Gần đây, đã có báo cáo về các trường hợp gian lận và rửa tiền trên các sàn giao dịch địa phương ở Đài Loan, và Ủy ban Điều tiết Tài chính và Hiệp hội các nhà khai thác tiền ảo đã liên tiếp lên tiếng để điều tra lại. (Tóm tắt: Số tiền gian lận liên quan đến sàn giao dịch địa phương "Binxiang Technology" vượt quá 100 triệu, và 3 người bao gồm cả người phụ trách đã bị ra phán quyết bị giam giữ) (Bổ sung lý lịch: XREX Hai người sáng lập có liên quan đến rửa tiền 410 triệu Đài tệ, tại sao việc truy tố lại bị trì hoãn? Gần đây, sàn giao dịch "Qixiang Technology", chuỗi cửa hàng vật lý lớn nhất Đài Loan, đã bị sốc khi báo cáo rằng họ bị nghi ngờ thông đồng với các nhóm lừa đảo để rửa tiền, điều này đã làm dấy lên mối quan tâm lớn từ FSC. FSC đã thông báo tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 1 rằng họ sẽ mở rộng hoàn toàn việc kiểm tra tài chính đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong năm nay. Guo Wenlong, phó giám đốc Cục Thanh tra của Ủy ban Kiểm soát Tài chính 12 VASP, đã chỉ ra rõ ràng tại cuộc họp báo thường kỳ rằng sau khi hoàn thành việc kiểm tra tài chính của 10 nhà khai thác VASP vào năm ngoái (từ đầu năm 112 đến cuối năm 113), việc kiểm tra tài chính của dự án sẽ được thực hiện cho 12 nhà điều hành khác trong năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành tất cả các công việc kiểm tra trước cuối năm. Việc mở rộng công tác thanh tra tài chính lớn hơn so với trước đây, thể hiện quyết tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc tăng cường giám sát. Điều đáng chú ý là Peng Jinlong, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Tài chính, cho biết cách đây vài ngày rằng công nghệ coin liên quan đến vụ việc đã được gửi đi kiểm tra vào ngày 28 tháng 4, vì vậy nó không được đưa vào danh sách 12 công ty này. Guo Wenlong giải thích thêm rằng tính đến cuối tháng 3 năm nay, 21 trong số 26 công ty trước đó đã đưa ra tuyên bố tuân thủ Luật Phòng chống rửa tiền đã áp dụng lại FSC. 12 doanh nghiệp dự kiến được thanh tra lần này chủ yếu là những doanh nghiệp chưa qua kiểm tra tài chính và đăng ký mới. Trọng tâm của việc kiểm tra tài chính dự án VASP này sẽ tập trung vào năm lĩnh vực cốt lõi: Chống rửa tiền (AML): Kiểm tra xem ngành đã thực hiện hiệu quả các quy định phòng chống rửa tiền hay chưa. Chống tài trợ khủng bố (CFT): Đánh giá các biện pháp được thực hiện bởi ngành công nghiệp để ngăn chặn tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Chống phổ biến vũ khí (CPF): Kiểm tra xem các công ty hạt nhân có tuân thủ các quy định để ngăn chặn tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không. Bảo vệ người tiêu dùng: Kiểm tra cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng có hoàn hảo hay không. Các biện pháp phòng chống gian lận: Đánh giá khả năng ngăn chặn và xử lý các sự cố gian lận của người vận hành. FSC nhấn mạnh rằng tất cả các doanh nghiệp tham gia kinh doanh tài sản ảo ở Đài Loan đều phải đăng ký với FSC để tuân thủ Đạo luật Phòng chống rửa tiền. Chủ tịch Peng Jinlong trước đó cũng cho biết sau sự cố Binxiang Technology, các giấy phép và trình độ hoạt động liên quan của VASP sẽ được xem xét nghiêm ngặt hơn trong tương lai, nhằm cải thiện trật tự thị trường và giảm rủi ro tài chính liên quan. Tuyên bố của Hiệp hội Tiền ảo Hôm nay (2) Hiệp hội Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc cũng công khai tuyên bố về vấn đề này: Để đối phó với sự cố tin tức của thành viên VASP gần đây đã làm dấy lên mối quan tâm của xã hội, hiệp hội cảm thấy có trách nhiệm nặng nề, chúng tôi luôn thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành và bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng là mục tiêu chính, đồng thời kêu gọi các công ty thành viên thực hiện kỷ luật tự giác, hợp tác giám sát, tuân thủ các luật và quy định liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, tiền ảo, và tích cực hợp tác với các chính sách chống gian lận quốc gia. Hiệp hội sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập một hệ thống quản lý lành mạnh hơn, hy vọng sẽ nâng cao niềm tin và niềm tin của công chúng đối với ngành công nghiệp tiền ảo mới nổi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phấn đấu tạo ra một môi trường công nghiệp an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Các báo cáo liên quan Thông báo của ACE Ace Exchange: Do không hoàn tất việc đăng ký "ngừng kinh doanh VASP", người dùng không thể lấy chủ nợ và sẵn sàng kiện Quy định mới của FSC: 70~80% tài sản của khách hàng VASP tại Đài Loan phải được lưu trữ trong ví lạnh FSC nhấn mạnh rằng "các sàn giao dịch Đài Loan nên điều tra kỹ lưỡng hoạt động rửa tiền" và mở rộng kiểm tra tài chính; Hiệp hội kêu gọi hợp tác với quy định Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Ủy ban Quản lý Tài chính nhấn mạnh "sàn giao dịch Đài Loan phải điều tra rửa tiền" mở rộng kiểm tra tài chính; hiệp hội kêu gọi phối hợp với quản lý.
Gần đây, đã có báo cáo về các trường hợp gian lận và rửa tiền trên các sàn giao dịch địa phương ở Đài Loan, và Ủy ban Điều tiết Tài chính và Hiệp hội các nhà khai thác tiền ảo đã liên tiếp lên tiếng để điều tra lại. (Tóm tắt: Số tiền gian lận liên quan đến sàn giao dịch địa phương "Binxiang Technology" vượt quá 100 triệu, và 3 người bao gồm cả người phụ trách đã bị ra phán quyết bị giam giữ) (Bổ sung lý lịch: XREX Hai người sáng lập có liên quan đến rửa tiền 410 triệu Đài tệ, tại sao việc truy tố lại bị trì hoãn? Gần đây, sàn giao dịch "Qixiang Technology", chuỗi cửa hàng vật lý lớn nhất Đài Loan, đã bị sốc khi báo cáo rằng họ bị nghi ngờ thông đồng với các nhóm lừa đảo để rửa tiền, điều này đã làm dấy lên mối quan tâm lớn từ FSC. FSC đã thông báo tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 1 rằng họ sẽ mở rộng hoàn toàn việc kiểm tra tài chính đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong năm nay. Guo Wenlong, phó giám đốc Cục Thanh tra của Ủy ban Kiểm soát Tài chính 12 VASP, đã chỉ ra rõ ràng tại cuộc họp báo thường kỳ rằng sau khi hoàn thành việc kiểm tra tài chính của 10 nhà khai thác VASP vào năm ngoái (từ đầu năm 112 đến cuối năm 113), việc kiểm tra tài chính của dự án sẽ được thực hiện cho 12 nhà điều hành khác trong năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành tất cả các công việc kiểm tra trước cuối năm. Việc mở rộng công tác thanh tra tài chính lớn hơn so với trước đây, thể hiện quyết tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc tăng cường giám sát. Điều đáng chú ý là Peng Jinlong, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Tài chính, cho biết cách đây vài ngày rằng công nghệ coin liên quan đến vụ việc đã được gửi đi kiểm tra vào ngày 28 tháng 4, vì vậy nó không được đưa vào danh sách 12 công ty này. Guo Wenlong giải thích thêm rằng tính đến cuối tháng 3 năm nay, 21 trong số 26 công ty trước đó đã đưa ra tuyên bố tuân thủ Luật Phòng chống rửa tiền đã áp dụng lại FSC. 12 doanh nghiệp dự kiến được thanh tra lần này chủ yếu là những doanh nghiệp chưa qua kiểm tra tài chính và đăng ký mới. Trọng tâm của việc kiểm tra tài chính dự án VASP này sẽ tập trung vào năm lĩnh vực cốt lõi: Chống rửa tiền (AML): Kiểm tra xem ngành đã thực hiện hiệu quả các quy định phòng chống rửa tiền hay chưa. Chống tài trợ khủng bố (CFT): Đánh giá các biện pháp được thực hiện bởi ngành công nghiệp để ngăn chặn tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Chống phổ biến vũ khí (CPF): Kiểm tra xem các công ty hạt nhân có tuân thủ các quy định để ngăn chặn tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không. Bảo vệ người tiêu dùng: Kiểm tra cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng có hoàn hảo hay không. Các biện pháp phòng chống gian lận: Đánh giá khả năng ngăn chặn và xử lý các sự cố gian lận của người vận hành. FSC nhấn mạnh rằng tất cả các doanh nghiệp tham gia kinh doanh tài sản ảo ở Đài Loan đều phải đăng ký với FSC để tuân thủ Đạo luật Phòng chống rửa tiền. Chủ tịch Peng Jinlong trước đó cũng cho biết sau sự cố Binxiang Technology, các giấy phép và trình độ hoạt động liên quan của VASP sẽ được xem xét nghiêm ngặt hơn trong tương lai, nhằm cải thiện trật tự thị trường và giảm rủi ro tài chính liên quan. Tuyên bố của Hiệp hội Tiền ảo Hôm nay (2) Hiệp hội Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc cũng công khai tuyên bố về vấn đề này: Để đối phó với sự cố tin tức của thành viên VASP gần đây đã làm dấy lên mối quan tâm của xã hội, hiệp hội cảm thấy có trách nhiệm nặng nề, chúng tôi luôn thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành và bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng là mục tiêu chính, đồng thời kêu gọi các công ty thành viên thực hiện kỷ luật tự giác, hợp tác giám sát, tuân thủ các luật và quy định liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, tiền ảo, và tích cực hợp tác với các chính sách chống gian lận quốc gia. Hiệp hội sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập một hệ thống quản lý lành mạnh hơn, hy vọng sẽ nâng cao niềm tin và niềm tin của công chúng đối với ngành công nghiệp tiền ảo mới nổi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phấn đấu tạo ra một môi trường công nghiệp an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Các báo cáo liên quan Thông báo của ACE Ace Exchange: Do không hoàn tất việc đăng ký "ngừng kinh doanh VASP", người dùng không thể lấy chủ nợ và sẵn sàng kiện Quy định mới của FSC: 70~80% tài sản của khách hàng VASP tại Đài Loan phải được lưu trữ trong ví lạnh FSC nhấn mạnh rằng "các sàn giao dịch Đài Loan nên điều tra kỹ lưỡng hoạt động rửa tiền" và mở rộng kiểm tra tài chính; Hiệp hội kêu gọi hợp tác với quy định Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.