Huiwang Grubu: Ağ Suçlarının Arka Plandaki İsimleri
Kamboçya Çin topluluğunda, Huiwang Grubu sigorta, döviz bürosu ve finansal hizmetler sunmasıyla tanınmaktadır. Ancak, bu şirket grubunun gerçek faaliyetleri yüzeyde görüldüğünden çok daha karanlıktır.
Amerika Hazine Bakanlığı, Huibao'nun dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığından elde edilen paraları en az 4 milyar dolar akladığını belirtti. Hükümet yetkilileri, şirket içi kişiler ve mağdurlarla yapılan röportajlar ile iç belgelerin analizine dayanan bu makale, Huibao'nun Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisinin nasıl milyarlarca dolarlık bir dev haline geldiğini nasıl teşvik ettiğini ortaya koyuyor.
Bir siber tehdit araştırmacısı, Huibao'yu "suçluların Amazon'u" olarak nitelendiriyor; iş organizasyonu ve ürün yelpazesi şaşırtıcı. Huibao'nun kurumsal yapısı son derece şeffaf değil, esasen bir ilişki ağına sahip bir kabuk şirket, departmanlar arasındaki ilişkiler belirsiz.
Amerikan Hazine Bakanlığı, suç gruplarına yasadışı fonları aktarmada yardımcı olan üç varlığı özellikle vurguladı: Huiwang Ödeme, kripto para borsası Huione Crypto ve çevrimiçi işlem platformu operatörü "Hao Wang Garantisi". Bakanlık, bu üç varlığın ana şirketle "esas itibarıyla aynı şey olduğunu" belirtti.
Bu yıl Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Huyao'yu ABD finansal sisteminin dışına tamamen çıkarma planını açıkladı ve Huyao'nun müşterileri arasında çok uluslu suç örgütleri ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanları "Lazarus Grubu"nun bulunduğunu belirtti. Diğer ülkeler de baskıyı artırıyor. Tayland, Huyao Grubu'nun yasadışı kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen fonları işleme konusundaki iddialarını araştırdığını açıkladı.
Görünüşte kapandıklarını duyurmuş olsalar da, ağ faaliyetleri ve bilgili kaynaklar, bu varlıkların düzenleyici baskılardan kaçınmak için isim değiştirerek veya müşterileri ilişkili işletmelere yönlendirerek bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettiklerini göstermektedir. Huiwang İşletme Grubu'nun devam eden varlığı, merkeziyetsiz pazarları kapatma zorluğunu vurgulamakta ve aynı zamanda grubun yapısının dayanıklılığını yansıtmaktadır.
İç belgeler, Huiwang'ın "Para Eşek" ('in kara para aklama ile sorumlu kişiyi )'in en az 12 ülkenin kurbanlarını hedef aldığını göstermektedir. Kurumsal belgeler, Huiwang'ın bazı bölümlerinin Polonya, Kanada ve Japonya'da şubeleri bulunduğunu göstermektedir.
Huiwang içindeki "Huiwang Uluslararası Ödeme" departmanı, günlük dolandırıcılık faaliyetlerine yardım eden ana çalışma alanıdır. Anlık iletişim uygulamalarında çevrimiçi suç pazarlarını yönetmenin yanı sıra, çalışanlar dolandırıcılara ve para mule'larına doğrudan bağlantı sağlamakta ve ücret talep etmektedir.
İç belgelerde binlerce mağdur ve on milyonlarca dolarlık işlem kaydedildiği, çalışanların işlemleri izleme ve anlaşmazlıkları çözme konusunda doğrudan katılım gösterdiği ve platformun işlemlerden düzenli olarak komisyon aldığı gösterilmektedir. Belgeler ayrıca, Huiliang Uluslararası Ödeme'nin faaliyetlere derinlemesine katıldığını ve hatta başarılı kara para aklama ekiplerine büyük kredi limitleri sağladığını ortaya koymaktadır.
Huiwang'ın Kamboçya'daki işleri, Çinli yöneticiler ve yerel güç odakları tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Düzenleyici baskılara rağmen, Huiwang, isim değiştirerek veya işlerini diğer ülkelere taşımak suretiyle faaliyetlerine devam ediyor gibi görünüyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Huobi'yi ABD finansal sisteminin dışına atmaya çalışsa da, tehdidi göründüğü kadar büyük olmayabilir. Ağ dolandırıcılığı fiziksel mesafe gerektirmez ve kara para aklayıcıları para taşıyıcı hesaplar aracılığıyla fon transferi yapma konusunda uzmandır. Huobi ayrıca geleneksel düzenlemelerden kaçınmak için kendi stabilcoin'i USDH'yi de tanıttı.
Siber suçlar, küresel kapitalist işleyişe derinlemesine entegre olmuş durumda ve dünyanın dört bir yanından kaynakları yağmalamaktadır. Bu karşılıklı ilişkili çıkar ağı, çeşitli dolaylı yöntemleri ustaca kullanmayı başarmış ve kolayca parçalanması mümkün olmamıştır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
8
Repost
Share
Comment
0/400
GasGasGasBro
· 08-12 10:17
Tuzak oldukça yeni görünüyor, gerçekten karanlık.
View OriginalReply0
SnapshotLaborer
· 08-11 21:24
Zeytin bekleyerek, tiyatro izlemek
View OriginalReply0
OPsychology
· 08-09 21:03
Tüh tüh, kara para aklama dünyasının pro'su.
View OriginalReply0
UncleLiquidation
· 08-09 18:15
Kara Para Aklama 40 milyar da temizlenmedi mi?
View OriginalReply0
LiquidityWizard
· 08-09 18:15
istatistiksel olarak konuşursak, bu sadece para aklama için %0.01'lik bir verimlilik oranıdır... amatörler
View OriginalReply0
SerumSurfer
· 08-09 18:12
Ha, ne kadar büyük olduğunu sanıyordum, sadece 4 milyar.
Huiwang Grubu: 40 milyar dolarlık Kara Para Aklama arkasındaki siber suç imparatorluğu
Huiwang Grubu: Ağ Suçlarının Arka Plandaki İsimleri
Kamboçya Çin topluluğunda, Huiwang Grubu sigorta, döviz bürosu ve finansal hizmetler sunmasıyla tanınmaktadır. Ancak, bu şirket grubunun gerçek faaliyetleri yüzeyde görüldüğünden çok daha karanlıktır.
Amerika Hazine Bakanlığı, Huibao'nun dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığından elde edilen paraları en az 4 milyar dolar akladığını belirtti. Hükümet yetkilileri, şirket içi kişiler ve mağdurlarla yapılan röportajlar ile iç belgelerin analizine dayanan bu makale, Huibao'nun Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisinin nasıl milyarlarca dolarlık bir dev haline geldiğini nasıl teşvik ettiğini ortaya koyuyor.
Bir siber tehdit araştırmacısı, Huibao'yu "suçluların Amazon'u" olarak nitelendiriyor; iş organizasyonu ve ürün yelpazesi şaşırtıcı. Huibao'nun kurumsal yapısı son derece şeffaf değil, esasen bir ilişki ağına sahip bir kabuk şirket, departmanlar arasındaki ilişkiler belirsiz.
Amerikan Hazine Bakanlığı, suç gruplarına yasadışı fonları aktarmada yardımcı olan üç varlığı özellikle vurguladı: Huiwang Ödeme, kripto para borsası Huione Crypto ve çevrimiçi işlem platformu operatörü "Hao Wang Garantisi". Bakanlık, bu üç varlığın ana şirketle "esas itibarıyla aynı şey olduğunu" belirtti.
Bu yıl Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Huyao'yu ABD finansal sisteminin dışına tamamen çıkarma planını açıkladı ve Huyao'nun müşterileri arasında çok uluslu suç örgütleri ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanları "Lazarus Grubu"nun bulunduğunu belirtti. Diğer ülkeler de baskıyı artırıyor. Tayland, Huyao Grubu'nun yasadışı kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen fonları işleme konusundaki iddialarını araştırdığını açıkladı.
Görünüşte kapandıklarını duyurmuş olsalar da, ağ faaliyetleri ve bilgili kaynaklar, bu varlıkların düzenleyici baskılardan kaçınmak için isim değiştirerek veya müşterileri ilişkili işletmelere yönlendirerek bir şekilde faaliyet göstermeye devam ettiklerini göstermektedir. Huiwang İşletme Grubu'nun devam eden varlığı, merkeziyetsiz pazarları kapatma zorluğunu vurgulamakta ve aynı zamanda grubun yapısının dayanıklılığını yansıtmaktadır.
İç belgeler, Huiwang'ın "Para Eşek" ('in kara para aklama ile sorumlu kişiyi )'in en az 12 ülkenin kurbanlarını hedef aldığını göstermektedir. Kurumsal belgeler, Huiwang'ın bazı bölümlerinin Polonya, Kanada ve Japonya'da şubeleri bulunduğunu göstermektedir.
Huiwang içindeki "Huiwang Uluslararası Ödeme" departmanı, günlük dolandırıcılık faaliyetlerine yardım eden ana çalışma alanıdır. Anlık iletişim uygulamalarında çevrimiçi suç pazarlarını yönetmenin yanı sıra, çalışanlar dolandırıcılara ve para mule'larına doğrudan bağlantı sağlamakta ve ücret talep etmektedir.
İç belgelerde binlerce mağdur ve on milyonlarca dolarlık işlem kaydedildiği, çalışanların işlemleri izleme ve anlaşmazlıkları çözme konusunda doğrudan katılım gösterdiği ve platformun işlemlerden düzenli olarak komisyon aldığı gösterilmektedir. Belgeler ayrıca, Huiliang Uluslararası Ödeme'nin faaliyetlere derinlemesine katıldığını ve hatta başarılı kara para aklama ekiplerine büyük kredi limitleri sağladığını ortaya koymaktadır.
Huiwang'ın Kamboçya'daki işleri, Çinli yöneticiler ve yerel güç odakları tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Düzenleyici baskılara rağmen, Huiwang, isim değiştirerek veya işlerini diğer ülkelere taşımak suretiyle faaliyetlerine devam ediyor gibi görünüyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Huobi'yi ABD finansal sisteminin dışına atmaya çalışsa da, tehdidi göründüğü kadar büyük olmayabilir. Ağ dolandırıcılığı fiziksel mesafe gerektirmez ve kara para aklayıcıları para taşıyıcı hesaplar aracılığıyla fon transferi yapma konusunda uzmandır. Huobi ayrıca geleneksel düzenlemelerden kaçınmak için kendi stabilcoin'i USDH'yi de tanıttı.
Siber suçlar, küresel kapitalist işleyişe derinlemesine entegre olmuş durumda ve dünyanın dört bir yanından kaynakları yağmalamaktadır. Bu karşılıklı ilişkili çıkar ağı, çeşitli dolaylı yöntemleri ustaca kullanmayı başarmış ve kolayca parçalanması mümkün olmamıştır.