổi tiếng gần đây đã hoàn thành việc tách cổ phần của quỹ tín thác Ethereum (ETHE). Tỷ lệ tách cổ phần là 9:1, và các cổ đông đã đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận được thêm 8 lần cổ phần. Trước khi tách, số cổ phần phát hành của ETHE là 29.502.100 cổ phần, mỗi cổ phần tương ứng với 0,09 Ethereum (ETH). Sau khi tách, số cổ phần của ETHE tăng lên 285.269.400 cổ phần, số lượng ETH trên mỗi cổ phần giảm xuống còn khoảng 0,1.
Trong tháng qua, công ty đã mua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Ripple từ các nhà đầu tư với tổng giá trị vượt quá 1 tỷ USD. Hiện tại, tổng giá trị tài sản kỹ thuật số do công ty quản lý đạt 15,5 tỷ USD. Ngoài ra, công ty còn dự định ra mắt quảng cáo thương mại tiền điện tử mới trên các mạng truyền hình cáp lớn ở Mỹ vào đầu năm sau.
Người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi bị tấn công bởi hacker, thiệt hại hơn 8 triệu đô la.
Người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual, Hugh Karp, đã bị tấn công cá nhân, bị đánh cắp 370.000 token NXM, gây thiệt hại hơn 8 triệu đô la. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có chủ đích, chỉ có địa chỉ của Karp bị ảnh hưởng, giao thức và các thành viên khác không bị ảnh hưởng. Theo thông tin, kẻ tấn công đã có được quyền truy cập từ xa vào máy tính của Karp và đã chỉnh sửa plugin ví MetaMask, dụ dỗ anh ký vào giao dịch chuyển tiền.
Sau đó, hacker đã yêu cầu 4500 ETH từ người sáng lập Nexus Mutual như một khoản tiền chuộc. Theo thông tin, địa chỉ hacker đã bán khoảng 35.000 WNXM thông qua sàn giao dịch 1inch, hiện còn khoảng 162.000 WNXM.
Công ty quản lý tài sản Canada hoàn thành IPO quỹ Bitcoin 72 triệu USD
Công ty quản lý tài sản Canada CI Financial đã hoàn thành IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Giám đốc điều hành của công ty, Kurt MacAlpine, cho biết IPO này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều bên, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và tư vấn tài chính. Cổ phần của quỹ Bitcoin CI Galaxy sẽ được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto bằng đô la Mỹ và đô la Canada.
Một trang web người lớn lớn chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử
Một trong những trang web người lớn lớn nhất thế giới gần đây đã thông báo rằng các thành viên trả phí của họ hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, tờ "New York Times" đã báo cáo rằng trang web này tồn tại nhiều video người lớn được tải lên không tự nguyện, gây ra sự chú ý rộng rãi. Dưới áp lực của dư luận, các công ty Visa và Mastercard đã thông báo sẽ tiến hành điều tra và ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho trang web này. Theo báo cáo của trang web vào năm 2019, lưu lượng truy cập trong cả năm đạt tới 42 tỷ lượt, tương đương khoảng 80.000 lượt truy cập mỗi phút.
Một nhà sản xuất máy khai thác lớn bắt đầu tách doanh nghiệp
Theo báo cáo, một nhà sản xuất máy khai thác nổi tiếng gần đây đã đạt được thỏa thuận nội bộ để khởi động việc tách doanh nghiệp. Theo thỏa thuận, một trong những người sáng lập công ty sẽ vay 600 triệu USD để mua lại cổ phần của một người sáng lập khác. BTC.com, Bit Deer và hoạt động mỏ nước ngoài sẽ được tách ra với định giá 90 triệu USD, thuộc về một bên đội ngũ; các hoạt động khác của công ty (bao gồm máy khai thác, AI, Antpool, mỏ trong nước, v.v.) thuộc về bên còn lại. Công ty dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông vào ngày 28 tháng 12, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có sự thay đổi.
Ngoài ra, luật sư đại diện của công ty đã tiết lộ trong phiên điều trần trước tòa rằng công ty đã thua lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 61 triệu đô la Mỹ) vào năm 2019, trong khi vào năm 2018, công ty ghi nhận lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 450 triệu đô la Mỹ). Điều này cho thấy sự thua lỗ của công ty có thể đã bắt đầu từ trước năm 2019.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dự thảo quy định mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến tài sản tiền điện tử vào ví tiền, Hồng Kông cấp giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo đầu tiên.
Động thái quản lý
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) gần đây đã đưa ra một dự thảo quy tắc mới, có tiêu đề "Yêu cầu đối với một số giao dịch liên quan đến tiền điện tử có thể chuyển đổi hoặc tài sản kỹ thuật số". Theo quy tắc đề xuất này, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân cho sàn giao dịch khi chuyển tiền điện tử từ sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân. Sàn giao dịch cũng cần nộp và lưu giữ hồ sơ giao dịch tiền điện tử liên quan. Dự thảo này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12 trên Tạp chí Liên bang, và công chúng có 15 ngày để cung cấp ý kiến hoặc phản hồi. Quy tắc này sẽ phù hợp với hướng dẫn được Nhóm hành động tài chính quốc tế (FATF) đưa ra vào năm ngoái, yêu cầu các quốc gia áp dụng quy tắc KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Hướng dẫn của FATF khuyến nghị coi từng ví tiền điện tử là VASP.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông gần đây đã thông báo cấp giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo đầu tiên cho OSL Digital Securities Limited. OSL thuộc sở hữu của tập đoàn BC Technology Group niêm yết tại Hồng Kông. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán, nền tảng này chỉ phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phải tuân thủ các quy định cụ thể tương đương với các nhà môi giới chứng khoán và các nơi giao dịch tự động.
Do vấn đề rửa tiền ngày càng nghiêm trọng, Estonia đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Bộ Tài chính Estonia đã tiết lộ rằng cơ quan tình báo tài chính của nước này (FIU) đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử trong năm nay. Thông tin này được công bố sau khi Ủy ban chống rửa tiền của chính phủ thảo luận về vấn đề quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tổng thư ký Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Veiko Tali nhấn mạnh rằng "quản lý và giám sát" các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vẫn cần được chú trọng cao.
Tin tức ngành
Với việc giá Bitcoin vượt mốc 20.000 USD và tiếp tục tăng cao, giá trị thị trường của nó đã đạt 445,442 tỷ USD. So với giá trị thị trường của các công ty nổi tiếng, Bitcoin đã leo lên vị trí thứ 12, vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Nếu giá Bitcoin vượt quá 28.000 USD, nó sẽ lọt vào top 10 giá trị thị trường; nếu vượt quá 42.500 USD, nó sẽ có mặt trong top 5. Một số phân tích chỉ ra rằng nhu cầu trú ẩn gia tăng do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin gần đây.
Theo báo cáo, một nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng đã chọn Goldman Sachs dẫn dắt đợt IPO sắp tới của mình và đã nộp tài liệu sơ bộ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Một số nhà nghiên cứu đã ước tính giá trị tiềm năng của nền tảng này có thể lên tới 28 tỷ USD bằng cách phân tích dữ liệu kinh doanh và giao dịch của nền tảng. Mô hình định giá này xem xét nhiều lĩnh vực kinh doanh như phí giao dịch, phí lưu ký, thẻ ghi nợ, v.v. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch của nền tảng chủ yếu đến từ khách hàng tổ chức, nhưng số dư trung bình của mỗi khách hàng cá nhân là 703 USD.
Ngân hàng đầu tư nổi tiếng trên Phố Wall Jefferies ( Jefferies ), Giám đốc Chiến lược Chứng khoán Toàn cầu Christopher Wood gần đây cho biết, kế hoạch chuyển 5% trọng số vàng vật chất trong danh mục quỹ hưu trí toàn cầu mà ông quản lý sang Bitcoin. Danh mục này được thành lập vào cuối quý 3 năm 2002. Wood cũng cho biết, nếu Bitcoin giảm mạnh từ mức cao 20.000 đô la, đội ngũ có thể tăng cường vị thế này thêm nữa.
Một sàn giao dịch tiền điện tử từng bị tấn công bởi hacker gần đây đã thông báo rằng họ đã nộp dự thảo kế hoạch bồi thường thanh lý lên Tòa án quận Tokyo. Tòa án và các thanh tra sẽ xem xét dự thảo để quyết định liệu có tiếp tục tiến hành các thủ tục bồi thường liên quan hay không. Nội dung cụ thể của kế hoạch bồi thường sẽ được thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp.
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) thông báo kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai Ethereum vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, hợp đồng mới sẽ được thanh toán bằng tiền mặt và hiện đang chờ đợi sự xem xét của cơ quan quản lý. Ethereum hiện là loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hàng ngày đứng thứ hai. Kể từ năm 2020, hợp đồng tương lai Bitcoin của CME giao dịch trung bình 8560 hợp đồng mỗi ngày, tương đương với khoảng 42800 Bitcoin.
Một công ty quản lý tài sản tiền điện tử nổi tiếng gần đây đã hoàn thành việc tách cổ phần của quỹ tín thác Ethereum (ETHE). Tỷ lệ tách cổ phần là 9:1, và các cổ đông đã đăng ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 sẽ nhận được thêm 8 lần cổ phần. Trước khi tách, số cổ phần phát hành của ETHE là 29.502.100 cổ phần, mỗi cổ phần tương ứng với 0,09 Ethereum (ETH). Sau khi tách, số cổ phần của ETHE tăng lên 285.269.400 cổ phần, số lượng ETH trên mỗi cổ phần giảm xuống còn khoảng 0,1.
Trong tháng qua, công ty đã mua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Ripple từ các nhà đầu tư với tổng giá trị vượt quá 1 tỷ USD. Hiện tại, tổng giá trị tài sản kỹ thuật số do công ty quản lý đạt 15,5 tỷ USD. Ngoài ra, công ty còn dự định ra mắt quảng cáo thương mại tiền điện tử mới trên các mạng truyền hình cáp lớn ở Mỹ vào đầu năm sau.
Người sáng lập giao thức bảo hiểm DeFi Nexus Mutual, Hugh Karp, đã bị tấn công cá nhân, bị đánh cắp 370.000 token NXM, gây thiệt hại hơn 8 triệu đô la. Chính thức cho biết đây là một cuộc tấn công có chủ đích, chỉ có địa chỉ của Karp bị ảnh hưởng, giao thức và các thành viên khác không bị ảnh hưởng. Theo thông tin, kẻ tấn công đã có được quyền truy cập từ xa vào máy tính của Karp và đã chỉnh sửa plugin ví MetaMask, dụ dỗ anh ký vào giao dịch chuyển tiền.
Sau đó, hacker đã yêu cầu 4500 ETH từ người sáng lập Nexus Mutual như một khoản tiền chuộc. Theo thông tin, địa chỉ hacker đã bán khoảng 35.000 WNXM thông qua sàn giao dịch 1inch, hiện còn khoảng 162.000 WNXM.
Công ty quản lý tài sản Canada CI Financial đã hoàn thành IPO quỹ Bitcoin trị giá 72 triệu USD. Giám đốc điều hành của công ty, Kurt MacAlpine, cho biết IPO này đã thu hút sự quan tâm từ nhiều bên, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và tư vấn tài chính. Cổ phần của quỹ Bitcoin CI Galaxy sẽ được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto bằng đô la Mỹ và đô la Canada.
Một trong những trang web người lớn lớn nhất thế giới gần đây đã thông báo rằng các thành viên trả phí của họ hiện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trước đó, tờ "New York Times" đã báo cáo rằng trang web này tồn tại nhiều video người lớn được tải lên không tự nguyện, gây ra sự chú ý rộng rãi. Dưới áp lực của dư luận, các công ty Visa và Mastercard đã thông báo sẽ tiến hành điều tra và ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho trang web này. Theo báo cáo của trang web vào năm 2019, lưu lượng truy cập trong cả năm đạt tới 42 tỷ lượt, tương đương khoảng 80.000 lượt truy cập mỗi phút.
Theo báo cáo, một nhà sản xuất máy khai thác nổi tiếng gần đây đã đạt được thỏa thuận nội bộ để khởi động việc tách doanh nghiệp. Theo thỏa thuận, một trong những người sáng lập công ty sẽ vay 600 triệu USD để mua lại cổ phần của một người sáng lập khác. BTC.com, Bit Deer và hoạt động mỏ nước ngoài sẽ được tách ra với định giá 90 triệu USD, thuộc về một bên đội ngũ; các hoạt động khác của công ty (bao gồm máy khai thác, AI, Antpool, mỏ trong nước, v.v.) thuộc về bên còn lại. Công ty dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông vào ngày 28 tháng 12, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có sự thay đổi.
Ngoài ra, luật sư đại diện của công ty đã tiết lộ trong phiên điều trần trước tòa rằng công ty đã thua lỗ gần 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 61 triệu đô la Mỹ) vào năm 2019, trong khi vào năm 2018, công ty ghi nhận lợi nhuận 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 450 triệu đô la Mỹ). Điều này cho thấy sự thua lỗ của công ty có thể đã bắt đầu từ trước năm 2019.