Operadores de ativos de criptografia em Taiwan reforçam mecanismos de prevenção a fraudes: Bito e Maicoin suspenderam o serviço de recarga em lojas de conveniência.
Para alinhar-se com as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo promovidas pela Comissão de Supervisão Financeira (abreviadamente, 金管會) em relação aos exchanges de ativos virtuais, a Associação da Indústria de Criptomoedas da República da China anunciou que notificou seus membros para adotar integralmente métodos de pagamento que permitam manter registros de fluxo de caixa durante as transações, aumentando a transparência e a Rastreabilidade das transações.
(Desmistificando rumores, a Comissão de Valores Mobiliários explica a linha de combate à fraude: transações em dinheiro no setor de ativos virtuais serão limitadas, com novas regras a entrar em vigor até o final de junho.
A Comissão de Supervisão Financeira exige a retenção de registos de fluxo de caixa, e a associação respondeu de forma abrangente.
De acordo com as políticas recentemente reforçadas pela Comissão de Supervisão Financeira, as transações de ativos virtuais devem garantir que o fluxo de dinheiro tenha Rastreabilidade, a fim de cumprir os requisitos regulamentares de prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. A Associação de Moeda Virtual da República da China afirmou que já enviou notificações a todos os membros, enfatizando que, ao realizar transações financeiras com os usuários, devem ser utilizados canais de pagamento que possuam capacidade de registro completo do fluxo de dinheiro, como transferências bancárias ou outras ferramentas de pagamento que possam manter dados.
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O mecanismo de carga de valor nas lojas de conveniência apresenta lacunas de regulação, e as duas principais plataformas foram as primeiras a desativá-lo.
Em resposta à prática atual de que algumas plataformas de negociação ainda permitem o carregamento de contas através de lojas de conveniência, a associação apontou que o mecanismo ainda tem lacunas no monitoramento de transações e ainda não atendeu aos padrões de rastreabilidade exigidos para a supervisão financeira.
Assim, duas principais operadoras membros: Bito Technology Co., Ltd. e Maicoin Technology Co., Ltd. anunciaram ativamente que, a partir de agora, suspenderão os serviços de recarga através de lojas de conveniência. Ajustes detalhados e medidas subsequentes serão anunciados por cada plataforma através de seus respectivos sites oficiais.
Manter a ordem do mercado, a associação enfatiza a continuidade da cooperação com as autoridades competentes.
A associação enfatiza que continuará a manter uma comunicação estreita com as autoridades competentes, como a Comissão de Supervisão Financeira, e revisará regularmente a eficácia da implementação das medidas de prevenção. A associação também reafirma que esta série de políticas e ações de autorregulação visa aumentar a capacidade de defesa da indústria contra crimes financeiros e comportamentos fraudulentos, garantindo a segurança e o desenvolvimento estável do mercado de moeda virtual em Taiwan.
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Operadores de ativos de criptografia em Taiwan reforçam mecanismos de prevenção a fraudes: Bito e Maicoin suspenderam o serviço de recarga em lojas de conveniência.
Para alinhar-se com as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo promovidas pela Comissão de Supervisão Financeira (abreviadamente, 金管會) em relação aos exchanges de ativos virtuais, a Associação da Indústria de Criptomoedas da República da China anunciou que notificou seus membros para adotar integralmente métodos de pagamento que permitam manter registros de fluxo de caixa durante as transações, aumentando a transparência e a Rastreabilidade das transações.
(Desmistificando rumores, a Comissão de Valores Mobiliários explica a linha de combate à fraude: transações em dinheiro no setor de ativos virtuais serão limitadas, com novas regras a entrar em vigor até o final de junho.
A Comissão de Supervisão Financeira exige a retenção de registos de fluxo de caixa, e a associação respondeu de forma abrangente.
De acordo com as políticas recentemente reforçadas pela Comissão de Supervisão Financeira, as transações de ativos virtuais devem garantir que o fluxo de dinheiro tenha Rastreabilidade, a fim de cumprir os requisitos regulamentares de prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. A Associação de Moeda Virtual da República da China afirmou que já enviou notificações a todos os membros, enfatizando que, ao realizar transações financeiras com os usuários, devem ser utilizados canais de pagamento que possuam capacidade de registro completo do fluxo de dinheiro, como transferências bancárias ou outras ferramentas de pagamento que possam manter dados.
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Assim, duas principais operadoras membros: Bito Technology Co., Ltd. e Maicoin Technology Co., Ltd. anunciaram ativamente que, a partir de agora, suspenderão os serviços de recarga através de lojas de conveniência. Ajustes detalhados e medidas subsequentes serão anunciados por cada plataforma através de seus respectivos sites oficiais.
Manter a ordem do mercado, a associação enfatiza a continuidade da cooperação com as autoridades competentes.
A associação enfatiza que continuará a manter uma comunicação estreita com as autoridades competentes, como a Comissão de Supervisão Financeira, e revisará regularmente a eficácia da implementação das medidas de prevenção. A associação também reafirma que esta série de políticas e ações de autorregulação visa aumentar a capacidade de defesa da indústria contra crimes financeiros e comportamentos fraudulentos, garantindo a segurança e o desenvolvimento estável do mercado de moeda virtual em Taiwan.
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