2018'de, sıradan bir yatırımcı bir dolandırıcılık nedeniyle 15.000 dolardan fazla şifreleme varlığı kaybetti. Bu deneyim, onun zincir üstü dedektif olma yolculuğunun başlangıcı oldu ve bugün şifreleme alanında en saygın araştırmacılardan biri haline geldi.
Bu dedektif, başlangıçta proje ekibine tam bir güven duyan ve NFT'lere hevesli sıradan bir yatırımcıydı. Ancak, proje ekibinin kaçması ve hacker saldırısı ile karşılaştıktan sonra, gerçeği araştırmaya karar verdi. Blockchain bilgilerini öğrenmeye başladı, fon akışını takip etmek için blok tarayıcılarını kullandı ve açık kaynak istihbarat alanına dalarak ipuçları topladı. Finansal bir geçmişi ya da teknik bilgisi olmamasına rağmen, halka açık araçlar ve sürekli çabaları sayesinde, Mayıs 2021'de nihayet çarpıcı bir ilerleme kaydetti.
Onun ilk büyük davası, Impact Theory'nin yasadışı finansman faaliyetlerini ifşa etmekti. Ardından, Rogue Society'nin dolandırıcılığını ortaya çıkardı, fon takibi ile ilgili cüzdanları belirledi ve nihayetinde kurucuyu ortaya çıkmaya zorladı.
Daha sonra, bu dedektif peş peşe birçok büyük davayı çözdü. 700 milyon dolarlık Pixelmon projesinin fonlarını NFT satın almak için kötüye kullandığını ortaya çıkardı ve 2.5 milyon dolarlık bir NFT hırsızlık davasının çözümüne yardımcı oldu. Fransa polisi 5 şüpheliyi tutukladı ve katkılarından dolayı ona açıkça teşekkür etti.
2022'de, 21 şifreleme cüzdanını 37 milyon dolar kaybolan fon ile ilişkilendiren bir dizi araştırma raporu yayımladı. İftiraya maruz kalmasına rağmen, şifreleme topluluğunun desteği ile sonuna kadar direndi ve sonunda karşı taraf davayı geri çekti.
Araştırma kapsamı sürekli genişliyor ve hatta Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'u takip ediyor. 2 milyar doların çeşitli karıştırıcılar ve borsa üzerinden akışını haritalandırdı ve ilgili varlıkların dondurulmasına yardımcı oldu.
Bu dedektifin çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin büyük dikkatini çekti. ABD Gizli Servisi, onun analiz raporunu alıntı yaptı, Fransız siber polis de onunla yakın temas halinde. Bir şifreleme analiz şirketi, 4,35 milyar dolardan fazla çalınan parayı geri almak için ona yardım etmesi için onu işe aldı.
O, ayrıca birçok influencer'ın uygunsuz davranışlarını ifşa etti ve çeşitli şifreleme suç aktivitelerini sürekli takip etti. Dört yıl içinde 200'den fazla araştırma raporu yayınladı.
2025 yılında, tanınmış bir şifreleme yatırım şirketi, onu güvenlik olayları müdahale danışmanı olarak işe aldığını duyurdu ve 3.5 milyar dolardan fazla çalınan varlığı geri aldığı için onu övdü.
Bu dedektifin eylemleri sadece borsa politikalarının iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda birçok dolandırıcının adalete teslim edilmesine de yardımcı oldu. Zincir üzerindeki analizi adaleti sağlama aracı haline getirdi ve Web3 dünyasında en güvenilir ünü inşa etti. Kişisel bir kayıptan başlayan bu yolculuk, onu nihayetinde tüm sektör için bir ölçek ve koruyucu haline getirdi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
3
Repost
Share
Comment
0/400
DecentralizedElder
· 17h ago
Büyük top sinek vurur, hangi evde ambar olduğunu bilmelisin.
View OriginalReply0
BearMarketGardener
· 17h ago
Tembellik yapmak insanları enayi yerine koymak, doğru yoldur.
View OriginalReply0
BearMarketBuilder
· 17h ago
Beni dinle, on-chain Sherlock Holmes hakkında bir şeyler öğren.
3.5 milyar dolarlık kara paranın izini sürmek: Bir on-chain dedektifinin efsanevi yükseliş hikayesi
Şifreleme dedektifinin yükselişi: Mağdurlardan sektör standardına
2018'de, sıradan bir yatırımcı bir dolandırıcılık nedeniyle 15.000 dolardan fazla şifreleme varlığı kaybetti. Bu deneyim, onun zincir üstü dedektif olma yolculuğunun başlangıcı oldu ve bugün şifreleme alanında en saygın araştırmacılardan biri haline geldi.
Bu dedektif, başlangıçta proje ekibine tam bir güven duyan ve NFT'lere hevesli sıradan bir yatırımcıydı. Ancak, proje ekibinin kaçması ve hacker saldırısı ile karşılaştıktan sonra, gerçeği araştırmaya karar verdi. Blockchain bilgilerini öğrenmeye başladı, fon akışını takip etmek için blok tarayıcılarını kullandı ve açık kaynak istihbarat alanına dalarak ipuçları topladı. Finansal bir geçmişi ya da teknik bilgisi olmamasına rağmen, halka açık araçlar ve sürekli çabaları sayesinde, Mayıs 2021'de nihayet çarpıcı bir ilerleme kaydetti.
Onun ilk büyük davası, Impact Theory'nin yasadışı finansman faaliyetlerini ifşa etmekti. Ardından, Rogue Society'nin dolandırıcılığını ortaya çıkardı, fon takibi ile ilgili cüzdanları belirledi ve nihayetinde kurucuyu ortaya çıkmaya zorladı.
Daha sonra, bu dedektif peş peşe birçok büyük davayı çözdü. 700 milyon dolarlık Pixelmon projesinin fonlarını NFT satın almak için kötüye kullandığını ortaya çıkardı ve 2.5 milyon dolarlık bir NFT hırsızlık davasının çözümüne yardımcı oldu. Fransa polisi 5 şüpheliyi tutukladı ve katkılarından dolayı ona açıkça teşekkür etti.
2022'de, 21 şifreleme cüzdanını 37 milyon dolar kaybolan fon ile ilişkilendiren bir dizi araştırma raporu yayımladı. İftiraya maruz kalmasına rağmen, şifreleme topluluğunun desteği ile sonuna kadar direndi ve sonunda karşı taraf davayı geri çekti.
Araştırma kapsamı sürekli genişliyor ve hatta Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'u takip ediyor. 2 milyar doların çeşitli karıştırıcılar ve borsa üzerinden akışını haritalandırdı ve ilgili varlıkların dondurulmasına yardımcı oldu.
Bu dedektifin çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin büyük dikkatini çekti. ABD Gizli Servisi, onun analiz raporunu alıntı yaptı, Fransız siber polis de onunla yakın temas halinde. Bir şifreleme analiz şirketi, 4,35 milyar dolardan fazla çalınan parayı geri almak için ona yardım etmesi için onu işe aldı.
O, ayrıca birçok influencer'ın uygunsuz davranışlarını ifşa etti ve çeşitli şifreleme suç aktivitelerini sürekli takip etti. Dört yıl içinde 200'den fazla araştırma raporu yayınladı.
2025 yılında, tanınmış bir şifreleme yatırım şirketi, onu güvenlik olayları müdahale danışmanı olarak işe aldığını duyurdu ve 3.5 milyar dolardan fazla çalınan varlığı geri aldığı için onu övdü.
Bu dedektifin eylemleri sadece borsa politikalarının iyileştirilmesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda birçok dolandırıcının adalete teslim edilmesine de yardımcı oldu. Zincir üzerindeki analizi adaleti sağlama aracı haline getirdi ve Web3 dünyasında en güvenilir ünü inşa etti. Kişisel bir kayıptan başlayan bu yolculuk, onu nihayetinde tüm sektör için bir ölçek ve koruyucu haline getirdi.