Kripto Casinolarının İşlem Ücreti Tarafından Sızdırılma Riskleri

Kripto casinolar popüler oyun platformlarıdır. Ancak, birkaç kişi bu oyun mekanlarının bazı suçlular tarafından para aklama amacıyla kullanıldığını bilmektedir.

Bu platformlar nasıl kullanılıyor? Para aklama nasıl çalışır?

Bu makale sorularınızı yanıtlayacaktır

Para aklama nedir?

Aklama, kirli parayı temiz para olarak göstermeye çalışma girişimidir.

Kirli para, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen her türlü fonu ifade eder. Bu faaliyetler arasında uyuşturucu ticareti, rüşvet verme, hırsızlık, vergi kaçakçılığı ve daha fazlası yer alabilir.

Temiz para, yasal istihdam, gayrimenkul yatırımları, lisanslı bir kumarhaneden kazanılan paralar gibi yasal faaliyetlerden elde edilen fonları ifade eder.

Para aklayıcıları genellikle kirli paralarını ‘temizlemek’ için yasal faaliyetleri bir örtü olarak kullanır. Örneğin, şunları yapabilirler:

• Sahte bir iş kurun ve bunu yasadışı faaliyetlerden elde edilen kazançları beyan etmek için kullanın.
• Kara para aklamak için gayrimenkul yatırımı yapın — nakit olarak mülk satın alabilir ve bunu yapmak için satabilirler.

Bu her yerde olabilir. Örneğin, Kanada'da oldu:

Cullen Komisyonu büyük bir kara para aklama skandalını ortaya çıkardı. Rapor, suçluların Vancouver'ın emlak pazarını milyarlarca doları aklamak için kullandığını buldu.

Gayrimenkul, kara para aklayıcıların güvendiği piyasalardan sadece biridir. Ayrıca diğer piyasalarda ve mekanlarda da işlem yapmayı severler.

Bunlardan bazıları kripto kumarhaneleridir.

Kripto casinolar nedir?

Kripto casinolar, çevrimiçi casinoların bir türüdür. Ancak, çoğu çevrimiçi casinonun aksine, yalnızca kripto paraları kabul ederler. Oyun oynamaya başlamak için oyuncular genellikle Bitcoin veya Ethereum ile ödeme yapmaları gerekir. Bazı kripto casinolar ayrıca diğer, daha az bilinen kripto paraları da kabul edebilir.

Ama bazı insanlar neden kripto kumarhaneleri tercih ediyor? Onların kullanılmasının bazı avantajları nelerdir?

Bazı oyunseverler, daha fazla gizlilik sundukları için kripto casinolarını tercih ediyor. Kripto paralarla, bir oyuncunun oyun alışkanlıkları doğrudan kredi kartı hesabında gösterilmez. Bankası, çevrimiçi bir casinoda para harcadıklarını bilmeyecek - sadece kripto para satın aldıklarını bilecek.

Bir diğer avantaj, işlemlerin hızı. Fonlar neredeyse anında gönderilip alınabilir. Buna karşın, düzenli para birimleriyle işlem süreleri genellikle daha uzun olur, çünkü bankaların gelen ve giden ödemeleri kaydetmesi, takip etmesi ve onaylaması için zamana ihtiyacı vardır. Bazı bankalar, çalışma saatleri dışında veya hafta sonları ödemeleri kısıtlayabilir, bu da kriptoyu bazı kullanıcılar için daha uygun bir seçenek haline getirir.

Ayrıca, bazı oyuncular kripto casinoları tercih ediyor çünkü daha düşük işlem ücretleri sunabiliyorlar. Ancak, bu durum kişinin sahip olduğu banka ve kart türüne bağlı olarak değişebilir.

Neden kripto casinoları kara para aklama için kullanılıyor?

Kripto casinolar, cazip oldukları için aynı nedenlerden dolayı özellikle kara para aklama riski altındadır. Ancak, ana neden çok fazla gizlilik sunmalarıdır. Kripto paraların merkeziyetsiz yapısı, suçluların izlenemez kalmasına yardımcı olur.

Kripto paralarla, suçluların işlemlerini izlemek ve alışılmadık davranışları işaretlemek zor hale geliyor. Suçlular, kripto kumarhane hesaplarına çok miktarda para yatırabilir ve bunu birkaç gün içinde çekebilir.

Kripto kumarhanelerden para çekerek, onları aklıyorlar. O fonlar banka hesaplarına ulaştığında, yasal oyun kazançları gibi görünür. O paranın kaynağı izlenebilir hale gelir ve yasal bir iş ile bağlantılıdır.

Elbette, birçok kripto kumarhanesi artık bu tür bireyleri arıyor.

Gizli kalmak için suçlular genellikle:

• Birkaç oyun hesabı oluştur
• Gerekirse sahte kimlikler veya çalınmış kimlikler kullanın
• Bir büyük miktar yerine küçük miktarlar yatırın
• Oyunlarda küçük miktarlarda bahis yaparak oyun hesaplarının gerçek görünmesini sağlamak
• Diğer oyuncularla birlikte çalışarak oyunları manipüle et (örn., koordine edilmiş bahisler yerleştirmek, bir ortakla kasıtlı olarak kaybetmek ve onlara bazı fonları aktarmak)

Bazı masum oyuncular, para aklayıcılar tarafından manipüle edilen bir kumar oyununu oynayabilir. Manipüle edilmesi muhtemel oyunlar arasında poker ve çevrimiçi blackjack bulunmaktadır.

Suçlular, bu masa oyunlarında para aklamak için chip dumping kullanmayı severler. Bilerek, çiplerini rastgele bir oyuncuya — ortaklarından birine — kaybederler.

Kompromize edilmiş bir çevrimiçi blackjack oyununda oynamaktan kaçınmanın en iyi yolu, güvenilir bir sağlayıcı ile oynamaktır.

Güvenilir sağlayıcılar genellikle platformlarında kara para aklama girişimlerini düzenlemek ve önlemek için sistemlere sahiptirler. Kara para aklayıcıların platformlarını kullanmalarını engellemek için daha geleneksel ödeme yöntemlerine güvenebilirler.

Son düşünceler

Bu makale, suçluların bazen kripto casino'larını para aklamak için kullandığını açıklıyor. Eğer casino oyunlarına ilgi duyuyorsanız, güvenilir bir sağlayıcı seçin.