Các công tố viên trong vụ án Ví tiền Samourai đã phủ nhận việc vi phạm quy tắc Brady. Theo một bức thư gửi tới Quận phía Nam của New York (SDNY) được nộp hôm nay, các công tố viên đã đề cập rằng họ không giữ lại bằng chứng có lợi cho bị cáo.
Trong bức thư, các công tố viên cũng đã kêu gọi thẩm phán từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Samourai về việc tổ chức phiên điều trần muộn để thảo luận về việc tiết lộ muộn thông tin quan trọng mà họ đã nhận được từ FinCEN hai năm trước.
Vào đầu tuần, Samourai đã gửi thư của họ đến thẩm phán, cáo buộc rằng họ đã biết rằng FinCEN đã mạnh mẽ gợi ý rằng Ví tiền Samourai không hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền. Trong thư, họ cho biết rằng điều này chủ yếu là do tính chất không lưu ký của sản phẩm trong một cuộc thảo luận giữa một số thành viên FinCEN và các công tố viên vào ngày 23 tháng 8 năm 2023.
Các công tố viên phủ nhận vi phạm Quy tắc Brady trong vụ án Samourai Wallet
Thông tin mới này được đưa ra ánh sáng sau khi bên bào chữa nộp đơn xin bảo vệ quyền lợi Brady. Đơn xin này được đặt theo tên vụ án Brady v. Maryland của Tòa án Tối cao, diễn ra vào năm 1963. Vụ án này đã thiết lập quy tắc Brady, quy định rằng chứng cứ gỡ tội phải được cung cấp cho bên bào chữa để có thể được sử dụng như một phần của quy trình tố tụng công bằng. Trong trường hợp này, bên bào chữa cảm thấy rằng chứng cứ đã bị che giấu, dẫn đến nhu cầu tổ chức một phiên điều trần mới.
Ngoài ra, vì một trong hai cáo buộc chống lại các nhà phát triển Samourai Wallet là âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, một số người cảm thấy thông tin mới này có thể là lý do để bác bỏ toàn bộ vụ án. Tuy nhiên, trong bức thư, các nhà điều tra đã nêu rõ rằng họ không có ý định rút lại vụ án. Họ cũng cảm thấy rằng bên bào chữa không có cơ sở đặc biệt để yêu cầu một phiên điều trần mới.
“Không có căn cứ cho một phiên điều trần, cũng như không có điều gì để khắc phục: chính việc tiết lộ cho thấy rằng chính phủ không vi phạm Brady,” các công tố viên đã nêu trong thư. “Chính phủ đã tiết lộ tất cả các thông tin liên lạc quan trọng đã biết giữa đội ngũ công tố và FinCEN hàng tháng trước các đơn xin trước phiên tòa và phiên tòa.” Các công tố viên cũng bổ sung rằng họ muốn tiếp tục vụ án, lưu ý rằng họ sẽ bao gồm một cáo buộc thứ hai, đó là âm mưu thực hiện rửa tiền.
Trong bức thư của họ, họ đã đề cập rằng Samourai đã giúp rửa hơn 100 triệu đô la từ các khoản thu lợi bất chính xuất phát từ các nguồn đáng ngờ, bao gồm các chợ đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market. Họ cũng bổ sung rằng họ đã chuyển tiền liên quan đến lừa đảo qua wire, lừa đảo máy tính, và các kế hoạch đã đánh cắp tiền từ nạn nhân của họ, bao gồm lừa đảo qua email và các kế hoạch khác để lừa đảo nhiều giao thức tài chính phi tập trung.
Các công tố viên giảm nhẹ ý kiến từ các thông tin liên lạc của FinCEN
Các công tố viên cũng đề cập rằng thực tế là họ gần đây đã tiết lộ thông tin liên lạc của họ với FinCEN là không liên quan đến vụ án, và thêm rằng nhiều hành vi bị buộc tội không phụ thuộc vào quy định của FinCEN.
Họ đã đánh giá thấp tầm quan trọng của các chi tiết được chia sẻ bởi các nhân viên của FinCEN, những người đã nói chuyện với các công tố viên. Kevin O’conner, Trưởng bộ phận Tài sản Ảo và Công nghệ Mới nổi của FinCEN trong Bộ phận Thực thi và Tuân thủ, và Lorena Valente, một nhân viên của Bộ phận Chính sách của FinCEN, đã nói chuyện với các công tố viên.
Theo các công tố viên, thông tin từ O’Connor và Valente dựa trên quy trình cá nhân của họ, lưu ý rằng họ đã cung cấp "thư điện tử quan trọng giữa nhóm công tố và các thành viên của FinCEN liên quan đến cuộc gọi vào ngày 23 tháng 8 năm 2023." "Các nhân viên cá nhân của FinCEN không đại diện cho FinCEN, họ không đưa ra ý kiến của FinCEN, và họ không biết FinCEN sẽ quyết định như thế nào nếu câu hỏi này được trình bày trước ủy ban chính sách của FinCEN," họ bổ sung.
Trong phần cuối của bức thư, các công tố viên đã phủ nhận việc vi phạm các quy định pháp lý. "Hồ sơ cho thấy không có sự vi phạm Brady trong trường hợp này," các công tố viên viết. "Chính phủ đã tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện không chính thức này cho bên bào chữa trước các động thái trước xét xử và khoảng bảy tháng trước khi xét xử để đáp ứng yêu cầu về thông tin đó," họ bổ sung. "Không cần thêm gì nữa."
Cryptopolitan Academy: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập thụ động với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các công tố viên vụ Samourai Wallet phủ nhận vi phạm Quy tắc Brady
Các công tố viên trong vụ án Ví tiền Samourai đã phủ nhận việc vi phạm quy tắc Brady. Theo một bức thư gửi tới Quận phía Nam của New York (SDNY) được nộp hôm nay, các công tố viên đã đề cập rằng họ không giữ lại bằng chứng có lợi cho bị cáo.
Trong bức thư, các công tố viên cũng đã kêu gọi thẩm phán từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Samourai về việc tổ chức phiên điều trần muộn để thảo luận về việc tiết lộ muộn thông tin quan trọng mà họ đã nhận được từ FinCEN hai năm trước.
Vào đầu tuần, Samourai đã gửi thư của họ đến thẩm phán, cáo buộc rằng họ đã biết rằng FinCEN đã mạnh mẽ gợi ý rằng Ví tiền Samourai không hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền. Trong thư, họ cho biết rằng điều này chủ yếu là do tính chất không lưu ký của sản phẩm trong một cuộc thảo luận giữa một số thành viên FinCEN và các công tố viên vào ngày 23 tháng 8 năm 2023.
Các công tố viên phủ nhận vi phạm Quy tắc Brady trong vụ án Samourai Wallet
Thông tin mới này được đưa ra ánh sáng sau khi bên bào chữa nộp đơn xin bảo vệ quyền lợi Brady. Đơn xin này được đặt theo tên vụ án Brady v. Maryland của Tòa án Tối cao, diễn ra vào năm 1963. Vụ án này đã thiết lập quy tắc Brady, quy định rằng chứng cứ gỡ tội phải được cung cấp cho bên bào chữa để có thể được sử dụng như một phần của quy trình tố tụng công bằng. Trong trường hợp này, bên bào chữa cảm thấy rằng chứng cứ đã bị che giấu, dẫn đến nhu cầu tổ chức một phiên điều trần mới.
Ngoài ra, vì một trong hai cáo buộc chống lại các nhà phát triển Samourai Wallet là âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, một số người cảm thấy thông tin mới này có thể là lý do để bác bỏ toàn bộ vụ án. Tuy nhiên, trong bức thư, các nhà điều tra đã nêu rõ rằng họ không có ý định rút lại vụ án. Họ cũng cảm thấy rằng bên bào chữa không có cơ sở đặc biệt để yêu cầu một phiên điều trần mới.
“Không có căn cứ cho một phiên điều trần, cũng như không có điều gì để khắc phục: chính việc tiết lộ cho thấy rằng chính phủ không vi phạm Brady,” các công tố viên đã nêu trong thư. “Chính phủ đã tiết lộ tất cả các thông tin liên lạc quan trọng đã biết giữa đội ngũ công tố và FinCEN hàng tháng trước các đơn xin trước phiên tòa và phiên tòa.” Các công tố viên cũng bổ sung rằng họ muốn tiếp tục vụ án, lưu ý rằng họ sẽ bao gồm một cáo buộc thứ hai, đó là âm mưu thực hiện rửa tiền.
Trong bức thư của họ, họ đã đề cập rằng Samourai đã giúp rửa hơn 100 triệu đô la từ các khoản thu lợi bất chính xuất phát từ các nguồn đáng ngờ, bao gồm các chợ đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market. Họ cũng bổ sung rằng họ đã chuyển tiền liên quan đến lừa đảo qua wire, lừa đảo máy tính, và các kế hoạch đã đánh cắp tiền từ nạn nhân của họ, bao gồm lừa đảo qua email và các kế hoạch khác để lừa đảo nhiều giao thức tài chính phi tập trung.
Các công tố viên giảm nhẹ ý kiến từ các thông tin liên lạc của FinCEN
Các công tố viên cũng đề cập rằng thực tế là họ gần đây đã tiết lộ thông tin liên lạc của họ với FinCEN là không liên quan đến vụ án, và thêm rằng nhiều hành vi bị buộc tội không phụ thuộc vào quy định của FinCEN.
Họ đã đánh giá thấp tầm quan trọng của các chi tiết được chia sẻ bởi các nhân viên của FinCEN, những người đã nói chuyện với các công tố viên. Kevin O’conner, Trưởng bộ phận Tài sản Ảo và Công nghệ Mới nổi của FinCEN trong Bộ phận Thực thi và Tuân thủ, và Lorena Valente, một nhân viên của Bộ phận Chính sách của FinCEN, đã nói chuyện với các công tố viên.
Theo các công tố viên, thông tin từ O’Connor và Valente dựa trên quy trình cá nhân của họ, lưu ý rằng họ đã cung cấp "thư điện tử quan trọng giữa nhóm công tố và các thành viên của FinCEN liên quan đến cuộc gọi vào ngày 23 tháng 8 năm 2023." "Các nhân viên cá nhân của FinCEN không đại diện cho FinCEN, họ không đưa ra ý kiến của FinCEN, và họ không biết FinCEN sẽ quyết định như thế nào nếu câu hỏi này được trình bày trước ủy ban chính sách của FinCEN," họ bổ sung.
Trong phần cuối của bức thư, các công tố viên đã phủ nhận việc vi phạm các quy định pháp lý. "Hồ sơ cho thấy không có sự vi phạm Brady trong trường hợp này," các công tố viên viết. "Chính phủ đã tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện không chính thức này cho bên bào chữa trước các động thái trước xét xử và khoảng bảy tháng trước khi xét xử để đáp ứng yêu cầu về thông tin đó," họ bổ sung. "Không cần thêm gì nữa."
Cryptopolitan Academy: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập thụ động với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm