The Rise of Crypto Detectives: From Victim to Industry Benchmark (暗号探偵団の台頭: 被害者から業界のベンチマークまで)

2018年、普通の投資家が詐欺によって1.5万ドル以上の暗号資産を失いました。この経験は、彼がオンチェーンの探偵に転身するきっかけとなり、現在では彼は暗号分野で最も尊敬される調査者の一人となっています。

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この探偵は最初、プロジェクトチームに対して信頼を寄せ、NFTに熱心な普通の個人投資家でした。しかし、プロジェクトチームが逃げたり、ハッキング攻撃に遭った後、彼は自ら真実を調査することを決意しました。彼はブロックチェーンの知識を学び始め、ブロックエクスプローラーを利用して資金の流れを追跡し、オープンソース情報の世界に潜入して手がかりを集めました。金融のバックグラウンドも技術に関する知識も持っていませんでしたが、公開ツールと継続的な努力のおかげで、2021年5月にはついに画期的な進展を遂げました。

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彼の最初の重大な事件は、Impact Theoryの違法な資金調達行為を暴露することでした。その後、彼はRogue Societyの詐欺を暴き、資金の追跡によって関連するウォレットを特定し、最終的に創設者に姿を現させました。

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その後、この探偵は次々と大きな事件を解決しました。彼は7000万ドルの評価を持つPixelmonプロジェクトが資金を流用してNFTを購入していた行為を暴露し、250万ドル相当のNFT盗難事件の解決を手助けしました。フランスの警察は5人の容疑者を逮捕し、彼の貢献に感謝の意を表しました。

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2022年、彼は一連の調査報告を発表し、21の暗号化ウォレットと3700万ドルの失踪資金を関連付けました。名誉毀損訴訟に直面しながらも、暗号化コミュニティの支持を受けて彼は最後まで貫き、最終的に相手方は自主的に訴訟を撤回しました。

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彼の調査範囲はますます広がり、北朝鮮のハッカー集団Lazarus Groupにまで追跡が及びました。彼は2億ドルの資金が複数のミキサーや取引所を経由する経路図を描き、関連資産の凍結を支援しました。

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この探偵の仕事は法執行機関の高い関心を引き起こしました。アメリカ合衆国シークレットサービスは彼の分析報告を引用し、フランスのネット警察も彼と緊密に連絡を取り合っています。ある暗号化分析会社は、4.35億ドルを超える不正資金の回収を手助けするために彼を雇いました。

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彼はまた、多くのインフルエンサーの不適切な行動を暴露し、さまざまな暗号化犯罪活動を追跡し続けています。4年間で、彼は200以上の調査報告書を公開しました。

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2025年、ある有名な暗号化投資会社が彼をセキュリティインシデントレスポンスコンサルタントとして雇用することを発表し、彼が3.5億ドル以上の盗まれた資産を回収したことを称賛しました。

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この探偵の行動は、取引所にポリシーの改善を促すだけでなく、多くの詐欺師を法の下に引きずり出すのにも役立ちました。彼はオンチェーン分析を正義を守るためのツールに変え、Web3の世界で最も信頼される評判を築きました。個人的な損失から始まり、彼は最終的に業界全体の基準と守護者となりました。

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