مجموعة هوي وانغ: القوة الدافعة وراء الجرائم الإلكترونية
في مجتمع الناطقين بالصينية في كمبوديا، تشتهر مجموعة هوي وانغ بتقديم التأمين، وتبادل العملات، والخدمات المالية. ومع ذلك، فإن العمليات الفعلية لهذه المجموعة من الشركات أكثر ظلمة بكثير مما يبدو على السطح.
أشارت وزارة المالية الأمريكية إلى أن "هوي وانغ" قد ساعد في غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات الاحتيال وسرقة العملات المشفرة. من خلال مقابلات مع المسؤولين الحكوميين، وأعضاء الشركات، والضحايا، بالإضافة إلى تحليل الوثائق الداخلية، يكشف هذا المقال كيف ساهم "هوي وانغ" في تعزيز صناعة الاحتيال عبر الإنترنت في آسيا لتصبح كيانًا ضخمًا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وصف محقق في تهديدات الشبكة Huibang بأنه "أمازون المجرمين"، حيث أن طريقة تنظيم أعماله ونطاق منتجاته مذهل. هيكل شركة Huibang غير شفاف للغاية، وهو في الأساس مجرد واجهة لشبكة من الشركات المرتبطة، والعلاقات بين الأقسام غير واضحة.
وزارة الخزانة الأمريكية أشارت بشكل خاص إلى ثلاثة كيانات تساعد جماعات الجريمة في تحويل الأموال غير المشروعة: Huione Crypto، وبنك Huione، و"هاوانغ غوانغ"، مشغل منصة التداول عبر الإنترنت. وذكرت الوزارة أن هذه الكيانات الثلاثة "تتعلق فعليًا بنفس الكيان".
في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لاستبعاد هووي وان بشكل كامل من النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى أن عملاء هووي وان يشملون منظمات الجريمة العابرة للحدود ومجموعة القرصنة الكورية الشمالية "مجموعة لازاروس". كما أن دولًا أخرى تعزز من جهودها للحد من ذلك. أعلنت تايلاند أنها تحقق في مزاعم تتعلق بمعالجة هووي وان لعائدات القمار غير القانوني والاحتيال.
على الرغم من الإعلان عن الإغلاق على السطح، إلا أن الأنشطة على الشبكة والمصادر المطلعة تشير إلى أن هذه الكيانات يبدو أنها لا تزال تعمل بطريقة ما، من خلال تغيير الأسماء أو توجيه العملاء إلى الشركات المرتبطة لتجنب الضغط التنظيمي. استمرار وجود مجموعة Huiwang Enterprise يبرز صعوبة إغلاق الأسواق اللامركزية، كما يعكس مرونة هيكل المجموعة.
تظهر الوثائق الداخلية أن "Qianluo" ( التابعة لشركة Huiwang المسؤولة عن غسل الأموال قد استهدفت ضحايا في 12 دولة على الأقل. تظهر الوثائق التجارية أن بعض أقسام Huiwang لديها فروع في بولندا وكندا واليابان.
قسم "هوي وانغ الدولي للدفع" في هوي وانغ هو المكان الرئيسي الذي يساعد في أنشطة الاحتيال اليومية. بالإضافة إلى إدارة الأسواق الإجرامية عبر تطبيقات المراسلة الفورية، يقوم الموظفون أيضًا بتسهيل الاتصالات المباشرة بين المحتالين والحمير المالية ويتقاضون رسومًا.
سجلت الوثائق الداخلية آلاف الضحايا وعشرات الملايين من الدولارات من المعاملات، مما يظهر أن الموظفين شاركوا مباشرة في مراقبة المعاملات ومعالجة المنازعات، وأن المنصة تأخذ عمولات بشكل منتظم من المعاملات. كما تظهر الوثائق أن "هوي وانغ إنترناشيونال بايمنت" تشارك بعمق في العمليات، بل إنها تقدم تسهيلات ائتمانية كبيرة لفرق غسل الأموال ذات الأداء المتميز.
تُدار أعمال هوي وان في كمبوديا من قبل مدراء صينيين وشخصيات محلية ذات نفوذ. على الرغم من الضغوط التنظيمية، يبدو أن هوي وان لا تزال مستمرة في العمل من خلال تغيير الاسم أو نقل الأعمال إلى دول أخرى.
حتى لو حاولت وزارة الخزانة الأمريكية استبعاد Huobi من النظام المالي الأمريكي، فإن تهديدها قد لا يكون كبيرًا كما يبدو. لا تتطلب الاحتيالات على الإنترنت مسافة فعلية، والمغسّلون بارعون في تحويل الأموال عبر حسابات المال. كما أطلقت Huobi عملتها المستقرة الخاصة USDH، لتجنب التنظيمات التقليدية.
لقد تم دمج الجريمة الإلكترونية بعمق في عمليات الرأسمالية العالمية، حيث تقوم بنهب الموارد من جميع أنحاء العالم. لقد أتقن هذا الشبكة المعقدة من المصالح طرقًا متنوعة للتحايل، مما يجعل من المستحيل تفكيكها بسهولة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GasGasGasBro
· 08-12 10:17
فخ لا يزال جديداً حقاً مظلم
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotLaborer
· 08-11 21:24
أنتظر أن أُدحرج لأشاهد المسرحية
شاهد النسخة الأصليةرد0
OPsychology
· 08-09 21:03
تس تس احترافي غسيل الأموال أه
شاهد النسخة الأصليةرد0
UncleLiquidation
· 08-09 18:15
غسيل الأموال 40 مليار أيضًا لم يتم تنظيفه؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWizard
· 08-09 18:15
إحصائيًا، هذه مجرد معدل كفاءة 0.01% لتبييض الأموال... هواة
مجموعة هوي وانغ: إمبراطورية الجرائم الإلكترونية وراء غسيل الأموال بقيمة 40 مليار دولار
مجموعة هوي وانغ: القوة الدافعة وراء الجرائم الإلكترونية
في مجتمع الناطقين بالصينية في كمبوديا، تشتهر مجموعة هوي وانغ بتقديم التأمين، وتبادل العملات، والخدمات المالية. ومع ذلك، فإن العمليات الفعلية لهذه المجموعة من الشركات أكثر ظلمة بكثير مما يبدو على السطح.
أشارت وزارة المالية الأمريكية إلى أن "هوي وانغ" قد ساعد في غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات الاحتيال وسرقة العملات المشفرة. من خلال مقابلات مع المسؤولين الحكوميين، وأعضاء الشركات، والضحايا، بالإضافة إلى تحليل الوثائق الداخلية، يكشف هذا المقال كيف ساهم "هوي وانغ" في تعزيز صناعة الاحتيال عبر الإنترنت في آسيا لتصبح كيانًا ضخمًا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وصف محقق في تهديدات الشبكة Huibang بأنه "أمازون المجرمين"، حيث أن طريقة تنظيم أعماله ونطاق منتجاته مذهل. هيكل شركة Huibang غير شفاف للغاية، وهو في الأساس مجرد واجهة لشبكة من الشركات المرتبطة، والعلاقات بين الأقسام غير واضحة.
وزارة الخزانة الأمريكية أشارت بشكل خاص إلى ثلاثة كيانات تساعد جماعات الجريمة في تحويل الأموال غير المشروعة: Huione Crypto، وبنك Huione، و"هاوانغ غوانغ"، مشغل منصة التداول عبر الإنترنت. وذكرت الوزارة أن هذه الكيانات الثلاثة "تتعلق فعليًا بنفس الكيان".
في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لاستبعاد هووي وان بشكل كامل من النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى أن عملاء هووي وان يشملون منظمات الجريمة العابرة للحدود ومجموعة القرصنة الكورية الشمالية "مجموعة لازاروس". كما أن دولًا أخرى تعزز من جهودها للحد من ذلك. أعلنت تايلاند أنها تحقق في مزاعم تتعلق بمعالجة هووي وان لعائدات القمار غير القانوني والاحتيال.
على الرغم من الإعلان عن الإغلاق على السطح، إلا أن الأنشطة على الشبكة والمصادر المطلعة تشير إلى أن هذه الكيانات يبدو أنها لا تزال تعمل بطريقة ما، من خلال تغيير الأسماء أو توجيه العملاء إلى الشركات المرتبطة لتجنب الضغط التنظيمي. استمرار وجود مجموعة Huiwang Enterprise يبرز صعوبة إغلاق الأسواق اللامركزية، كما يعكس مرونة هيكل المجموعة.
تظهر الوثائق الداخلية أن "Qianluo" ( التابعة لشركة Huiwang المسؤولة عن غسل الأموال قد استهدفت ضحايا في 12 دولة على الأقل. تظهر الوثائق التجارية أن بعض أقسام Huiwang لديها فروع في بولندا وكندا واليابان.
قسم "هوي وانغ الدولي للدفع" في هوي وانغ هو المكان الرئيسي الذي يساعد في أنشطة الاحتيال اليومية. بالإضافة إلى إدارة الأسواق الإجرامية عبر تطبيقات المراسلة الفورية، يقوم الموظفون أيضًا بتسهيل الاتصالات المباشرة بين المحتالين والحمير المالية ويتقاضون رسومًا.
سجلت الوثائق الداخلية آلاف الضحايا وعشرات الملايين من الدولارات من المعاملات، مما يظهر أن الموظفين شاركوا مباشرة في مراقبة المعاملات ومعالجة المنازعات، وأن المنصة تأخذ عمولات بشكل منتظم من المعاملات. كما تظهر الوثائق أن "هوي وانغ إنترناشيونال بايمنت" تشارك بعمق في العمليات، بل إنها تقدم تسهيلات ائتمانية كبيرة لفرق غسل الأموال ذات الأداء المتميز.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c3369d8b418ee2ccbdbde8c2aece0541.webp(
تُدار أعمال هوي وان في كمبوديا من قبل مدراء صينيين وشخصيات محلية ذات نفوذ. على الرغم من الضغوط التنظيمية، يبدو أن هوي وان لا تزال مستمرة في العمل من خلال تغيير الاسم أو نقل الأعمال إلى دول أخرى.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f17af9bb866562a4bc4f96477db8a28c.webp(
حتى لو حاولت وزارة الخزانة الأمريكية استبعاد Huobi من النظام المالي الأمريكي، فإن تهديدها قد لا يكون كبيرًا كما يبدو. لا تتطلب الاحتيالات على الإنترنت مسافة فعلية، والمغسّلون بارعون في تحويل الأموال عبر حسابات المال. كما أطلقت Huobi عملتها المستقرة الخاصة USDH، لتجنب التنظيمات التقليدية.
لقد تم دمج الجريمة الإلكترونية بعمق في عمليات الرأسمالية العالمية، حيث تقوم بنهب الموارد من جميع أنحاء العالم. لقد أتقن هذا الشبكة المعقدة من المصالح طرقًا متنوعة للتحايل، مما يجعل من المستحيل تفكيكها بسهولة.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-393cb8289f0c6f3d2f958b50b8be905b.webp(