2024 Yılı Kripto Varlıklar Suç Durumu Analiz Raporu
2024 yılı Web3 sektörü için bir dönüm noktası yılıdır. Kripto Varlıklar piyasa değeri büyüklüğü ve sektör altyapısının benimsenme oranı daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaşırken, suçlular da artık şifreleme altyapısını işlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri yaratmak için daha fazla kullanmaya başladı. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin büyüklüğünü istatistiklerle ortaya koyarak, uyum önlemlerinin suç endüstrisinin büyüklüğü üzerindeki etkisini açıklamakta ve sektörü ve hükümeti şifreleme suçlarının yol açtığı zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kripto Varlıklar suç ortamı hâlâ ciddiyetini koruyor
2024 yılında, yüksek riskli adreslerin stabil coin alımları toplamda 649 milyar dolara ulaştı, bir önceki yıldan biraz daha yüksek. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabil coin toplam işlem faaliyetlerinin %5.14'ünü oluşturdu, 2023'e göre %0.80 azalmış olmasına rağmen, yine de 2021 ve 2022 seviyelerinin belirgin şekilde üzerine çıkmaktadır.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağı üzerinde USDT her zaman baskın olmuştur. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış göstermiştir.
İnternet kumarının büyüklüğü sürekli artıyor
2024'te çevrimiçi kumar platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının finansman büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17.50'den fazla bir artış gösterecek. Dikkate değer bir nokta, 2024'te USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının belirgin bir şekilde artarak %13.36'ya ulaşmasıdır. Bu oran, 2023'teki %5.22'den çok daha yüksektir. Bu, USDC'nin uyumlu bir varlık tarafından ihraç edilmesine ve denetlenmesine rağmen, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenme oranının önemli ölçüde arttığını göstermektedir.
Siyah ve gri ekonomi ticaret hacmi azalmıyor
2024'te, kara ve gri ekonomi ile ilgili iş adresleri Ethereum ve Tron ağlarında toplam 278,1 milyar doların üzerinde fon topladı, bu da 2023'ten biraz daha yüksek ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Kripto Varlıklar teminatlı işlem platformları, kara ve gri sektörde önemli bir rol oynamakta, her aşamada teminat hizmetleri sunmakta ve suçlular arasında güven oluşturmaktadır.
Kripto Varlıklar dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adreslerinin aldığı stabil coin miktarında patlayıcı bir artış meydana geldi ve 52.5 milyar dolara ulaştı; bu, yıllık toplamın üzerinde. Ancak bu şaşırtıcı artış tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistiksel yöntemler ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyelerindeki artış verilerin doğruluğunu etkileyebilir.
Kara Para Aklama Ölçeği Daralmaya Başladı
2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stabil coin aldı, bu 2023'ten biraz düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli yasama faaliyetlerinin ve düzenleyici önlemlerin kripto varlıklar sektöründeki kara para aklama suçları üzerinde etkili bir baskı oluşturduğunu gösterebilir.
Stabilcoin'lerin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri büyük ölçüde arttı
2024'te, Tether ve Circle şirketleri Ethereum ve TRON ağında toplamda 1,3 milyar dolar değerinde stabilize edilmiş kripto varlıkları dondurdu, bu, önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaştı ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kalarak, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu gösteriyor, ancak 2024'e kadar etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlanmadı.
OFAC ve NBCTF'nin Yaptırım Eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörizmle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından ifşa edilen yaptırım uygulanmış varlıklarla ilgili blok zinciri adreslerindeki fonların büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştı, ardından her yıl azalmaya başladı. Ancak, bu yaptırım önlemleri, şifreleme altyapısını kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etki yaptı.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etki Getiriyor
2024'te, şifreleme sektörü uyumu hızlandıracak. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları belirgin yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi önlemlerle daha güvenli ve kontrol edilebilir bir şifreleme ekosistemi oluşturmuştur. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra Hong Kong'a akan riskli stabil coinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını göstermekte, bu da yerel düzeyde riskli faaliyetlerle ilişkili stabil coin ticaretinin etkin bir şekilde bastırıldığını göstermektedir.
Sonuç
2024 yılı, şifreleme sektörünün tamamen yeniden canlanması ve ana ekonomilerin bu sektöre gerçek anlamda yaklaşmaya başlaması için kritik bir yıl. Şifreleme suçlarının ölçeği hala büyük olsa da, yukarıdan aşağıya uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya endüstri öz düzenlemeleri bazı ülkeler veya bölgeler için kripto endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Sektör, daha güvenli ve daha güvenilir bir yöne doğru ilerlemektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
7
Repost
Share
Comment
0/400
DeFiChef
· 07-25 16:33
Regülasyon gerçekten bizi kurtarabilir mi?
View OriginalReply0
rekt_but_vibing
· 07-25 10:04
Zaten bu tuzak yine mi? Sıkıldım.
View OriginalReply0
LiquidationWatcher
· 07-24 04:42
Kara üretim hala bu kadar cüretkar mı?
View OriginalReply0
MetaNeighbor
· 07-22 18:04
Uyumluluk düzenlemesi nihayet gelecek.
View OriginalReply0
HodlKumamon
· 07-22 17:49
Veri mıy mıy yüzünü kapladı miao Risk faktörü patladı.
View OriginalReply0
AirdropBuffet
· 07-22 17:40
Aşırı müdahale ediyorsunuz, insanlara oyun oynamalarına izin vermiyor musunuz?
View OriginalReply0
DeepRabbitHole
· 07-22 17:35
Regülasyon eninde sonunda Kara Para Aklama ile ilgili olan her şeyi temizleyecek.
2024 şifreleme suç raporu: Kumar patlaması Uyumluluk etkili, sektör gelişim trend analizi
2024 Yılı Kripto Varlıklar Suç Durumu Analiz Raporu
2024 yılı Web3 sektörü için bir dönüm noktası yılıdır. Kripto Varlıklar piyasa değeri büyüklüğü ve sektör altyapısının benimsenme oranı daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaşırken, suçlular da artık şifreleme altyapısını işlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri yaratmak için daha fazla kullanmaya başladı. Bu rapor, başlıca kripto suç türlerinin büyüklüğünü istatistiklerle ortaya koyarak, uyum önlemlerinin suç endüstrisinin büyüklüğü üzerindeki etkisini açıklamakta ve sektörü ve hükümeti şifreleme suçlarının yol açtığı zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kripto Varlıklar suç ortamı hâlâ ciddiyetini koruyor
2024 yılında, yüksek riskli adreslerin stabil coin alımları toplamda 649 milyar dolara ulaştı, bir önceki yıldan biraz daha yüksek. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabil coin toplam işlem faaliyetlerinin %5.14'ünü oluşturdu, 2023'e göre %0.80 azalmış olmasına rağmen, yine de 2021 ve 2022 seviyelerinin belirgin şekilde üzerine çıkmaktadır.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağı üzerinde USDT her zaman baskın olmuştur. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artış göstermiştir.
İnternet kumarının büyüklüğü sürekli artıyor
2024'te çevrimiçi kumar platformları ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının finansman büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaşacak ve 2023'e göre %17.50'den fazla bir artış gösterecek. Dikkate değer bir nokta, 2024'te USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının belirgin bir şekilde artarak %13.36'ya ulaşmasıdır. Bu oran, 2023'teki %5.22'den çok daha yüksektir. Bu, USDC'nin uyumlu bir varlık tarafından ihraç edilmesine ve denetlenmesine rağmen, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenme oranının önemli ölçüde arttığını göstermektedir.
Siyah ve gri ekonomi ticaret hacmi azalmıyor
2024'te, kara ve gri ekonomi ile ilgili iş adresleri Ethereum ve Tron ağlarında toplam 278,1 milyar doların üzerinde fon topladı, bu da 2023'ten biraz daha yüksek ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Kripto Varlıklar teminatlı işlem platformları, kara ve gri sektörde önemli bir rol oynamakta, her aşamada teminat hizmetleri sunmakta ve suçlular arasında güven oluşturmaktadır.
Kripto Varlıklar dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adreslerinin aldığı stabil coin miktarında patlayıcı bir artış meydana geldi ve 52.5 milyar dolara ulaştı; bu, yıllık toplamın üzerinde. Ancak bu şaşırtıcı artış tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistiksel yöntemler ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık seviyelerindeki artış verilerin doğruluğunu etkileyebilir.
Kara Para Aklama Ölçeği Daralmaya Başladı
2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stabil coin aldı, bu 2023'ten biraz düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli yasama faaliyetlerinin ve düzenleyici önlemlerin kripto varlıklar sektöründeki kara para aklama suçları üzerinde etkili bir baskı oluşturduğunu gösterebilir.
Stabilcoin'lerin zincir üzerindeki dondurma etkinlikleri büyük ölçüde arttı
2024'te, Tether ve Circle şirketleri Ethereum ve TRON ağında toplamda 1,3 milyar dolar değerinde stabilize edilmiş kripto varlıkları dondurdu, bu, önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaştı ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kalarak, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu gösteriyor, ancak 2024'e kadar etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlanmadı.
OFAC ve NBCTF'nin Yaptırım Eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörizmle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından ifşa edilen yaptırım uygulanmış varlıklarla ilgili blok zinciri adreslerindeki fonların büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştı, ardından her yıl azalmaya başladı. Ancak, bu yaptırım önlemleri, şifreleme altyapısını kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etki yaptı.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etki Getiriyor
2024'te, şifreleme sektörü uyumu hızlandıracak. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları belirgin yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi önlemlerle daha güvenli ve kontrol edilebilir bir şifreleme ekosistemi oluşturmuştur. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra Hong Kong'a akan riskli stabil coinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını göstermekte, bu da yerel düzeyde riskli faaliyetlerle ilişkili stabil coin ticaretinin etkin bir şekilde bastırıldığını göstermektedir.
Sonuç
2024 yılı, şifreleme sektörünün tamamen yeniden canlanması ve ana ekonomilerin bu sektöre gerçek anlamda yaklaşmaya başlaması için kritik bir yıl. Şifreleme suçlarının ölçeği hala büyük olsa da, yukarıdan aşağıya uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya endüstri öz düzenlemeleri bazı ülkeler veya bölgeler için kripto endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Sektör, daha güvenli ve daha güvenilir bir yöne doğru ilerlemektedir.