Shalini là một phóng viên tiền điện tử, người cung cấp các báo cáo sâu sắc về những phát triển hàng ngày và sự thay đổi quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chia sẻ
Cập nhật lần cuối:
Ngày 29 tháng 5 năm 2025
Tại sao tin tưởng vào Tiền điện tử
Cryptonews đã đề cập đến các chủ đề của ngành tiền điện tử từ năm 2017, nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi cố gắng duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác thực tế và báo cáo cân bằng trên tất cả các lĩnh vực - từ tiền điện tử và dự án blockchain đến các sự kiện ngành, sản phẩm và sự phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một nhà cung cấp hạ tầng kỹ thuật số có trụ sở tại Philippines, bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn dẫn đến hơn 200 triệu đô la thiệt hại được báo cáo từ các nạn nhân người Mỹ.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã chỉ định Funnull Technology, cùng với người quản lý của nó, Liu Lizhi, vì đã hỗ trợ các hoạt động lừa đảo đầu tư qua mạng, thường được gọi là gian lận "làm thịt heo".
“Hành động hôm nay nhấn mạnh sự tập trung của chúng tôi vào việc phá vỡ các doanh nghiệp tội phạm, như Funnull, mà cho phép những trò lừa đảo mạng này và tước đoạt của người Mỹ những khoản tiết kiệm khó kiếm được của họ,” ông Michael Faulkender, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ Liên kết Funnull với Cơ sở hạ tầng Đằng sau Lừa đảo Tiền điện tử Rộng rãi
Theo Bộ Tài chính, Funnull đã cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hàng trăm nghìn trang web lừa đảo. Nhiều trang web trong số này liên quan đến gian lận tiền điện tử. Cụ thể, chúng nhắm vào người Mỹ thông qua các kế hoạch đầu tư giả mạo.
Công ty này bị cáo buộc đã mua địa chỉ IP số lượng lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Sau đó, họ bán chúng cho các tội phạm mạng. Những kẻ này đã sử dụng cơ sở hạ tầng để lưu trữ các trang web lừa đảo và các nội dung độc hại khác.
Hơn nữa, các nhà điều tra cho biết cơ sở hạ tầng của Funnull đã hỗ trợ nhiều nền tảng bị đánh dấu trong các báo cáo lừa đảo tiền điện tử gửi đến FBI. Các nạn nhân của những vụ lừa đảo này đã báo cáo mức thua lỗ trung bình hơn 150.000 đô la.
Thường thì, các trò lừa đảo dựa vào danh tính giả và các cuộc trò chuyện đã được lập kịch bản. Những điều này được sử dụng để xây dựng lòng tin với các nạn nhân. Cuối cùng, các nạn nhân bị thuyết phục để đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số giả mạo thông qua các nền tảng giả mạo hiển thị lợi nhuận đã bị làm giả.
Các cơ quan cho biết tổn thất của nạn nhân thực sự có khả năng cao hơn nhiều so với báo cáo
Các âm mưu này ngày càng được điều hành bởi các tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á. Một số nhóm này được cho là sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các trò lừa đảo. Một khi nạn nhân từ chối đầu tư thêm, kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc. Tại thời điểm đó, toàn bộ khoản đầu tư biến mất.
Trong khi đó, Funnull bị cáo buộc đã sử dụng các thuật toán tạo tên miền để tạo ra một lượng lớn tên trang web lừa đảo. Nó cũng phân phối các mẫu thiết kế web giúp những kẻ lừa đảo nhanh chóng khởi chạy các trang web lừa đảo mới. Vào năm 2024, công ty bị phát hiện đã thay đổi một kho lưu trữ mã được sử dụng rộng rãi. Sửa đổi này chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các trang web hợp pháp sang các nền tảng lừa đảo và cờ bạc, một số trong số đó được liên kết với các mạng rửa tiền.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết Liu Lizhi đã quản lý các hoạt động nội bộ tại Funnull. Anh ấy đã giữ các bảng tính theo dõi hiệu suất nhân viên, phân công nhiệm vụ và việc sử dụng tên miền liên quan đến hoạt động gian lận, bao gồm cả các trang web lừa đảo và cờ bạc.
Để hỗ trợ các nỗ lực phát hiện, FBI, làm việc phối hợp với Bộ Tài chính, dự định phát hành một thông báo về an ninh mạng. Nó sẽ bao gồm các chi tiết kỹ thuật để giúp xác định cơ sở hạ tầng liên quan đến Funnull.
Cuối cùng, các cơ quan chức năng cảnh báo rằng những tổn thất được báo cáo có thể nghiêm trọng hơn so với quy mô thiệt hại thực sự. Nhiều nạn nhân của các trò lừa đảo trực tuyến không bao giờ báo cáo tội phạm.
Tin tức thịnh hành
Chủ đề Tiền điện tử phổ biến được đề xuất Dự đoán giá
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Mỹ trừng phạt Funnull Tech vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu USD
Tiền điện tử Reporter
Shalini Nagarajan
Tiền điện tử Reporter
Shalini Nagarajan
Về tác giả
Shalini là một phóng viên tiền điện tử, người cung cấp các báo cáo sâu sắc về những phát triển hàng ngày và sự thay đổi quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chia sẻ
Cập nhật lần cuối:
Ngày 29 tháng 5 năm 2025
Tại sao tin tưởng vào Tiền điện tử
Cryptonews đã đề cập đến các chủ đề của ngành tiền điện tử từ năm 2017, nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi cố gắng duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác thực tế và báo cáo cân bằng trên tất cả các lĩnh vực - từ tiền điện tử và dự án blockchain đến các sự kiện ngành, sản phẩm và sự phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã chỉ định Funnull Technology, cùng với người quản lý của nó, Liu Lizhi, vì đã hỗ trợ các hoạt động lừa đảo đầu tư qua mạng, thường được gọi là gian lận "làm thịt heo".
“Hành động hôm nay nhấn mạnh sự tập trung của chúng tôi vào việc phá vỡ các doanh nghiệp tội phạm, như Funnull, mà cho phép những trò lừa đảo mạng này và tước đoạt của người Mỹ những khoản tiết kiệm khó kiếm được của họ,” ông Michael Faulkender, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ Liên kết Funnull với Cơ sở hạ tầng Đằng sau Lừa đảo Tiền điện tử Rộng rãi
Theo Bộ Tài chính, Funnull đã cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hàng trăm nghìn trang web lừa đảo. Nhiều trang web trong số này liên quan đến gian lận tiền điện tử. Cụ thể, chúng nhắm vào người Mỹ thông qua các kế hoạch đầu tư giả mạo.
Công ty này bị cáo buộc đã mua địa chỉ IP số lượng lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Sau đó, họ bán chúng cho các tội phạm mạng. Những kẻ này đã sử dụng cơ sở hạ tầng để lưu trữ các trang web lừa đảo và các nội dung độc hại khác.
Hơn nữa, các nhà điều tra cho biết cơ sở hạ tầng của Funnull đã hỗ trợ nhiều nền tảng bị đánh dấu trong các báo cáo lừa đảo tiền điện tử gửi đến FBI. Các nạn nhân của những vụ lừa đảo này đã báo cáo mức thua lỗ trung bình hơn 150.000 đô la.
Thường thì, các trò lừa đảo dựa vào danh tính giả và các cuộc trò chuyện đã được lập kịch bản. Những điều này được sử dụng để xây dựng lòng tin với các nạn nhân. Cuối cùng, các nạn nhân bị thuyết phục để đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số giả mạo thông qua các nền tảng giả mạo hiển thị lợi nhuận đã bị làm giả.
Các cơ quan cho biết tổn thất của nạn nhân thực sự có khả năng cao hơn nhiều so với báo cáo
Các âm mưu này ngày càng được điều hành bởi các tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á. Một số nhóm này được cho là sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các trò lừa đảo. Một khi nạn nhân từ chối đầu tư thêm, kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc. Tại thời điểm đó, toàn bộ khoản đầu tư biến mất.
Trong khi đó, Funnull bị cáo buộc đã sử dụng các thuật toán tạo tên miền để tạo ra một lượng lớn tên trang web lừa đảo. Nó cũng phân phối các mẫu thiết kế web giúp những kẻ lừa đảo nhanh chóng khởi chạy các trang web lừa đảo mới. Vào năm 2024, công ty bị phát hiện đã thay đổi một kho lưu trữ mã được sử dụng rộng rãi. Sửa đổi này chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các trang web hợp pháp sang các nền tảng lừa đảo và cờ bạc, một số trong số đó được liên kết với các mạng rửa tiền.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết Liu Lizhi đã quản lý các hoạt động nội bộ tại Funnull. Anh ấy đã giữ các bảng tính theo dõi hiệu suất nhân viên, phân công nhiệm vụ và việc sử dụng tên miền liên quan đến hoạt động gian lận, bao gồm cả các trang web lừa đảo và cờ bạc.
Để hỗ trợ các nỗ lực phát hiện, FBI, làm việc phối hợp với Bộ Tài chính, dự định phát hành một thông báo về an ninh mạng. Nó sẽ bao gồm các chi tiết kỹ thuật để giúp xác định cơ sở hạ tầng liên quan đến Funnull.
Cuối cùng, các cơ quan chức năng cảnh báo rằng những tổn thất được báo cáo có thể nghiêm trọng hơn so với quy mô thiệt hại thực sự. Nhiều nạn nhân của các trò lừa đảo trực tuyến không bao giờ báo cáo tội phạm.
Tin tức thịnh hành
Chủ đề Tiền điện tử phổ biến được đề xuất Dự đoán giá