Na comunidade de língua chinesa do Camboja, o Grupo Huiwang é conhecido por oferecer seguros, troca de moeda e serviços financeiros. No entanto, as operações reais deste grupo empresarial são muito mais sombrias do que aparentam.
O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que a Huobi lavou pelo menos 4 bilhões de dólares provenientes de fraudes e roubos de criptomoedas. Através de entrevistas com funcionários do governo, insiders de empresas e vítimas, bem como a análise de documentos internos, este artigo revela como a Huobi ajudou a promover o crescimento da indústria de fraudes online na Ásia, transformando-a em um colosso avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
Um investigador de ameaças cibernéticas compara a Huibao ao "Amazon dos criminosos", pois a forma como organiza seus negócios e a gama de produtos são chocantes. A estrutura empresarial da Huibao é extremamente opaca, sendo essencialmente uma casca de uma rede de empresas associadas, com relações confusas entre os departamentos.
O Departamento do Tesouro dos EUA destacou três entidades que auxiliam grupos criminosos na transferência de fundos ilegais: Huipay, a exchange de criptomoedas Huione Crypto, e a operadora da plataforma de negociação online "Haowang Guarantee". O Tesouro afirmou que essas três entidades são "praticamente a mesma coisa" que a empresa-mãe.
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente a Huobi do sistema financeiro dos EUA, ao mesmo tempo que destacou que os clientes da Huobi incluem organizações criminosas transnacionais e o grupo de hackers norte-coreano "Lazarus Group". Outros países também estão a reforçar as restrições. A Tailândia anunciou que está a investigar o Huobi Group por suspeitas de lidar com fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes.
Apesar de oficialmente anunciarem o encerramento, a atividade na rede e fontes informadas indicam que estas entidades parecem continuar a operar de alguma forma, contornando a pressão regulatória através da mudança de nome ou redirecionando clientes para empresas associadas. A contínua presença do Grupo Huiwang destaca a dificuldade de fechar mercados descentralizados e reflete a resiliência da estrutura do grupo.
Documentos internos mostram que o "Dinheiro Mula" da Huiliang ( é responsável por pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro ) e já apontou como alvos vítimas em pelo menos 12 países. Documentos corporativos indicam que algumas divisões da Huiliang têm filiais na Polônia, Canadá e Japão.
O departamento "Huiwang Pagamentos Internacionais" dentro da Huiwang é o principal centro de operações que auxilia em atividades de fraude no dia a dia. Além de gerenciar o mercado criminoso online em aplicativos de mensagens instantâneas, os funcionários também conectam diretamente os golpistas com os mulas de dinheiro e cobram taxas.
Os documentos internos registraram milhares de vítimas e dezenas de milhões de dólares em transações, mostrando que os funcionários estavam diretamente envolvidos na supervisão das transações e na resolução de disputas, e que a plataforma retira regularmente comissões das transações. Os documentos também mostram que a Huiwang International Payment esteve profundamente envolvida nas operações, até mesmo oferecendo grandes limites de crédito a equipes de lavagem de dinheiro que se destacaram.
A operação da Huiwang no Camboja é liderada conjuntamente por gestores chineses e figuras locais influentes. Apesar da pressão regulatória, a Huiwang parece continuar a operar, mudando de nome ou transferindo negócios para outros países.
Mesmo que o Departamento do Tesouro dos EUA tente excluir a Huobi do sistema financeiro americano, sua ameaça pode não ser tão grande quanto parece. Fraudes online não precisam de distância física, e os lavadores de dinheiro são habilidosos em transferir fundos através de contas de money mules. A Huobi também lançou sua própria stablecoin USDH para contornar a regulamentação tradicional.
O crime cibernético está profundamente enraizado no funcionamento do capitalismo global, saqueando recursos de todo o mundo. Esta rede de interesses interconectados aprendeu a dominar várias maneiras de contornar as regras, tornando-se impossível de ser facilmente desmantelada.
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GasGasGasBro
· 08-12 10:17
A armadilha é bem nova, hein? Muito sombria.
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SnapshotLaborer
· 08-11 21:24
À espera de ser oliveira, assistindo ao espetáculo
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OPsychology
· 08-09 21:03
Eita, pro da lavagem de dinheiro!
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UncleLiquidation
· 08-09 18:15
Lavagem de dinheiro 40 bilhões também não ficou limpo?
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LiquidityWizard
· 08-09 18:15
estatisticamente falando, isso é apenas uma taxa de eficiência de 0,01% para lavagem de dinheiro... amadores
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SerumSurfer
· 08-09 18:12
Ah, pensei que fosse mais. Só 4 bilhões.
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ForkLibertarian
· 08-09 18:09
Mais uma lavagem de dinheiro.
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NightAirdropper
· 08-09 18:04
Quem você está enganando? Os fundos deles são totalmente limpos.
Grupo Huiwang: o império do crime cibernético por trás da lavagem de dinheiro de 40 bilhões de dólares
Huiwang Group: Os mentores do crime cibernético
Na comunidade de língua chinesa do Camboja, o Grupo Huiwang é conhecido por oferecer seguros, troca de moeda e serviços financeiros. No entanto, as operações reais deste grupo empresarial são muito mais sombrias do que aparentam.
O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que a Huobi lavou pelo menos 4 bilhões de dólares provenientes de fraudes e roubos de criptomoedas. Através de entrevistas com funcionários do governo, insiders de empresas e vítimas, bem como a análise de documentos internos, este artigo revela como a Huobi ajudou a promover o crescimento da indústria de fraudes online na Ásia, transformando-a em um colosso avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
Um investigador de ameaças cibernéticas compara a Huibao ao "Amazon dos criminosos", pois a forma como organiza seus negócios e a gama de produtos são chocantes. A estrutura empresarial da Huibao é extremamente opaca, sendo essencialmente uma casca de uma rede de empresas associadas, com relações confusas entre os departamentos.
O Departamento do Tesouro dos EUA destacou três entidades que auxiliam grupos criminosos na transferência de fundos ilegais: Huipay, a exchange de criptomoedas Huione Crypto, e a operadora da plataforma de negociação online "Haowang Guarantee". O Tesouro afirmou que essas três entidades são "praticamente a mesma coisa" que a empresa-mãe.
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente a Huobi do sistema financeiro dos EUA, ao mesmo tempo que destacou que os clientes da Huobi incluem organizações criminosas transnacionais e o grupo de hackers norte-coreano "Lazarus Group". Outros países também estão a reforçar as restrições. A Tailândia anunciou que está a investigar o Huobi Group por suspeitas de lidar com fundos provenientes de jogos de azar ilegais e fraudes.
Apesar de oficialmente anunciarem o encerramento, a atividade na rede e fontes informadas indicam que estas entidades parecem continuar a operar de alguma forma, contornando a pressão regulatória através da mudança de nome ou redirecionando clientes para empresas associadas. A contínua presença do Grupo Huiwang destaca a dificuldade de fechar mercados descentralizados e reflete a resiliência da estrutura do grupo.
Documentos internos mostram que o "Dinheiro Mula" da Huiliang ( é responsável por pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro ) e já apontou como alvos vítimas em pelo menos 12 países. Documentos corporativos indicam que algumas divisões da Huiliang têm filiais na Polônia, Canadá e Japão.
O departamento "Huiwang Pagamentos Internacionais" dentro da Huiwang é o principal centro de operações que auxilia em atividades de fraude no dia a dia. Além de gerenciar o mercado criminoso online em aplicativos de mensagens instantâneas, os funcionários também conectam diretamente os golpistas com os mulas de dinheiro e cobram taxas.
Os documentos internos registraram milhares de vítimas e dezenas de milhões de dólares em transações, mostrando que os funcionários estavam diretamente envolvidos na supervisão das transações e na resolução de disputas, e que a plataforma retira regularmente comissões das transações. Os documentos também mostram que a Huiwang International Payment esteve profundamente envolvida nas operações, até mesmo oferecendo grandes limites de crédito a equipes de lavagem de dinheiro que se destacaram.
A operação da Huiwang no Camboja é liderada conjuntamente por gestores chineses e figuras locais influentes. Apesar da pressão regulatória, a Huiwang parece continuar a operar, mudando de nome ou transferindo negócios para outros países.
Mesmo que o Departamento do Tesouro dos EUA tente excluir a Huobi do sistema financeiro americano, sua ameaça pode não ser tão grande quanto parece. Fraudes online não precisam de distância física, e os lavadores de dinheiro são habilidosos em transferir fundos através de contas de money mules. A Huobi também lançou sua própria stablecoin USDH para contornar a regulamentação tradicional.
O crime cibernético está profundamente enraizado no funcionamento do capitalismo global, saqueando recursos de todo o mundo. Esta rede de interesses interconectados aprendeu a dominar várias maneiras de contornar as regras, tornando-se impossível de ser facilmente desmantelada.