Комісія з фінансових послуг підкреслила, що «біржа Тайваню повинна ретельно перевірити відмивання грошей», розширюючи фінансову перевірку; асоціація закликала до співпраці з регуляторами.
Останнім часом надходять повідомлення про випадки шахрайства та відмивання грошей на місцевих біржах Тайваню, а Комісія з фінансового регулювання та Асоціація операторів віртуальної валюти послідовно виступали з проханням провести повторне розслідування. (Резюме: Сума шахрайства, пов'язаного з місцевою біржею «Binxiang Technology», перевищила 100 мільйонів, і 3 особи, включаючи відповідальну особу, були визнані затриманими) (Довідкове доповнення: XREX Двоє засновників були причетні до відмивання грошей на суму 410 мільйонів нових тайванських доларів, чому судове переслідування затягнулося? Нещодавно біржа «Qixiang Technology», найбільша мережа фізичних магазинів Тайваню, була шокована, повідомивши про те, що її підозрюють у змові з шахрайськими групами з метою відмивання грошей, що викликало велике занепокоєння з боку FSC. На черговій прес-конференції 1 числа FSC оголосила, що цього року повністю розширить фінансову інспекцію постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Го Веньлун, заступник директора Інспекційного бюро 12 Комісії з фінансового контролю VASP, на черговій прес-конференції чітко зазначив, що після завершення фінансової інспекції 10 операторів VASP минулого року (з початку 112 по кінець 113) фінансова інспекція проекту буде проведена ще для 12 операторів цього року, і планується завершити всі роботи з перевірки до кінця року. Розширення фінансової інспекції є більшим, ніж у минулому, що свідчить про рішучість компетентних органів посилити нагляд. Варто зазначити, що голова Комісії з фінансового регулювання Пен Цзіньлун кілька днів тому заявив, що технологія монет, яка фігурує у справі, була відправлена на перевірку 28 квітня, тому вона не увійшла до списку цих 12 компаній. Го Веньлун також пояснив, що станом на кінець березня цього року 21 із 26 компаній, які раніше подали заяву про дотримання Закону про запобігання відмиванню грошей, повторно подали заявки до FSC. 12 бізнесів, які очікують перевірити цього разу, – це переважно ті, які ще не пройшли фінансову перевірку та зареєстровані заново. Основна увага фінансової інспекції цього проекту VASP буде зосереджена на п'яти основних напрямках: Боротьба з відмиванням грошей (AML): Перевірте, чи ефективно галузь впровадила правила запобігання відмиванню грошей. Протидія фінансуванню тероризму (CFT): оцінює заходи, вжиті галуззю для запобігання фінансуванню терористичної діяльності. Боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення (CPF): перевіряє, чи дотримуються ядерні компанії нормативних актів, спрямованих на запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Захист прав споживачів: Перевірте, чи досконалий механізм захисту прав та інтересів клієнтів. Заходи запобігання шахрайству: оцініть здатність операторів запобігати випадкам шахрайства та боротися з ними. FSC наголосила, що всі підприємства, які займаються бізнесом з віртуальними активами на Тайвані, зобов'язані зареєструватися в FSC для дотримання Закону про запобігання відмиванню грошей. Голова Пен Цзіньлун також раніше заявив, що після інциденту з Binxiang Technology відповідні ліцензії та експлуатаційні кваліфікації VASP будуть більш суворо переглянуті в майбутньому, щоб поліпшити ринковий порядок і знизити пов'язані з цим фінансові ризики. Заява Асоціації віртуальних валют Сьогодні (2) Асоціація віртуальних валют Республіки Китай також публічно заявила з цього приводу: У відповідь на нещодавній інцидент з членами VASP, який викликав соціальне занепокоєння, асоціація відчуває велику відповідальність, ми завжди сприяємо здоровому розвитку галузі та захисту прав та інтересів користувачів як основної мети, і закликаємо компанії-члени впроваджувати самодисципліну, співпрацювати з наглядом, дотримуватися законів і правил, пов'язаних з віртуальною валютою, а також активно співпрацювати з національною політикою боротьби з шахрайством. Асоціація продовжуватиме тісно співпрацювати з компетентними органами для створення більш надійної системи регулювання, сподіваючись підвищити довіру громадськості до індустрії віртуальної валюти, що розвивається, заохочувати інновації та прагнути створити безпечне, прозоре та надійне промислове середовище. Пов'язані звіти Оголошення біржі ACE Ace: Через нездатність завершити реєстрацію «зупинки бізнесу VASP» користувачі не можуть отримати кредиторів і готові подати до суду Нові правила FSC: 70~80% активів клієнтів VASP на Тайвані повинні зберігатися в холодних гаманцях 〈FSC наголосила, що «тайванські біржі повинні ретельно розслідувати відмивання грошей» і розширити фінансову інспекцію; Гільдія закликає до співпраці з регулюванням Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Комісія з фінансових послуг підкреслила, що «біржа Тайваню повинна ретельно перевірити відмивання грошей», розширюючи фінансову перевірку; асоціація закликала до співпраці з регуляторами.
Останнім часом надходять повідомлення про випадки шахрайства та відмивання грошей на місцевих біржах Тайваню, а Комісія з фінансового регулювання та Асоціація операторів віртуальної валюти послідовно виступали з проханням провести повторне розслідування. (Резюме: Сума шахрайства, пов'язаного з місцевою біржею «Binxiang Technology», перевищила 100 мільйонів, і 3 особи, включаючи відповідальну особу, були визнані затриманими) (Довідкове доповнення: XREX Двоє засновників були причетні до відмивання грошей на суму 410 мільйонів нових тайванських доларів, чому судове переслідування затягнулося? Нещодавно біржа «Qixiang Technology», найбільша мережа фізичних магазинів Тайваню, була шокована, повідомивши про те, що її підозрюють у змові з шахрайськими групами з метою відмивання грошей, що викликало велике занепокоєння з боку FSC. На черговій прес-конференції 1 числа FSC оголосила, що цього року повністю розширить фінансову інспекцію постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Го Веньлун, заступник директора Інспекційного бюро 12 Комісії з фінансового контролю VASP, на черговій прес-конференції чітко зазначив, що після завершення фінансової інспекції 10 операторів VASP минулого року (з початку 112 по кінець 113) фінансова інспекція проекту буде проведена ще для 12 операторів цього року, і планується завершити всі роботи з перевірки до кінця року. Розширення фінансової інспекції є більшим, ніж у минулому, що свідчить про рішучість компетентних органів посилити нагляд. Варто зазначити, що голова Комісії з фінансового регулювання Пен Цзіньлун кілька днів тому заявив, що технологія монет, яка фігурує у справі, була відправлена на перевірку 28 квітня, тому вона не увійшла до списку цих 12 компаній. Го Веньлун також пояснив, що станом на кінець березня цього року 21 із 26 компаній, які раніше подали заяву про дотримання Закону про запобігання відмиванню грошей, повторно подали заявки до FSC. 12 бізнесів, які очікують перевірити цього разу, – це переважно ті, які ще не пройшли фінансову перевірку та зареєстровані заново. Основна увага фінансової інспекції цього проекту VASP буде зосереджена на п'яти основних напрямках: Боротьба з відмиванням грошей (AML): Перевірте, чи ефективно галузь впровадила правила запобігання відмиванню грошей. Протидія фінансуванню тероризму (CFT): оцінює заходи, вжиті галуззю для запобігання фінансуванню терористичної діяльності. Боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення (CPF): перевіряє, чи дотримуються ядерні компанії нормативних актів, спрямованих на запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Захист прав споживачів: Перевірте, чи досконалий механізм захисту прав та інтересів клієнтів. Заходи запобігання шахрайству: оцініть здатність операторів запобігати випадкам шахрайства та боротися з ними. FSC наголосила, що всі підприємства, які займаються бізнесом з віртуальними активами на Тайвані, зобов'язані зареєструватися в FSC для дотримання Закону про запобігання відмиванню грошей. Голова Пен Цзіньлун також раніше заявив, що після інциденту з Binxiang Technology відповідні ліцензії та експлуатаційні кваліфікації VASP будуть більш суворо переглянуті в майбутньому, щоб поліпшити ринковий порядок і знизити пов'язані з цим фінансові ризики. Заява Асоціації віртуальних валют Сьогодні (2) Асоціація віртуальних валют Республіки Китай також публічно заявила з цього приводу: У відповідь на нещодавній інцидент з членами VASP, який викликав соціальне занепокоєння, асоціація відчуває велику відповідальність, ми завжди сприяємо здоровому розвитку галузі та захисту прав та інтересів користувачів як основної мети, і закликаємо компанії-члени впроваджувати самодисципліну, співпрацювати з наглядом, дотримуватися законів і правил, пов'язаних з віртуальною валютою, а також активно співпрацювати з національною політикою боротьби з шахрайством. Асоціація продовжуватиме тісно співпрацювати з компетентними органами для створення більш надійної системи регулювання, сподіваючись підвищити довіру громадськості до індустрії віртуальної валюти, що розвивається, заохочувати інновації та прагнути створити безпечне, прозоре та надійне промислове середовище. Пов'язані звіти Оголошення біржі ACE Ace: Через нездатність завершити реєстрацію «зупинки бізнесу VASP» користувачі не можуть отримати кредиторів і готові подати до суду Нові правила FSC: 70~80% активів клієнтів VASP на Тайвані повинні зберігатися в холодних гаманцях 〈FSC наголосила, що «тайванські біржі повинні ретельно розслідувати відмивання грошей» і розширити фінансову інспекцію; Гільдія закликає до співпраці з регулюванням Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".