A ascensão do detetive de encriptação: de vítima a referência do setor
Em 2018, um investidor comum perdeu mais de 15 mil dólares em encriptação devido a um golpe. Essa experiência se tornou o ponto de partida para sua transformação em um detetive de blockchain, e hoje ele é um dos investigadores mais respeitados no campo da encriptação.
Este detetive era inicialmente apenas um investidor comum, cheio de confiança na equipa do projeto e entusiasta de NFT. No entanto, após enfrentar o desaparecimento da equipa do projeto e ataques de hackers, ele decidiu investigar a verdade por conta própria. Começou a aprender sobre encriptação, utilizando exploradores de blocos para rastrear o fluxo de fundos, e infiltrou-se no círculo de inteligência de código aberto para coletar pistas. Apesar de não ter formação financeira nem conhecimento técnico, com ferramentas públicas e esforço contínuo, ele finalmente obteve um progresso significativo em maio de 2021.
O seu primeiro grande caso foi a revelação das atividades de financiamento ilegal da Impact Theory. Em seguida, ele desmascarou o esquema da Rogue Society, rastreando os fundos até identificar as carteiras relacionadas, forçando assim os fundadores a se revelarem.
Em seguida, este detetive resolveu vários grandes casos. Ele revelou a apropriação indevida de fundos do projeto Pixelmon, avaliado em 70 milhões de dólares, para a compra de NFTs, e ajudou a desvendar um caso de roubo de NFTs no valor de 2,5 milhões de dólares. A polícia francesa prendeu 5 suspeitos e agradeceu publicamente a sua contribuição.
Em 2022, ele publicou uma série de relatórios de investigação que associavam 21 carteiras encriptação a 37 milhões de dólares em fundos desaparecidos. Apesar de enfrentar um processo por difamação, com o apoio da comunidade encriptação, ele persistiu e, no final, a outra parte retirou a ação.
O alcance da sua investigação está a expandir-se continuamente, tendo até rastreado o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group. Ele traçou um mapa do fluxo de 200 milhões de dólares através de vários misturadores e bolsas, ajudando a congelar os ativos relacionados.
O trabalho deste detetive chamou a atenção das autoridades de aplicação da lei. O Serviço Secreto dos EUA citou o seu relatório de análise, e a polícia cibernética francesa também mantém contato próximo com ele. Uma empresa de análise de encriptação contratou-o para ajudar a recuperar mais de 4,35 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Ele também expôs comportamentos inadequados de vários influenciadores, continuando a rastrear diversos crimes de encriptação. Ao longo de quatro anos, ele publicou mais de 200 relatórios de investigação.
Em 2025, uma conhecida empresa de investimento em encriptação anunciou que o contratou como consultor de resposta a incidentes de segurança, elogiando-o por ter recuperado mais de 350 milhões de dólares em ativos roubados.
As ações deste detetive não só levaram a bolsa a melhorar as suas políticas, como também ajudaram a levar muitos golpistas à justiça. Ele transformou a análise em cadeia numa ferramenta de manutenção da justiça, estabelecendo uma reputação de confiança no mundo Web3. A partir de uma perda pessoal, ele acabou por se tornar um padrão e guardião de toda a indústria.
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DecentralizedElder
· 08-16 20:52
Canhão para matar mosquitos, deve saber de quem é o armazém.
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BearMarketGardener
· 08-16 20:47
Deitar-se e fazer as pessoas de parvas é o caminho certo.
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BearMarketBuilder
· 08-16 20:45
Ouça-me, na cadeia Sherlock Holmes entenda um pouco.
Rastreando 350 milhões de dólares em dinheiro sujo: a lendária ascensão de um detetive na cadeia
A ascensão do detetive de encriptação: de vítima a referência do setor
Em 2018, um investidor comum perdeu mais de 15 mil dólares em encriptação devido a um golpe. Essa experiência se tornou o ponto de partida para sua transformação em um detetive de blockchain, e hoje ele é um dos investigadores mais respeitados no campo da encriptação.
Este detetive era inicialmente apenas um investidor comum, cheio de confiança na equipa do projeto e entusiasta de NFT. No entanto, após enfrentar o desaparecimento da equipa do projeto e ataques de hackers, ele decidiu investigar a verdade por conta própria. Começou a aprender sobre encriptação, utilizando exploradores de blocos para rastrear o fluxo de fundos, e infiltrou-se no círculo de inteligência de código aberto para coletar pistas. Apesar de não ter formação financeira nem conhecimento técnico, com ferramentas públicas e esforço contínuo, ele finalmente obteve um progresso significativo em maio de 2021.
O seu primeiro grande caso foi a revelação das atividades de financiamento ilegal da Impact Theory. Em seguida, ele desmascarou o esquema da Rogue Society, rastreando os fundos até identificar as carteiras relacionadas, forçando assim os fundadores a se revelarem.
Em seguida, este detetive resolveu vários grandes casos. Ele revelou a apropriação indevida de fundos do projeto Pixelmon, avaliado em 70 milhões de dólares, para a compra de NFTs, e ajudou a desvendar um caso de roubo de NFTs no valor de 2,5 milhões de dólares. A polícia francesa prendeu 5 suspeitos e agradeceu publicamente a sua contribuição.
Em 2022, ele publicou uma série de relatórios de investigação que associavam 21 carteiras encriptação a 37 milhões de dólares em fundos desaparecidos. Apesar de enfrentar um processo por difamação, com o apoio da comunidade encriptação, ele persistiu e, no final, a outra parte retirou a ação.
O alcance da sua investigação está a expandir-se continuamente, tendo até rastreado o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group. Ele traçou um mapa do fluxo de 200 milhões de dólares através de vários misturadores e bolsas, ajudando a congelar os ativos relacionados.
O trabalho deste detetive chamou a atenção das autoridades de aplicação da lei. O Serviço Secreto dos EUA citou o seu relatório de análise, e a polícia cibernética francesa também mantém contato próximo com ele. Uma empresa de análise de encriptação contratou-o para ajudar a recuperar mais de 4,35 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Ele também expôs comportamentos inadequados de vários influenciadores, continuando a rastrear diversos crimes de encriptação. Ao longo de quatro anos, ele publicou mais de 200 relatórios de investigação.
Em 2025, uma conhecida empresa de investimento em encriptação anunciou que o contratou como consultor de resposta a incidentes de segurança, elogiando-o por ter recuperado mais de 350 milhões de dólares em ativos roubados.
As ações deste detetive não só levaram a bolsa a melhorar as suas políticas, como também ajudaram a levar muitos golpistas à justiça. Ele transformou a análise em cadeia numa ferramenta de manutenção da justiça, estabelecendo uma reputação de confiança no mundo Web3. A partir de uma perda pessoal, ele acabou por se tornar um padrão e guardião de toda a indústria.