Pessoas do mundo crypto enfrentam restrições de saída: razões, consultas e estratégias de resposta

Recentemente, algumas pessoas do mundo crypto receberam, à noite, consultas de amigos, afirmando que de repente não conseguiam sair do país, preocupadas com a possibilidade de enfrentar riscos legais devido a certas operações cinzentas anteriores. Na verdade, essa situação não é rara no mundo crypto. Este artigo irá explorar detalhadamente o conceito de restrições à saída, suas causas e métodos de enfrentamento.

Definição de restrições de saída

As restrições de saída referem-se ao controle de entrada e saída de pessoas específicas, conforme decidido pelos órgãos de gestão de imigração do país, de acordo com as determinações dos departamentos relevantes. Isso inclui duas formas específicas: a proibição de saída e a proibição de entrada, sendo o termo técnico denominado "restrição de saída".

A base legal desta medida pode ser encontrada em várias leis e regulamentos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão de Impostos, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal, entre outras leis, bem como regulamentos administrativos relevantes e regulamentos departamentais.

Principais razões para as restrições de saída enfrentadas por pessoas do mundo crypto

De acordo com a Lei de Gestão de Saídas e Entradas, os cidadãos podem ser restritos a sair do país nas seguintes situações:

1. Não possuir documentos válidos ou recusar-se a aceitar o controle de fronteira
2. Indivíduo que está cumprindo pena ou suspeito em processo criminal
3. Há processos civis não resolvidos
4. Por ter violado as normas de gestão de entrada e saída, foi sancionado.
5. Pode prejudicar a segurança e os interesses nacionais
6. Outras situações previstas na legislação.

Na prática, as pessoas do mundo crypto geralmente são restringidas de sair do país por várias razões:

1. Identificado como suspeito em um caso criminal importante
2. Acordo civil em disputa que resultou em restrições de saída do país pelo tribunal
3. Envolvimento em investigações de casos especiais, como os casos que a comissão de supervisão está a tratar.
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis"

É importante notar que ser restringido na saída do país não significa necessariamente que uma ação criminal foi instaurada. Às vezes, pode ser devido a entradas e saídas frequentes ou a operações não conformes no exterior que levam a ser listado em uma lista sensível. No entanto, considerando o atual ambiente de regulamentação rigorosa em torno das transações de ativos cripto, os indivíduos do mundo crypto ainda precisam manter uma alta vigilância.

Como consultar o estado das suas restrições de saída

Pode consultar das seguintes formas:

1. Para situações que possam envolver disputas civis:

   • Consultar o site de informações executivas públicas da China
   • Comunicar-se com o juiz de execução através de um advogado

2. Outras situações:

   • Consultar o estado do documento através da plataforma de serviços públicos do Departamento de Imigração do país.
   • Consulte diretamente o departamento de gestão de imigração
   • Tente comprar um bilhete de avião e observe se consegue passar pela verificação da alfândega.

Estratégias de resposta após enfrentar restrições de saída

1. Restrições resultantes de litígios civis: contratar um advogado para lidar com isso e cumprir as obrigações relacionadas.

2. Casos criminais ou especiais: contrate rapidamente um advogado de defesa criminal, comunique-se com as autoridades judiciais e organize os assuntos familiares.

3. Listado como "pessoas sensíveis":

   • Identificar a entidade responsável pelas restrições (geralmente uma autoridade policial)
   • Comunicar com as autoridades relevantes e fornecer os documentos comprovativos necessários, como informações de residência, extratos bancários, registos de entrada e saída, comprovativos de trabalho no exterior, etc.

Conclusão

Recentemente, com as interpretações judiciais relacionadas a incluir as transações de ativos virtuais na categoria de lavagem de dinheiro, as autoridades reguladoras começaram a investigar rigorosamente as atividades de transação relacionadas. Os profissionais do mundo crypto devem agir com cautela e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos. Caso descubram que estão restritos a sair do país, devem avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, buscar a assistência de um advogado profissional.