Sıradan bireysel yatırımcıdan şifreleme dedektifine: Bir on-chain araştırma uzmanının yükselişi

2018 yılında, sıradan bir şifreleme yatırımcısı 15,000 dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu deneyim, onun on-chain dedektifine dönüşümünün başlangıcı oldu ve bugün şifreleme alanında en saygın araştırma uzmanlarından biri haline geldi.

Bu dedektif, başlangıçta projeye körü körüne güvenen ve NFT'lere meraklı sıradan bir bireysel yatırımcıydı. Ancak, proje ekibinin kaçması ve siber saldırıya uğradıktan sonra derinlemesine araştırma yapmaya karar verdi. Blockchain tarayıcısını açtı, on-chain işlemleri takip etmeye başladı ve çeşitli blockchain bilgilerini kendi kendine öğrenmeye başladı. Cüzdan hareketlerini izlemek için karıştırıcılar kullanmayı öğrendi, açık kaynak istihbarat alanına dalarak ipuçları topladı ve dolandırıcılık fon akışını haritaladı. Dikkate değer bir nokta, finansal veya teknolojik bir geçmişi olmaması, tamamen kamuya açık araçlara ve büyük zaman yatırımlarına dayanmasıdır.

Yaklaşık üç yıl süren çabanın ardından, Mayıs 2021'de nihayet önemli bir atılım yaptı. Öncelikle Impact Theory'nin yasa dışı finansman faaliyetlerini açığa çıkardı, ardından Rogue Society projesini araştırdı. Bu durumda, 15777 adet NFT anında basıldı ve geliştirme ekibi aniden kayboldu. Fon takibi sayesinde hedef cüzdanı belirledi ve sosyal platformda kesin kanıtlar yayınlayarak kurucunun ortaya çıkmasını sağladı.

Araştırma alanı sürekli genişliyor. 70 milyon dolar değerindeki Pixelmon dolandırıcılığını ifşa etti ve ekibin başlangıç fonunu yüksek fiyatlı NFT'ler satın almak için kötüye kullandığını ortaya çıkardı. Ayrıca, 2,5 milyon dolarlık NFT'nin çalındığı bir davanın çözülmesine yardımcı oldu, suçlu şüphelileri başarıyla tespit etti ve nihayetinde Fransız polisinin 5 sanığı tutuklamasına yol açtı.

2022'de, daha büyük ölçekli bir araştırma yaptı. 21 şifreleme cüzdanını 37 milyon dolar kaybolan fonla ilişkilendiren on bölümlük bir rapor serisi yayınladı. İftira davasıyla karşılaşmasına rağmen, şifreleme topluluğunun desteğiyle ısrarcı oldu ve sonunda karşı taraf davayı geri çekti.

Araştırma alanı uluslararası hacker organizasyonlarına kadar uzandı. Kuzey Koreli hacker organizasyonu Lazarus Group'un fon akışını takip etti ve 2 milyon dolarlık miktarın çeşitli karıştırma hizmetleri ve borsalar üzerinden gidişatını haritaladı. Bu bulgular, ilgili fonların dondurulmasına yardımcı olmak için yasal mercilere sunuldu.

Bu dedektifin çalışmaları, çeşitli ulusal kurumların dikkatini çekti. ABD Gizli Servisi, onun analiz raporunu alıntıladı; Fransa siber polisi de onunla yakın temas halinde. Ayrıca, bir veri analiz şirketine 4.35 milyar dolardan fazla çalıntı parayı geri almak için yardımcı oldu.

Suç faaliyetlerini araştırmanın yanı sıra, şifreleme alanındaki birçok ünlü ve düşünce liderini de ifşa etti, onların dahil olduğu yanlış davranışları ortaya çıkardı. Dört yıl içinde, oltalama çeteleri, yasadışı nakit çıkartma, piyasa manipülasyonu gibi çeşitli ihlalleri kapsayan 200'den fazla araştırma raporu yayınladı.

2025'te, tanınmış bir şifreleme yatırım şirketi, onu güvenlik olaylarına müdahale danışmanı olarak işe aldığını resmen açıkladı. Şirketin kurucusu, 3.5 milyar dolardan fazla çalınan varlıkların geri kazanılmasındaki katkısını özel olarak takdir etti.

Bu dedektifin çalışması sektörün standartlarını belirlemiş, borsa politikalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmuş, dolandırıcıları adalete teslim etmekte yardımcı olmuş ve on-chain analizini suçla mücadelede güçlü bir araç haline getirmiştir. Bir bireysel kayıp soruşturması ile başlayan kariyeri, onu Web3 dünyasında en güvenilir ünlülerden biri haline getirmiş ve gerçek bir "şifreleme dedektifi" teriminin eşanlamlısı olmuştur.