Guia de Identificação de Riscos Criminais em Projetos Web3: Quatro Tipos de Padrões de Alto Risco que os Desenvolvedores Devem Conhecer

Os empreendedores do Web3 costumam pensar erroneamente que o registro no exterior e a implantação de servidores podem garantir uma "conformidade natural". No entanto, a conformidade de um projeto está no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operações reais, e não na fachada da estrutura de saída. Este artigo analisará quatro tipos de modelos de projeto com alto risco criminal na área do Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação e a se afastar de riscos legais.

1. Crime de Estabelecimento de Cassino - Crime de Máxima Periculosidade

No campo do Web3, projetos relacionados ao jogo de azar são o tipo mais suscetível a erros por parte dos desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em blockchain. Os modelos de projetos relacionados ao jogo de azar que costumam ser responsabilizados incluem:

• DApp de jogos de azar
• Plataforma de casino online para apostas com moeda virtual
• Jogos em cadeia com mecânicas aleatórias como sorteios, aberturas de caixas e caixas surpresas.

Devido à construção de sistemas de jogo frequentemente depender da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica, e mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como coautores devido às suas ações de desenvolvimento do sistema.

Caso: o primeiro caso criminal no país relacionado ao crime de operação de jogo devido à lógica de contrato em blockchain, o "Caso BigGame". Este caso demonstra que, desde que os desenvolvedores de tecnologia tenham participação profunda na construção do sistema, mesmo que não operem diretamente a plataforma, podem ser considerados co-autores técnicos do crime de operação de jogo.

2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide - o crime mais encoberto

A "ocultação" deste crime está no fato de que muitas vezes aparece disfarçado de "promoção de novos usuários", "incentivos à comunidade", "comissões de nós". Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:

• Moedas de ar ou projetos de moedas de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
• Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, retorno de comissões por trazer pessoas, desenvolver a linha de baixo.
• Plano de Nós/Mecanismo de Embaixador: obter rendimento através de "pessoas", não dependendo do próprio produto ou serviço

Caso: No "Caso de pirâmide do 3M Platform", a parte do projeto criou uma plataforma de investimento em moeda virtual, alegando que investir em seu token de plataforma poderia gerar altos retornos, e projetou duas estruturas de rendimento: rendimento estático e rendimento dinâmico. No final, devido à estrutura de membros da plataforma ultrapassar 3 camadas e ao grande número de participantes, foi considerado organização e liderança de atividades de pirâmide.

3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos - A designação mais clara

A regulamentação do nosso país em relação ao "financiamento por emissão de moedas" é clara. O "anúncio 94" de 2017 indicou que a ICO é uma atividade financeira ilegal, suspeita de captação ilegal de recursos e outros crimes. A interpretação judicial relevante do Supremo Tribunal também estabelece que aqueles que captam recursos de forma ilegal através de transações com moedas virtuais devem ser condenados e punidos por crime de captação ilegal de depósitos públicos.

Os modelos comuns de captação ilegal de recursos em projetos Web3 incluem:

• Emissão de moeda e financiamento sem autorização da supervisão financeira
• Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra garantida
• Plataforma de gestão financeira fictícia, plataforma de investimento em máquinas de mineração
• Criar um fundo, tokens ou pontos de troca na plataforma

Caso: No caso "AIP plataforma", a equipe técnica construiu um sistema completo de negociação de tokens e liberação de pontos, estabelecendo um ciclo de financiamento e angariando fundos do público. Por fim, o tribunal condenou o responsável pelo desenvolvimento do projeto por crime de captação ilegal de depósitos do público.

4. Crime de exercício ilegal da profissão - O crime mais quente atualmente

Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm aumentado continuamente a repressão a crimes no setor de câmbio, e os projetos Web3 tornaram-se uma das áreas de foco de fiscalização. Comportamentos de alto risco comuns incluem:

• Fornecer serviços de liquidação de pagamentos, OTC fora da bolsa, troca de tokens, entre outros.
• Plataforma que opera uma entrada de negociação com moeda fiduciária em RMB sem permissão.
• Fornecer serviços de intermediação de correspondência entre criptomoedas e moedas estrangeiras

Exemplo: No caso típico publicado conjuntamente pelo Supremo Tribunal Popular e pela Administração Estatal de Supervisão de Câmbios em 2023, Guo Mouzhao foi condenado a cinco anos de prisão por construir uma plataforma de troca de moedas virtuais.

Este artigo analisa quatro dos modelos de negócios mais comuns e frequentes de riscos legais criminais em projetos Web3, combinando casos típicos, com o objetivo de ajudar os desenvolvedores a estabelecer a capacidade básica de identificação da "linha vermelha penal". Por trás dessas acusações estão a lógica do sistema e os módulos funcionais que são facilmente ignorados no trabalho diário dos desenvolvedores. Posteriormente, iremos explorar como, a partir da perspectiva do desenvolvedor, avaliar rapidamente os riscos do projeto e as recomendações de conformidade relacionadas.