Web3 projelerinde dört yüksek riskli model: Geliştiriciler için kaçınma rehberi

Web3 sektöründe, geliştiriciler çeşitli potansiyel hukuki risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu makale, geliştiricilerin temel risk tanıma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için dört yaygın yüksek riskli proje modelini analiz edecektir.

1. Kumarla İlgili Proje: Kumarhane Açma Suçu

Kumar projeleri, teknik geliştiricilerin en kolay tuzağa düştüğü türlerdir, özellikle GameFi ve zincir oyun sistemlerinde yaygındır. Tipik modeller şunlardır:

• Bahis Türü DApp
• Sanal para ile bahis yapmaya yönelik çevrimiçi kumarhane platformu
• Şans oyunu, kutu açma gibi rastgele oyun mekanikleri içeren zincir üstü oyunlar

Geliştiriciler, platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirmeye derinlemesine katıldıkları için suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler. Blockchain oyunları, "para yatırma - rastgele oyun - para çekme" özellikleri nedeniyle mevcut ceza yüksek risk alanı olarak değerlendirilmektedir.

2. Dolandırıcılık: Örgütlemek, liderlik etmek dolandırıcılık faaliyeti suçu

Bu tür projeler genellikle "yeni kullanıcı ödülleri", "komisyon paylaşımı", "topluluk teşvikleri" gibi biçimlerde ortaya çıkar ve normal ticari faaliyetler olarak yanlış anlaşılabilir. Tipik modeller şunlardır:

• "Para ödeyerek yatırım hakkı kazanma" şeklindeki hava para projeleri
• Çok katmanlı ödül yapısı, insanları çekerek alt düzeyleri geliştirmek için geri ödeme.
• "Kişi başı" gelir elde etmeye yönelik düğüm planı/elbise mekanizması

Geliştiriciler, komisyon iade sistemi kurma, kazanç mantığı tasarlama gibi temel işlevlerden sorumlu olurlarsa, ortak suçlu olarak kabul edilebilirler.

3. Yasadışı Fon Toplama: Yasadışı Kamu Mevduatı Alım Suçu/Fon Toplama Dolandırıcılığı Suçu

Sıkça karşılaşılan yasadışı toplama projeleri şunları içerir:

• Regülasyon izni olmadan kendi başına token çıkarımı
• Yüksek getiriler, statik temettüler, anapara geri alım taahhüdü
• Kurgusal yatırım platformları, madencilik yatırım platformları
• Fon havuzu oluşturmak, platform içinde token veya puanların ödenmesi.

Geliştiriciler, token ihraç sistemine, fon kapalı devre gibi modüllere derinlemesine katılırsa, doğrudan fon toplamasalar bile yasadışı fon toplamaya yardımcı oldukları için sorumlu tutulabilirler.

4. Yasadışı Döviz: Yasadışı İşletme Suçu

Sanal para, sınır ötesi hareketliliği yüksek, anonimliği yüksek gibi özellikleri nedeniyle yasadışı döviz ticareti için önemli bir araç haline gelmiştir. Yüksek riskli davranışlar şunlardır:

• Ödeme hesaplama, OTC, token ödeme gibi işlevler sunar.
• İzin alınmadan RMB işlem girişine sahip platformlar
• Sanal para ile döviz arasındaki karşılıklı alım satım için eşleştirme hizmeti sağlamak

Geliştiricilerin kripto para alım satım, OTC işlemleri, fiat para giriş-çıkışları gibi temel bileşenleri inşa etmekle sorumlu olmaları durumunda, yüksek hukuki riskler bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Web3 geliştiricileri bu yüksek frekanslı risk modellerine karşı dikkatli olmalı, proje başlangıcında risk tanıma bilincini oluşturmalı ve potansiyel cezai hukuki risklerden kaçınmalıdır.