Evento de puxar o tapete da plataforma de negociação de moeda virtual e prevenção de riscos de investimento
Recentemente, com a grande alta nos preços de moedas virtuais como o Bitcoin e o Ethereum, muitos investidores começaram a investir grandes quantias no mercado de ativos criptográficos, esperando aproveitar a oportunidade deste "super mercado em alta". No entanto, por trás das oportunidades, muitas vezes escondem-se riscos, e alguns indivíduos mal-intencionados também voltaram sua atenção para os fundos dos investidores em moeda virtual.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma plataforma de negociação de criptomoedas que alegava ter sede em Hong Kong retirou repentinamente cerca de 57 milhões de dólares de sua carteira online, em seguida, fechou o site e desapareceu, estabelecendo o primeiro grande caso de Puxar o tapete no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.
Puxar o tapete evento início e fim
Esta plataforma de negociação é na verdade apenas um novo nome para a antiga "moeda夫网". Já em 2019, esta plataforma aumentou falsamente o volume de negociações através de múltiplas contas comprando e vendendo entre si, bem como através de negociações cruzadas em diferentes plataformas. Em setembro de 2023, a plataforma até afirmou ser "uma das principais exchanges de criptomoedas em termos de capitalização de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 bilhões de dólares".
No entanto, de acordo com um relatório de uma instituição de pesquisa de crimes de ativos criptográficos de terceiros, os dados reais de transação dessa plataforma podem ser apenas cerca de um por cento dos seus dados públicos. Mesmo assim, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de varejo através do lançamento frequente de pequenas moedas, criação de volume de negociação e outras estratégias.
Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação da plataforma apresentaram uma queda acentuada, com os dados de negociação de 22 de fevereiro mostrando uma queda quase em "ângulo reto", extremamente anômala. Em 23 de fevereiro, a plataforma retirou diretamente cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos de criptomoeda de sua carteira online, incluindo 54 milhões de TRB, 1 milhão de ETH e 250 mil USDC, e em seguida fechou o site e apagou a conta de atendimento ao cliente da comunidade.
Como evitar armadilhas
Afaste-se de plataformas de negociação pequenas: os investidores devem escolher cuidadosamente a plataforma de negociação, evitando ignorar os riscos potenciais em busca de altos retornos a curto prazo.
Utilize ferramentas de dados de terceiros: O uso razoável de ferramentas de análise de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos na plataforma. Ferramentas de monitoramento e análise de dados on-chain como Dune Analytics, Chainalysis, entre outras, podem fornecer referências objetivas.
Preste atenção às mudanças de pessoal na troca: mudanças significativas de pessoal em plataformas de ativos criptográficos podem sugerir uma mudança na estratégia de operação da plataforma ou indicar riscos potenciais. Por exemplo, um mês antes de puxar o tapete, o CEO à vista da plataforma renunciou de repente.
Sugestões de defesa dos direitos
Para investidores do continente, se a plataforma de negociação de criptomoedas na região de Hong Kong for alvo de fraude, podem considerar os seguintes meios para proteger os seus direitos:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao Grupo Conjunto de Inteligência Financeira (JFIU) do governo de Hong Kong.
Se o valor da perda for significativo, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.
Através de um processo civil, pode-se recuperar os fundos que foram roubados, podendo as causas de ação incluir fraude, enriquecimento sem causa, constituição legal de um trust ou trust presumido, entre outros.
Se necessário, pode solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter provas relevantes.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e perdas na região de Hong Kong apresenta diferenças significativas em relação ao continente. As autoridades judiciais de Hong Kong são responsáveis principalmente pelo tratamento de casos criminais em si, e não pela recuperação direta dos fundos das vítimas. Portanto, as vítimas frequentemente precisam entrar com uma ação civil separada para recuperar suas perdas.
Conclusão
Para investimentos em plataformas de negociação de criptomoeda offshore, é essencial manter cautela. Lembre-se, altos retornos a curto prazo podem estar associados a enormes riscos. Especialmente em casos de fraude que ocorrem em outros países ou regiões, pode ser difícil recuperar perdas através de procedimentos judiciais. Os investidores devem ter uma visão racional do mercado de moeda virtual, implementar medidas de prevenção de riscos e evitar perdas financeiras desnecessárias devido a impulsos de ganância.
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ContractFreelancer
· 4h atrás
Enganou o dinheiro do idiota e fugiu.
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ImpermanentSage
· 23h atrás
A vida é difícil, onde há tantas moedas.
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DaoTherapy
· 07-07 00:27
Outra vez o local onde os idiotas são feitos de parvas
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MeaninglessGwei
· 07-07 00:14
Já percebi que esta pequena plataforma não é confiável.
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CrossChainBreather
· 07-07 00:12
Este caminho é muito mau, cansativo.
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TokenCreatorOP
· 07-07 00:11
Outra vez a plataforma faz as pessoas de parvas.
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Web3ProductManager
· 07-07 00:09
olhando para as suas métricas de retenção, isso estava destinado a acontecer... caso clássico de liquidez a desaparecer smh
Puxar o tapete de uma plataforma de encriptação de 57 milhões de dólares: como os investidores podem prevenir riscos
Evento de puxar o tapete da plataforma de negociação de moeda virtual e prevenção de riscos de investimento
Recentemente, com a grande alta nos preços de moedas virtuais como o Bitcoin e o Ethereum, muitos investidores começaram a investir grandes quantias no mercado de ativos criptográficos, esperando aproveitar a oportunidade deste "super mercado em alta". No entanto, por trás das oportunidades, muitas vezes escondem-se riscos, e alguns indivíduos mal-intencionados também voltaram sua atenção para os fundos dos investidores em moeda virtual.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma plataforma de negociação de criptomoedas que alegava ter sede em Hong Kong retirou repentinamente cerca de 57 milhões de dólares de sua carteira online, em seguida, fechou o site e desapareceu, estabelecendo o primeiro grande caso de Puxar o tapete no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.
Puxar o tapete evento início e fim
Esta plataforma de negociação é na verdade apenas um novo nome para a antiga "moeda夫网". Já em 2019, esta plataforma aumentou falsamente o volume de negociações através de múltiplas contas comprando e vendendo entre si, bem como através de negociações cruzadas em diferentes plataformas. Em setembro de 2023, a plataforma até afirmou ser "uma das principais exchanges de criptomoedas em termos de capitalização de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 bilhões de dólares".
No entanto, de acordo com um relatório de uma instituição de pesquisa de crimes de ativos criptográficos de terceiros, os dados reais de transação dessa plataforma podem ser apenas cerca de um por cento dos seus dados públicos. Mesmo assim, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de varejo através do lançamento frequente de pequenas moedas, criação de volume de negociação e outras estratégias.
Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação da plataforma apresentaram uma queda acentuada, com os dados de negociação de 22 de fevereiro mostrando uma queda quase em "ângulo reto", extremamente anômala. Em 23 de fevereiro, a plataforma retirou diretamente cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos de criptomoeda de sua carteira online, incluindo 54 milhões de TRB, 1 milhão de ETH e 250 mil USDC, e em seguida fechou o site e apagou a conta de atendimento ao cliente da comunidade.
Como evitar armadilhas
Afaste-se de plataformas de negociação pequenas: os investidores devem escolher cuidadosamente a plataforma de negociação, evitando ignorar os riscos potenciais em busca de altos retornos a curto prazo.
Utilize ferramentas de dados de terceiros: O uso razoável de ferramentas de análise de dados de terceiros pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos na plataforma. Ferramentas de monitoramento e análise de dados on-chain como Dune Analytics, Chainalysis, entre outras, podem fornecer referências objetivas.
Preste atenção às mudanças de pessoal na troca: mudanças significativas de pessoal em plataformas de ativos criptográficos podem sugerir uma mudança na estratégia de operação da plataforma ou indicar riscos potenciais. Por exemplo, um mês antes de puxar o tapete, o CEO à vista da plataforma renunciou de repente.
Sugestões de defesa dos direitos
Para investidores do continente, se a plataforma de negociação de criptomoedas na região de Hong Kong for alvo de fraude, podem considerar os seguintes meios para proteger os seus direitos:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao Grupo Conjunto de Inteligência Financeira (JFIU) do governo de Hong Kong.
Se o valor da perda for significativo, pode-se contratar um advogado para solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.
Através de um processo civil, pode-se recuperar os fundos que foram roubados, podendo as causas de ação incluir fraude, enriquecimento sem causa, constituição legal de um trust ou trust presumido, entre outros.
Se necessário, pode solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter provas relevantes.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e perdas na região de Hong Kong apresenta diferenças significativas em relação ao continente. As autoridades judiciais de Hong Kong são responsáveis principalmente pelo tratamento de casos criminais em si, e não pela recuperação direta dos fundos das vítimas. Portanto, as vítimas frequentemente precisam entrar com uma ação civil separada para recuperar suas perdas.
Conclusão
Para investimentos em plataformas de negociação de criptomoeda offshore, é essencial manter cautela. Lembre-se, altos retornos a curto prazo podem estar associados a enormes riscos. Especialmente em casos de fraude que ocorrem em outros países ou regiões, pode ser difícil recuperar perdas através de procedimentos judiciais. Os investidores devem ter uma visão racional do mercado de moeda virtual, implementar medidas de prevenção de riscos e evitar perdas financeiras desnecessárias devido a impulsos de ganância.