Hướng dẫn công cụ điều tra an ninh Blockchain: 12 công cụ phân tích on-chain hiệu quả

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, các công cụ điều tra on-chain hiệu quả và chính xác là rất quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối đa chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức an ninh Blockchain phức tạp.

1. Cielo | Ví EVM tương thích theo dõi và giám sát

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách gợi ý Smart Wallet, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng:

• Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi của tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ đáng ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs | Nền tảng tình báo on-chain chống tội phạm tài chính

TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Bao phủ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng:

• Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, và các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát giao dịch liên quan đến danh sách các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ OFAC(

![Mọi người trở thành thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c7f1154ce118572c95ab46e2ee387338.webp(

3. MetaSuites | Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường được ZachXBT sử dụng])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cf101344e57b06af86165968e9305f67.webp(

4. MetaSleuth | Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính dễ sử dụng. Hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an toàn ví
• Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, khóa giao dịch bất thường

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-99aaa70432c76835acfbe7b692ce11fc.webp(

5. Arkham Intelligence | Theo dõi quỹ toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là nền tảng thông tin toàn diện tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các luồng tiền, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f1756a6e5dc7f9671f4f72e845687e9d.webp(

6. Etherscan / Solscan | Trình duyệt Blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Cung cấp hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và kiểm tra số dư cùng các dữ liệu chi tiết khác, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nghiên cứu.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f053631f3f88483ff9acc268f72dd3dc.webp(

7. Blockchair | Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ qua đó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin, mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các Blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của các mỏ BTC

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-273aacb146234088d55cc9ca93251fd2.webp(

8. Phạm vi | Theo dõi dòng tiền USDC giữa các chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát độc quyền cho giao dịch cầu nối của giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP) (, chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản liên chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng:

• Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
• Phân tích hành vi giao dịch cross-chain, nâng cao hiệu quả vốn

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy | Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển giao tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu theo thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch giữa các chuỗi, đặc biệt là trong môi trường quản lý tài sản đa chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu cơ hội arbitrage liên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan | Giám sát cầu nối tương thích EVM

Socketscan tập trung vào giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune | Nền tảng phân tích dữ liệu mở trên chuỗi

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Ứng dụng场景:

• Theo dõi các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator | Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ ) PNL (, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng kê khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Kết luận

Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả, chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và mức độ phân tích dữ liệu.

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(