Web3プロジェクトにおける4つの高リスクモデル：開発者の回避ガイド

Web3業界では、開発者はさまざまな潜在的な法的リスクに直面しています。本稿では、開発者が基本的なリスク認識能力を構築できるよう、一般的な高リスクプロジェクトのパターンを4つ分析します。

! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)

1. 賭博関連のプロジェクト：カジノの設立罪

ギャンブル関連のプロジェクトは、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいて、技術開発者が最も陥りやすいタイプです。典型的なパターンには、以下が含まれます:

• ギャンブルDApp
• 仮想通貨を使用したオンラインカジノプラットフォーム
• 抽選や開封などのランダムなプレイスタイルを持つオンチェーンゲーム

開発者はプラットフォームの運営者でなくても、システム開発に深く関与することで共犯責任を問われる可能性があります。ブロックチェーンゲームは「チャージ-ランダムプレイ-引き出し」という特性から、現在の刑事高リスク分野と見なされています。

! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)

2. 変相マルチ商法：組織、指導によるマルチ商法活動罪

この種のプロジェクトは、"新規獲得報酬"、"リベートのフェア"、"コミュニティのインセンティブ"などの形で現れ、通常の商業活動と誤解されやすいです。典型的なモデルには、

• "お金を払って投資資格を得る"エアドロッププロジェクト
• マルチレベル報酬構造、紹介報酬でダウンラインを育成する
• "人頭"を利用して収益を得るノードプラン/大使メカニズム

開発者がリベートシステムの構築や収益ロジックなどのコア機能を担当する場合、共犯と見なされる可能性があります。

3. 違法な資金調達:公衆から違法に預金を吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪

一般的な違法な資金調達に関与するプロジェクトモデルには、次のものが含まれます：

• 規制の許可なしに独自に発行して資金調達する
• 高リターン、静的配当、元本保証の買い戻しを約束します
• フィクションの投資プラットフォーム、マイニングマシン投資プラットフォーム
• ファンドプールを設立し、プラットフォーム内でトークンまたはポイントを引き換えます。

開発者がトークン発行システムや資金のクローズドループなどのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金を調達していなくても、違法な資金調達の支援により責任を問われる可能性があります。

4. 違法な外国為替:違法な事業運営の犯罪

仮想通貨はその国境を越えた流動性の強さや高い匿名性などの特性から、違法な外国為替取引の重要な手段となっています。高リスク行為には次のようなものがあります:

• 支払い決済、OTC、トークン交換などの機能を提供
• 許可なしに人民元取引の入り口を運営しているプラットフォーム
• 仮想通貨と外国通貨の対敲サービスを提供します

開発者がコイン間マッチング、OTC取引、法定通貨の入出金などのコアコンポーネントの構築を担当する場合、高い法的リスクが存在します。

つまり、Web3開発者はこれらの高頻度のリスクパターンに警戒し、プロジェクトの初期段階でリスク認識意識を確立し、潜在的な刑事法的リスクから遠ざかるべきです。

! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)