暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年の新たなトレンドと規制の課題

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境特性から、一般の人々はそれをダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけることが多い。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の利用シーンの一つである。

かつての「シルクロード」はダークウェブで有名な違法取引プラットフォームとして、2013年に法執行機関によって閉鎖されました。しかし、ダークウェブの活動はそれによって消えたわけではなく、むしろより多くの代替プラットフォームが現れました。統計によると、2020年のダークウェブ市場の活動は2019年の倍増しました。

!

2020年4月、53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名機関のユーザーが関与していました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、合計価格は約10ドルです。分析によると、これはハッカーが以前に漏洩したアカウントデータを利用してクラック攻撃を行った可能性が高いと考えられています。これはZoomのユーザーデータ保護における脆弱性を反映しています。

ダークウェブ取引において、暗号資産は欠かせない役割を果たしています。過去一年間、ビットコインだけでダークウェブ市場で10億ドル以上の取引額を生み出しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、大零、などの暗号資産も広く使用されています。

!

暗号資産がダークウェブに好まれる理由は、その去中心化、強い匿名性、取引の便利さなどの特長にあります。ハッカーは通常、ミキシングや分流などの技術を使用して追跡を回避します。彼らはしばしば暗号資産を中間アドレスに転送し、そこから小額に分散させて操作し、最後に主流の取引所や店頭取引システムに統合します。

厳しい状況に直面して、業界の専門家は2020年が分散型犯罪が活発になる年であると予測しています。犯罪者はTelegramなどの分散型プラットフォームをより多く利用し、暗号資産の専門家を招いて相談を受ける可能性があり、これは法執行機関に新たな課題をもたらします。

暗号資産がもたらす規制の課題に対処するため、専門家は次のように提案しています:

1. KYT(トランザクションを知る)メカニズムを推進し、疑わしい取引の識別を強化します。

2.すべての関係者間の協力を強化し、情報共有を促進し、犯罪との闘いの効率を向上させます。

3. 国際協力を強化し、クロスボーダー規制メカニズムを確立する。

4. セキュリティ会社の専門的な強みを活かし、調査と証拠収集を支援する。

いくつかのセキュリティ会社は、反マネーロンダリングのコンプライアンスと調査証拠システムを開発しており、関連活動をリアルタイムで監視し、法執行機関に重要な手がかりを提供しています。

!

暗号資産の規制について、私たちはその潜在的なリスクを見極めると同時に、その技術革新の価値を認識する必要があります。今後、国際的な協力と技術の応用を強化することで、暗号資産の健全な発展を促進しつつ、違法活動に利用されることを効果的に抑制できることが期待されます。