Web3 Projeleri Ceza Riski Tanımlama Rehberi: Geliştiricilerin Sahip Olması Gereken Dört Yüksek Riskli Model Radar

Web3 girişimcileri genellikle yurtdışında kayıt yaptırmanın ve sunucu dağıtımının "doğal uyum" sağlayacağını yanılgısına kapılırlar. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmadığının temelinde, yüzeysel denizaşırı yapıdan çok, iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel gerçeklik yer almaktadır. Bu makale, Web3 alanında sıkça karşılaşılan dört tür cezai risk proje modelini analiz edecek ve geliştiricilere temel tanıma yeteneği kazandırarak hukuki risklerden uzak durmalarına yardımcı olacaktır.

1. Kumarhane Açma Suçu - En Tehlikeli Suç Tanımı

Web3 alanında, kumar projeleri, teknik geliştiricilerin en kolay şekilde hata yapabileceği yüksek riskli türlerdir, özellikle GameFi veya blok zinciri oyun sistemlerinde yaygındır. Sorumlulukla karşılaşan yaygın kumar projeleri şunlardır:

• Şans Oyunları DApp
• Sanal para ile bahis yapma imkanı sunan çevrimiçi kumarhane platformu
• Çekiliş, kutu açma, sürpriz kutu gibi rastgele oyun mekanikleri içeren zincir üstü oyunlar

Kumar sistemi genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayandığı için, geliştiriciler teknik uygulamada kritik bir rol oynamaktadır. Platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.

Örnek: Ülke içindeki ilk blockchain sözleşme mantığı nedeniyle kumarhane açma suçundan dolayı açılan "BigGame davası". Bu dava, teknoloji geliştiricileri sistemin kurulmasına derinlemesine katıldıkları sürece, doğrudan platformu işletmemiş olsalar bile kumarhane açma suçuna teknik ortaklık yapabileceklerini göstermektedir.

2. Örgütlemek, liderlik etmek suçları - En gizli suç tanımı

Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni kullanıcı çekme", "topluluk teşviği", "düğüm komisyonu" gibi kılıflarla ortaya çıkmasından kaynaklanır. Yaygın olan çok seviyeli pazarlama projeleri şunları içerir:

• Hava parası veya platform parası projeleri, "para vererek yatırım hakkı elde etme" yoluyla
• Çok katmanlı ödül yapısı, insanları çekmek için geri ödeme, alt hat geliştirme
• Düğüm Planı / Elçi Mekanizması: "Başka insanların sayısına" dayanarak gelir elde etmek, ürün veya hizmetin kendisine bağlı olmamak

Örnek: "3M platformu dolandırıcılık vakası"nda, proje sahibi sanal para yatırım platformu kurarak, yatırımcıların platformun token'lerine yüksek getiri elde edebileceğini iddia etti ve statik ve dinamik gelir olmak üzere iki yapı tasarladı. Sonunda platformun üye yapısının 3 katmanı aşması ve katılımcı sayısının fazlalığı nedeniyle, örgütlü ve liderli dolandırıcılık faaliyetleri olarak değerlendirildi.

3. Kamu Mevduatlarını Yasadışı Toplama Suçu / Fon Toplama Dolandırıcılığı - En Açık Suç Tanımı

Ülkemizin düzenleyici otoriteleri, "para发行融资" konusundaki tutumlarını net bir şekilde ortaya koydular. 2017 yılında yayımlanan "94 duyurusu", ICO'nun yasadışı bir finansal faaliyet olduğunu ve yasadışı toplanan fonlar gibi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yüksek Mahkeme'nin ilgili yargı açıklamaları ise, sanal para ticareti gibi yollarla yasadışı olarak fon toplayanların, yasadışı olarak kamu mevduatı kabul etme suçu ile cezalandırılacağını düzenlemektedir.

Web3 projelerinde sıkça karşılaşılan yasadışı fon toplama yöntemleri şunlardır:

• Finansal düzenleyici izin olmadan, izinsiz olarak token çıkarma ve finansman sağlama
• Yüksek getiriler, statik temettü, ana paranın geri alımı taahhüt eder.
• Kurgusal finans platformu, madencilik yatırımı platformu
• Fon havuzu oluşturma, platform içinde token veya puanları ödeme

Örnek: "AIP platformu davasında" teknik ekip tam bir token ticareti ve puan serbest bırakma sistemi kurarak finansal bir kapalı döngü oluşturdu ve kamuya fon topladı. Sonunda mahkeme, proje geliştirme sorumlusunu kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçundan mahkum etti.

4. Kaçak İşletme Suçu - Şu Anki En Popüler Suç

Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelelerini artırdı, Web3 projeleri önemli denetim alanlarından biri haline geldi. Yaygın yüksek riskli davranışlar şunları içerir:

• Ödeme hesaplama, OTC hizmetleri, token ödemesi gibi işlevler sunar
• İzin almadan RMB fiat para birimi ticaret girişi sunan platformlar
• Sanal paralar ile dövizler arasında karşılıklı işlem yapma aracılık hizmeti sağlamak

Örnek: 2023 yılında Yüksek Mahkeme ve Döviz İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan tipik bir davada, Guo Mouzhao sanal para değişim platformu kurduğu için yasa dışı işletme suçu ile beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu makale, Web3 projelerinde en yaygın ve sık görülen dört tür ceza hukuku riski iş modelini ele almakta ve tipik vakalarla ilişkilendirerek geliştiricilerin "ceza hukuku düzeyinde kırmızı hat" temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu suçların arkasında, geliştiricilerin günlük çalışmalarında kolayca gözden kaçırılabilecek sistem mantıkları ve fonksiyonel modüller bulunmaktadır. İlerleyen süreçte, geliştirici perspektifinden proje risklerini hızla değerlendirme yöntemlerini ve ilgili uyum önerilerini daha da derinlemesine inceleyeceğiz.