Relatório de Análise da Situação do Crime de Ativos de Criptografia em 2024
2024 é um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado dos ativos de criptografia e a adoção da infraestrutura da indústria alcançaram alturas sem precedentes, enquanto os criminosos também começaram a usar mais a infraestrutura de criptografia para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este relatório, através da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes relacionados à criptografia, esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, apelando à indústria e ao governo para que reconheçam os danos causados pelos crimes relacionados à criptografia.
Ativos de criptografia crime forma ainda severa
Em 2024, o total de ativos de criptografia recebidos por endereços de alto risco alcançou 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de ativos de criptografia no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma posição dominante. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o montante de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos seus prestadores de serviços de pagamento atingirá 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, atingindo 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, a sua adoção no campo dos jogos de azar online ainda aumentou consideravelmente.
O tamanho das transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços de negócios relacionados ao comércio de produção ilícita e cinza receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos nas redes Ethereum e Tron, ligeiramente acima de 2023 e muito além dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas por ativos de criptografia desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, oferecendo serviços de garantia em várias etapas e estabelecendo confiança entre os criminosos.
O tamanho da fraude em criptografia aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento exponencial, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, esse crescimento impressionante pode não ser completamente preciso, uma vez que os métodos estatísticos e o aumento do nível de fraude por entidades ilegais podem ter influenciado a precisão dos dados.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, um pouco abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as medidas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito eficaz na contenção da situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
A atividade de congelamento em cadeia de stablecoins aumentou significativamente
Em 2024, as empresas Tether e Circle congelaram mais de 1,3 mil milhões de dólares em ativos de criptografia nas redes Ethereum e Tron, o que equivale ao dobro do valor congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados no ano atingiu 12,9 mil milhões de dólares, mantendo-se essencialmente estável em relação a 2023, indicando que atividades criminosas em cadeia já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) divulgaram que o volume de fundos em endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu o seu pico em 2022, diminuindo anualmente desde então. No entanto, essas medidas de sanção tiveram um impacto limitado em grupos criminosos que utilizam infraestrutura de criptografia para atividades ilegais.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a indústria de criptografia acelera a conformidade. Tomando Hong Kong como exemplo, a sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptografia mais seguro e controlável através de exigências legais claras, proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de moedas estáveis de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de moedas estáveis relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 é um ano crucial para a revitalização total da indústria de encriptação e para que as principais economias comecem a encarar a indústria de forma séria. Embora a escala do crime relacionado com encriptação continue a ser enorme, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima têm trazido impactos positivos para algumas nações ou regiões no setor de ativos de criptografia. A indústria está a avançar em direção a um futuro mais seguro e confiável.
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DeFiChef
· 07-25 16:33
A regulação realmente pode nos salvar?
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rekt_but_vibing
· 07-25 10:04
Zá de novo é esta armadilha, já estou farto.
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LiquidationWatcher
· 07-24 04:42
A indústria negra ainda se atreve a ser tão arrogante?
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MetaNeighbor
· 07-22 18:04
Conformidade regulatória acabará por chegar.
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HodlKumamon
· 07-22 17:49
Os dados estão confusos, o coeficiente de risco está no pico.
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AirdropBuffet
· 07-22 17:40
Se meter demais, não deixa as pessoas se divertirem.
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DeepRabbitHole
· 07-22 17:35
A regulação acabará por limpar toda a lavagem de dinheiro.
2024 Relatório sobre Crimes de Encriptação: Aumento do Jogo, Conformidade em Efeito, Análise das Tendências de Desenvolvimento da Indústria
Relatório de Análise da Situação do Crime de Ativos de Criptografia em 2024
2024 é um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado dos ativos de criptografia e a adoção da infraestrutura da indústria alcançaram alturas sem precedentes, enquanto os criminosos também começaram a usar mais a infraestrutura de criptografia para otimizar seus negócios ou criar novos modos de crime. Este relatório, através da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes relacionados à criptografia, esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, apelando à indústria e ao governo para que reconheçam os danos causados pelos crimes relacionados à criptografia.
Ativos de criptografia crime forma ainda severa
Em 2024, o total de ativos de criptografia recebidos por endereços de alto risco alcançou 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de negociação de ativos de criptografia no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve uma posição dominante. No entanto, em 2024, a participação do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o montante de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos seus prestadores de serviços de pagamento atingirá 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que, em 2024, a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, atingindo 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, a sua adoção no campo dos jogos de azar online ainda aumentou consideravelmente.
O tamanho das transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços de negócios relacionados ao comércio de produção ilícita e cinza receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos nas redes Ethereum e Tron, ligeiramente acima de 2023 e muito além dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas por ativos de criptografia desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, oferecendo serviços de garantia em várias etapas e estabelecendo confiança entre os criminosos.
O tamanho da fraude em criptografia aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento exponencial, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total dos anos anteriores. No entanto, esse crescimento impressionante pode não ser completamente preciso, uma vez que os métodos estatísticos e o aumento do nível de fraude por entidades ilegais podem ter influenciado a precisão dos dados.
A escala da lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, um pouco abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as medidas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito eficaz na contenção da situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
A atividade de congelamento em cadeia de stablecoins aumentou significativamente
Em 2024, as empresas Tether e Circle congelaram mais de 1,3 mil milhões de dólares em ativos de criptografia nas redes Ethereum e Tron, o que equivale ao dobro do valor congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados no ano atingiu 12,9 mil milhões de dólares, mantendo-se essencialmente estável em relação a 2023, indicando que atividades criminosas em cadeia já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) divulgaram que o volume de fundos em endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu o seu pico em 2022, diminuindo anualmente desde então. No entanto, essas medidas de sanção tiveram um impacto limitado em grupos criminosos que utilizam infraestrutura de criptografia para atividades ilegais.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a indústria de criptografia acelera a conformidade. Tomando Hong Kong como exemplo, a sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptografia mais seguro e controlável através de exigências legais claras, proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de moedas estáveis de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de moedas estáveis relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 é um ano crucial para a revitalização total da indústria de encriptação e para que as principais economias comecem a encarar a indústria de forma séria. Embora a escala do crime relacionado com encriptação continue a ser enorme, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima têm trazido impactos positivos para algumas nações ou regiões no setor de ativos de criptografia. A indústria está a avançar em direção a um futuro mais seguro e confiável.
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