Чотири типи високих ризиків у проектах Web3: Посібник для розробників, щоб уникнути пасток

У індустрії Web3 розробники стикаються з різноманітними потенційними юридичними ризиками. У цій статті буде проаналізовано чотири типи поширених високоризикованих проектних моделей, щоб допомогти розробникам сформувати базові навички виявлення ризиків.

1. Азартні проекти: Відкриття казино

Гравець азартних ігор - це тип проекту, в якому технічні розробники найчастіше можуть зазнати невдачі, особливо це поширено в системах GameFi та блокчейн-ігор. Типові моделі включають:

• Гральний DApp
• Онлайн-казино платформа для ставок за допомогою віртуальних валют
• Онлайнові ігри з випадковими механіками, такими як розіграші та відкриття коробок

Розробники, навіть якщо вони не є операторами платформи, можуть бути притягнуті до спільної відповідальності через глибоку участь у розробці системи. Блокчейн-ігри через свої характеристики "депозит-рандомна гра-виведення" вважаються нині сферами з високим кримінальним ризиком.

2. Замаскована піраміда: організація та керівництво злочином, пов'язаним з пірамідальними схемами

Цей тип проектів часто з'являється у формі "бонусів за нових користувачів", "комісійних фліпів", "спільнотних стимулів" тощо, що може легко бути неправильно зрозумілим як нормальна комерційна діяльність. Типові моделі включають:

• Проекти повітряних монет, які отримують інвестиційну кваліфікацію через "оплату"
• Багаторівнева структура винагород, залучення людей для отримання винагороди за розвиток лінії.
• План нод / механізм послів для отримання прибутку за рахунок "людських голів"

Якщо розробник відповідає за створення системи комісійних, розробку логіки прибутку та інші ключові функції, його можуть визнати спільним злочинцем.

3. Незаконне збирання коштів: злочин незаконного залучення коштів від громадськості/злочин шахрайства з коштами.

Звичайні моделі проектів, пов'язаних з незаконним залученням коштів, включають:

• Без регуляторного дозволу випускати монети та залучати фінансування
• Обіцянка високих доходів, статичних дивідендів, повернення капіталу
• Фіктивні фінансові платформи, платформи для інвестицій в майнінг
• Створення фонду, обмін токенів або балів на платформі

Якщо розробники глибоко залучені до системи випуску токенів, закритих фінансових циклів та інших модулів, навіть якщо вони безпосередньо не залучали кошти, вони можуть нести відповідальність за допомогу в незаконному залученні капіталу.

4. Незаконна валюта: злочин незаконного підприємництва

Віртуальні валюти через свою високу ліквідність при трансакціях через кордон, анонімність тощо стали важливим інструментом для незаконної торгівлі валютою. До високих ризиків належать:

• Надання функцій розрахунків, позабіржової торгівлі OTC, обміну токенів тощо
• Платформи, що працюють з торгівлею в юанях без дозволу
• Надання послуг з узгодження для торгівлі віртуальними валютами та іноземними валютами.

Якщо розробники відповідають за побудову основних компонентів, таких як парування криптовалют, OTC-торгівля, виведення та введення фіатних грошей, існує високий юридичний ризик.

Отже, розробники Web3 повинні бути пильними до цих високочастотних ризикових моделей, встановлювати свідомість щодо виявлення ризиків на ранніх етапах проекту та уникати потенційних кримінально-правових ризиків.