Mensagem do ChainCatcher, segundo a Cointelegraph, o CEO da AMLBot, Slava Demchuk, apontou que as perdas relacionadas a crimes de ativos de criptografia na região da Ásia já superaram 1,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025, ultrapassando o nível total do ano de 2024. A análise mostra que as mesas de negociação OTC não autorizadas e os canais de pagamento móvel na região do Sudeste Asiático tornaram-se novas ferramentas de lavagem de dinheiro.
O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain devem estabelecer bases de dados de risco regionalizadas e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já implementaram um modelo de parceria público-privada que reduz o tempo de congelamento de fundos de meses para horas.
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CEO da AMLBot: Perdas de crimes relacionados com ativos de criptografia na Ásia ultrapassam 1,5 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2025
Mensagem do ChainCatcher, segundo a Cointelegraph, o CEO da AMLBot, Slava Demchuk, apontou que as perdas relacionadas a crimes de ativos de criptografia na região da Ásia já superaram 1,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025, ultrapassando o nível total do ano de 2024. A análise mostra que as mesas de negociação OTC não autorizadas e os canais de pagamento móvel na região do Sudeste Asiático tornaram-se novas ferramentas de lavagem de dinheiro. O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain devem estabelecer bases de dados de risco regionalizadas e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já implementaram um modelo de parceria público-privada que reduz o tempo de congelamento de fundos de meses para horas.